股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2018—004
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廣日股份”）于 2018 年 3 月 16
日以郵件形式發(fā)出第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議通知，會(huì)議于 2018 年 3 月 26 日在
廣州市天河區(qū)珠江新城華利路 59 號(hào)東塔 13 樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合
通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，現(xiàn)場(chǎng)出席董事 7 名，董事長(zhǎng)孫維元先生
因公務(wù)原因未能親自出席本次董事會(huì)會(huì)議，已授權(quán)副董事長(zhǎng)蒙錦昌先生代為出席并
行使表決權(quán)；袁志敏董事采用通訊方式表決；故現(xiàn)場(chǎng)出席、授權(quán)出席會(huì)議及采用通
訊表決方式參加會(huì)議董事共 9 名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議
的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)
議由副董事長(zhǎng)蒙錦昌先生主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議，逐項(xiàng)通過了如下議案：
一、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于簽訂廣州松興電氣
有限公司并購框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》：
同意公司簽訂《廣州松興電氣有限公司并購框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，補(bǔ)充修改
業(yè)績(jī)承諾的相關(guān)條款。具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 28 日《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份關(guān)于簽訂廣
州松興電氣有限公司并購框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的公告》(臨 2018-006)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 28 日上海
證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第五
十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
二、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名第八屆董事會(huì)
董事候選人的議案》：
同意提名蔡瑞雄、景廣軍、王福鑄、黃雙全、蒙錦昌、江常開、蘇祖耀為公司
第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名湯勝、王鴻茂、廖銳浩、葉廣宇為公司
第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。以上候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2018 年 3 月 28 日上海
證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第五
十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所對(duì)
其任職資格和獨(dú)立性審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。
三、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2018 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》：
同意公司于 2018 年 4 月 13 日召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。通知內(nèi)容詳
見 2018 年 3 月 28 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易
所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（臨 2018-007）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年三月二十八日
附件
第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、蔡瑞雄，男，1967 年 1 月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩
士，工程師、高級(jí)政工師。曾任廣州萬寶集團(tuán)洗衣機(jī)公司黨委書記、總經(jīng)理，廣州
日寶鋼材制品有限公司副總經(jīng)理、黨支部書記，廣州萬寶集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、
總經(jīng)理，廣州廣重企業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記，廣州電氣裝備集團(tuán)有限公
司董事長(zhǎng)、黨委書記。現(xiàn)任廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。
2、景廣軍，男，1972 年 6 月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，工學(xué)博士，
副教授。曾任南京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)博士后流動(dòng)站，廣州城市信息研究所有限
公司常務(wù)副總經(jīng)理兼總工程師，廣州市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化中心副主任、機(jī)
關(guān)信息化辦公室主任，廣州市信息化辦公室副主任、黨組成員，廣州市科技和信息
化局副局長(zhǎng)、黨委委員，廣州市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局副局長(zhǎng)、黨委委員，廣州市商
務(wù)委員會(huì)副主任、黨組副書記，廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)、黨委副書記。現(xiàn)任廣
州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、黨委副書記。
3、王福鑄，男，1972 年 3 月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，公共管理
碩士。曾任廣州市黃埔區(qū)人民法院助理審判員，廣州市黃埔區(qū)委辦公室副主任，廣
州市黃埔區(qū)發(fā)展和改革局黨組書記、副局長(zhǎng)，廣州市黃埔區(qū)科技和信息化局局長(zhǎng)、
黨組成員，廣州市黃埔區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局黨組書記、局長(zhǎng)，廣州廣日集團(tuán)
有限公司黨委副書記、董事。現(xiàn)任廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委副書記、董
事。
4、黃雙全，男，1964 年 8 月出生，漢族，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任萬寶
集團(tuán)塑料電器有限公司資財(cái)部部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師，廣州市萬寶冰箱有限公司財(cái)務(wù)負(fù)
責(zé)人，萬寶電器工業(yè)公司副總經(jīng)理，廣州廣重企業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，廣州電
子集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師，廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、資
產(chǎn)經(jīng)營部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總會(huì)
計(jì)師，廣州廣哈通信股份有限公司（300711）董事。
5、蒙錦昌，男，1962 年 6 月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、
注冊(cè)咨詢工程師、注冊(cè)造價(jià)工程師。歷任廣州市財(cái)政局科員、副主任科員、主任科
員，廣州市財(cái)政投資評(píng)審中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副
總經(jīng)理?，F(xiàn)任廣州廣日股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、臨時(shí)黨委副書記。
6、江常開，男，1953 年 8 月出生，漢族，中共黨員，本科，高級(jí)政工師。曾
任廣州港集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，廣州港股份有限公司董事、總經(jīng)理，廣州
市越秀區(qū) 14、15 屆人大代表。現(xiàn)任廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事。
7、蘇祖耀，男，1963 年 4 月出生，漢族，中共黨員，博士研究生，一級(jí)律師、
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東國際信托投資公司科長(zhǎng)，廣東對(duì)外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所兼職律師，
英國 sinclair Roche & Temperley 律師行香港分行律師?，F(xiàn)任廣東經(jīng)綸律師事務(wù)
所合伙人、黨支部書記，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事，廣州環(huán)保投資集
團(tuán)有限公司董事，廣州銀行股份有限公司監(jiān)事，兼任廣州市人民政府兼職法律顧問、
華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、廣州仲裁委員會(huì)仲裁員、武漢大學(xué)法學(xué)院兼
職教授。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、湯勝，男，1976 年 12 月出生，漢族，中共黨員，博士研究生，會(huì)計(jì)學(xué)教授，
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師及國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。曾任廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司
（000987）獨(dú)立董事。現(xiàn)任廣東外語外貿(mào)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有
限公司董事，兼任中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、廣東省審計(jì)學(xué)會(huì)理事、廣東省
財(cái)政廳會(huì)計(jì)專家?guī)鞂＜摇?br/> 2、王鴻茂，男，1959 年 12 月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生，金融高級(jí)
經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東發(fā)展銀行證券部副總經(jīng)理，廣東發(fā)展銀行基金部總經(jīng)理，廣發(fā)證
券股份有限公司副總裁，廣州科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司總經(jīng)理，倫敦亞洲基金華南區(qū)
董事長(zhǎng)。現(xiàn)任廣東梧桐亞太創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)，廣東國富匯基金管理有限公
司董事長(zhǎng)，廣東君桐投資管理有限公司董事長(zhǎng)，廣州市廣百股份有限公司（002187）
獨(dú)立董事。
3、廖銳浩，男，1963 年 1 月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)
師。曾任建設(shè)銀行廣東省分行電子銀行部總經(jīng)理，建設(shè)銀行廣州市越秀支行黨委書
記、行長(zhǎng)，建設(shè)銀行廣州市南沙開發(fā)區(qū)支行主要負(fù)責(zé)人，建設(shè)銀行廣東省分行工會(huì)
常務(wù)副主任?，F(xiàn)任粵非融資租賃有限公司總經(jīng)理，擬任鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司
（002002）獨(dú)立董事。
4、葉廣宇，男，1968 年 12 月出生，漢族，中共黨員，博士研究生，教授。曾
任廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司（600589）獨(dú)立董事。1997 年至今在華南理工大學(xué)工
商管理學(xué)院從事教學(xué)與科研工作，現(xiàn)為華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院教授，兼任廣州
市瀚暉企業(yè)管理顧問股份有限公司董事，廣東省企業(yè)培訓(xùn)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)。