股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2018—005
廣州廣日股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 3 月 16 日以郵件的形式
發(fā)出第七屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議通知，會(huì)議于 2018 年 3 月 26 日在廣州市天河區(qū)
珠江新城華利路 59 號(hào)東塔 13 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，
實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉世民先生主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，
審核通過(guò)了以下議案：
一、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂廣州松興電氣有
限公司并購(gòu)框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》：
本次簽署《廣州松興電氣有限公司并購(gòu)框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充修改業(yè)績(jī)承
諾的相關(guān)條款，符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)——上市公司實(shí)際控制
人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》及《公司章程》等相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，對(duì)公司開(kāi)拓智能制造產(chǎn)業(yè)和軌道交通產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)有著重要作用，有利于
保護(hù)上市公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益；同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
二、以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會(huì)非
職工代表監(jiān)事候選人的議案》：
同意提名駱繼榮、全登華為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。上述非
職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職
工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。以上候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。本議案需提交
公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年三月二十八日
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附件
第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、駱繼榮，男，1971 年 5 月出生，男，漢族，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)
師。曾任廣州市鑄鍛工業(yè)公司財(cái)務(wù)部主任助理，廣州機(jī)電集團(tuán)（控股）有限公司財(cái)
務(wù)部部長(zhǎng)，廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、紀(jì)委委員、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任
廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部總監(jiān)，廣州廣哈通信股份有限
公司（300711）監(jiān)事。
2、全登華，男，1972 年 11 月出生，男，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，管理
學(xué)博士，會(huì)計(jì)師。曾任廣州機(jī)電工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，廣州廣哈通信有
限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，香港益勤實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理，廣州電氣裝備集團(tuán)有
限公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副總監(jiān)。