股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2018—005
廣州廣日股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 16 日以郵件的形式
發(fā)出第七屆監(jiān)事會第二十八次會議通知，會議于 2018 年 3 月 26 日在廣州市天河區(qū)
珠江新城華利路 59 號東塔 13 樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應出席監(jiān)事 3 人，
實際出席監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席劉世民先生主持，會議的召集和召開符合《公
司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。與會監(jiān)事經過認真討論，
審核通過了以下議案：
一、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于簽訂廣州松興電氣有
限公司并購框架協(xié)議之補充協(xié)議的議案》：
本次簽署《廣州松興電氣有限公司并購框架協(xié)議之補充協(xié)議》，補充修改業(yè)績承
諾的相關條款，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——上市公司實際控制
人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及《公司章程》等相關法律
法規(guī)的規(guī)定，對公司開拓智能制造產業(yè)和軌道交通產業(yè)市場有著重要作用，有利于
保護上市公司的長遠利益；同意將該事項提交公司股東大會審議。
二、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于提名第八屆監(jiān)事會非
職工代表監(jiān)事候選人的議案》：
同意提名駱繼榮、全登華為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述非
職工代表監(jiān)事候選人經股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職
工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。以上候選人簡歷詳見附件。本議案需提交
公司股東大會審議。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年三月二十八日
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附件
第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
1、駱繼榮，男，1971 年 5 月出生，男，漢族，中共黨員，大專學歷，高級會計
師。曾任廣州市鑄鍛工業(yè)公司財務部主任助理，廣州機電集團（控股）有限公司財
務部部長，廣州電氣裝備集團有限公司財務部部長、紀委委員、總經理助理?，F(xiàn)任
廣州智能裝備產業(yè)集團有限公司總經理助理兼財務部總監(jiān)，廣州廣哈通信股份有限
公司（300711）監(jiān)事。
2、全登華，男，1972 年 11 月出生，男，漢族，中共黨員，研究生學歷，管理
學博士，會計師。曾任廣州機電工業(yè)資產經營有限公司財務總監(jiān)，廣州廣哈通信有
限公司財務總監(jiān)，香港益勤實業(yè)有限公司財務總監(jiān)、總經理，廣州電氣裝備集團有
限公司資產經營部副部長?，F(xiàn)任廣州智能裝備產業(yè)集團有限公司資本運營部副總監(jiān)。