深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第八次會議
通知于 2018 年 4 月 27 日以書面、電話等方式發(fā)出，會議于 2018 年 5 月 4 日在深
圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。公司
監(jiān)事會主席曾惠明先生主持召開了本次會議。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事
3 人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于參與并投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會經(jīng)審核認為：公司本次擬投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金及參與認購基金份額暨關(guān)聯(lián)
交易事項，符合《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對外投資方案具備可操作性，屬于正常投資行為；關(guān)
聯(lián)交易表決程序符合相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公平、公正的原則，不存在損害上市公司及
其他股東合法利益的情形。通過參與設(shè)立、投資產(chǎn)業(yè)基金，公司可以進一步整合優(yōu)
勢資源，降低投資風險，幫助公司戰(zhàn)略落地執(zhí)行，符合公司和股東整體利益。同意
公司本次投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金及參與認購基金份額暨關(guān)聯(lián)交易事項。
表決結(jié)果：以兩票贊成、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。關(guān)聯(lián)
監(jiān)事陳曉燕回避表決。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第八次會議決議。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 5 月 8 日