深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議通知
于 2018 年 4 月 27 日以書面、電話等方式送達全體董事，會議于 2018 年 5 月 4 日在深
圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。公司董事
長陳亞妹女士主持召開了本次會議。會議應(yīng)出席董事 10 人，實際出席董事 10 人。公司
監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于參與并投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，為落地公司產(chǎn)投研的戰(zhàn)略實施路徑，擬與深圳市六度人和科技
有限公司（以下簡稱“六度人和”）等合作發(fā)起設(shè)立 2 只產(chǎn)業(yè)基金：
基金-1：認繳出資規(guī)模預(yù)計為人民幣 1.5 億元，投資方向主要為大數(shù)據(jù)、人工智能、
物聯(lián)網(wǎng)等；普通合伙人、有限合伙人均為公司及/或指定主體（此基金以下簡稱“基金
-1”）；
基金-2：投資方向同基金-1 一致，普通合伙人為公司指定主體（出資份額比例為
1%），有限合伙人為六度人和（認繳出資金額 1500 萬元）及其他合伙人（此基金以下
簡稱“基金-2”）。
基金-1 和基金-2 擬委托寧波梅山保稅港區(qū)灃源紅樹灣股權(quán)投資基金管理有限公司
（以下簡稱“灃源資本”）作為基金管理人。
同時，鑒于灃源資本管理的寧波灃源啟程投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“灃
源啟程”或“基金-3”）的投資領(lǐng)域更廣且投資領(lǐng)域與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃存在協(xié)同效應(yīng)，
可為公司帶來更多的潛在投資收益和投資機會，公司全資子公司深圳前海實益達投資發(fā)
展有限公司擬以自有資金出資 5000 萬元認購灃源啟程份額。
公司獨立董事對此發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。
公司董事會同意此項議案，并提請股東大會授權(quán)公司管理層負責(zé)簽署或授權(quán)他人簽
署本次投資事項實施過程中的所有協(xié)議及相關(guān)文件，并辦理工商等相關(guān)部門的登記或變
更程序。關(guān)于本次投資產(chǎn)業(yè)基金事項，詳見公司于 2018 年 5 月 8 日刊登在《證券時報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參與并投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基
金的公告》。
表決結(jié)果：以八票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。關(guān)聯(lián)董事
陳亞妹女士、喬昕先生回避表決。
本事項尚須提交股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大
會上對該議案的投票權(quán)。
三、備查文件
公司第五屆董事會第九次會議決議。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
董事會
二○一八年五月八日