廣州廣日股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2018年4月13日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2018 年 4 月 13 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工業(yè)園）G 棟一樓
會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 4 月 13 日
至 2018 年 4 月 13 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
本次股東大會(huì)不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)事宜。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于簽訂廣州松興電氣有限公司并購(gòu)框架協(xié)議 √
之補(bǔ)充協(xié)議的議案
累積投票議案
2.00 關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選董事（7）人
2.01 蔡瑞雄 √
2.02 景廣軍 √
2.03 王福鑄 √
2.04 黃雙全 √
2.05 蒙錦昌 √
2.06 江常開(kāi) √
2.07 蘇祖耀 √
3.00 關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（4）人
3.01 湯勝 √
3.02 王鴻茂 √
3.03 廖銳浩 √
3.04 葉廣宇 √
4.00 關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的 應(yīng)選監(jiān)事（2）人
議案
4.01 駱繼榮 √
4.02 全登華 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案的審議情況，請(qǐng)參見(jiàn) 2018 年 3 月 28 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn
上的《廣日股份第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨
2018-004）、《廣日股份第七屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：
臨 2018-005）。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件
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四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600894 廣日股份 2018/4/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3、委托代理人須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（法人股東法
定代表人授權(quán)委托書(shū)需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
4、異地股東可以信函或傳真方式登記。
5、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東
大會(huì)投票。
6、登記時(shí)間 ： 2018 年 4 月 10 日上午 9:30—12:00。
7、登記地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)華利路 59 號(hào)保利大廈東塔 12 樓
8、聯(lián)系人：嚴(yán)小姐 聯(lián)系電話：020-38371213
傳真：020-38373152 郵箱：grgf@guangrigf.com
六、 其他事項(xiàng)
1、出席股東需憑身份證、股東賬戶卡進(jìn)入會(huì)場(chǎng)；
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)自理；
3、凡參加股東大會(huì)的記者須在股東登記時(shí)間事先進(jìn)行登記。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 28 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
廣州廣日股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 4 月 13
日召開(kāi)的貴公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于簽訂廣州松興電氣有限公司并購(gòu)
框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
2.00 關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事的議案
2.01 蔡瑞雄
2.02 景廣軍
2.03 王福鑄
2.04 黃雙全
2.05 蒙錦昌
2.06 江常開(kāi)
2.07 蘇祖耀
3.00 關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事
的議案
3.01 湯勝
3.02 王鴻茂
3.03 廖銳浩
3.04 葉廣宇
4.00 關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代
表監(jiān)事的議案
4.01 駱繼榮
4.02 全登華
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人對(duì)非累積投票議案應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選
擇一個(gè)并打“√”，對(duì)累積投票議案應(yīng)在委托書(shū)中采用累積投票制選舉董事、獨(dú)
立董事和監(jiān)事的投票方式投票；對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，
受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00
“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100