深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一七年度述職報告
（陶向南）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨
立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深圳市麥
達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆董事會的獨立董
事，在2017年任職期（2017年1月1日至2017年6月23日）盡職盡責，以維護公司和股
東尤其是中小股東的利益為原則，以充分發(fā)揮獨立董事的作用為目標，謹慎、勤勉、
認真地行使了獨立董事的各項權(quán)利，較好地履行了獨立董事的各項職責和義務(wù)，現(xiàn)
將2017年度任職期間的履行職責情況述職如下：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極出席董事會會議，并列席股東大會，認真審議議案，以謹
慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護全體股東合法權(quán)益。公司在2017年度召集、召開的董事
會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，
合法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事項
沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
陶向南 6 2 4 0 0 否
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議3次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制
度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基于獨立判
斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立 意見
發(fā)表獨立意見的事項
意見時間 類型
2017-2-24 計提資產(chǎn)減值準備 同意
使用募集資金永久補充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價報告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計劃設(shè)定指標的科學性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
2017年度任職期間，本人作為公司第四屆董事會審計委員會委員，嚴格按照公
司董事會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責。報告期內(nèi)，本人參加了
董事會審計委員會4次會議，主要開展了以下幾方面工作：
（1）審核了公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備和變更部分募集資金用途并永久補充流
動資金的議案；
（2）對聘任2017年度審計機構(gòu)進行審核；
（3）持續(xù)關(guān)注公司募集資金存放與使用情況；
（4）審閱公司編制的財務(wù)會計報表，督促年審會計師按時出具審計報告，履行
監(jiān)督職責。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后多次到公司現(xiàn)場進行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中存
在的問題，同時，積極利用參加董事會、股東大會等機會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)人
員進行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展狀況，并結(jié)合自身專業(yè)提出合理化建議。本人與其
他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項進展
情況。
五、年報編制溝通和監(jiān)督情況
根據(jù)公司《獨立董事年報工作制度》以及《獨立董事工作細則》的要求，本人
作為審計委員會的委員，在公司2016年度年報編制、審計過程中切實履行獨立董事
的職責。在會計年度結(jié)束后本人親臨現(xiàn)場向公司管理層了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，
聽取了公司管理層關(guān)于本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的相關(guān)工作匯報，
與公司聘請的注冊會計師面對面溝通審計情況，重點關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、募集資金
使用等事項，督促會計師事務(wù)所及時提交審計報告。
六、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情況
本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公
司信息披露的真實、準確、及時、完整。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外
部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公司治理層和
管理層的及時溝通。
（二）維護投資者合法權(quán)益情況
報告期內(nèi)，本人不斷學習法律、法規(guī)和規(guī)章制度，尤其注重涉及到公司法人治
理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東合法權(quán)益等方面的法規(guī)的認識和理解，提高保護公司和
社會公眾股東權(quán)益的思想意識，加強對公司和投資者的保護能力。
（三）日常工作履職情況
報告期內(nèi)，作為公司獨立董事，本著為中小股東負責的態(tài)度，本人認真勤勉地
履行董事的職責，對董事會審議的各項議案，都進行了深入了解和仔細研究，并在
此基礎(chǔ)上獨立、客觀、審慎地作出自己的判斷，行使表決權(quán)；對公司的重大事項認
真調(diào)查、審慎研究，并根據(jù)自己的專業(yè)知識發(fā)表意見，獨立、客觀地行使表決權(quán)。
七、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、提
議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
2017年6月23日，本人因任期屆滿，公司換屆后本人不再擔任公司獨立董事及其
專門委員會委員職務(wù)，在未來的日子里，希望其他獨立董事們可以繼續(xù)本著誠信和
勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務(wù)，
發(fā)揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受侵害。
八、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：xntao@nju.edu.cn
獨立董事：陶向南
2018年4月20日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一七年度述職報告
（洪兵）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨
立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深圳市麥
達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆和第五屆董事會
的獨立董事，在2017年任職期內(nèi)盡職盡責，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事職
責，出席了公司2017年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見。同時，公
司對于我的工作也給予了極大的支持，無妨礙獨立董事獨立性的情況發(fā)生?，F(xiàn)將2017
年度的工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極參加公司召開的各次董事會、列席公司股東大會，在參會
前本人均認真查閱相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項背景資料進行審查，積極
就議案內(nèi)容與公司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的情況和
資料，履行了作為獨立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。公司在2017年度召集、召開的董事會、
股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，合
法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事項
沒有提出異議，具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董 應(yīng)出席 現(xiàn)場出 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
事姓名 次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
洪兵 12 0 12 0 0 否
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議6次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基
于獨立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立 意見
發(fā)表獨立意見的事項
意見時間 類型
計提資產(chǎn)減值準備 同意
2017-2-24 使用募集資金永久補充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價報告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計劃設(shè)定指標的科學性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
聘任高禮強先生為公司總裁 同意
2017-8-9
增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事 同意
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告 同意
公司會計政策變更 同意
2017-8-18
調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
2017-9-8 開展遠期外匯交易業(yè)務(wù) 同意
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2017-11-2 聘任廖建中先生為公司財務(wù)負責人 同意
回購注銷已離職激勵對象的限制性股票 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會薪酬委員會委員，在報告期內(nèi)，本人參加
了薪酬委員會召開的2次會議，對公司非獨立董事和高級管理人員績效考核、公司董
事和高級管理人員的2016年度薪酬、公司《2017年度限制性股票激勵計劃（草案）》
和《2017年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》進行了審議和表決。
本人嚴格按照公司董事會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2017年度，本人通過主動問詢、聽取相關(guān)人員匯報等方式，了解公司經(jīng)營狀況、
內(nèi)部控制制度的落實情況、會議決議的執(zhí)行情況，積極運用自身專業(yè)知識，促進公
司董事會決策的科學性和高效性。本人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及
相關(guān)人員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項的進展情況，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營的運行
動態(tài)，并時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的
報道，及時掌握公司動態(tài)。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）公司信息披露情況
本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公
司信息披露的真實、準確、及時、完整。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外
部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公司治理層和
管理層的及時溝通。
（二）維護投資者合法權(quán)益情況
本人認真學習證監(jiān)會、深交所下發(fā)的相關(guān)文件，積極參加相關(guān)培訓、加強對最
新的有關(guān)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度的了解和學習，尤其加深了涉及到規(guī)范公司法
人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益保護等相關(guān)法律法規(guī)的認識和理解，以提高
對公司和投資者，特別是社會公眾股東合法權(quán)益的保護意識。
（三）日常工作履職情況
作為公司獨立董事，本人對2017年度公司生產(chǎn)經(jīng)營、對外投資、內(nèi)控制度建設(shè)
與執(zhí)行、關(guān)聯(lián)方資金往來、股權(quán)激勵等重大事項充分關(guān)注，了解掌握相關(guān)事項的具
體情況，認真聽取相關(guān)人員的匯報，結(jié)合了現(xiàn)場監(jiān)督和核查的方法，不受上市公司
主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位和個人的影響，在董事會
上發(fā)表獨立意見、行使相應(yīng)的職權(quán)，積極有效地履行了獨立董事的職責，努力維護
公司和公司股東的合法權(quán)益。
六、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、提
議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔獨立董事的職責，履
行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心競爭
力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：hongbing@cali-light.com
獨立董事：洪兵
2018年4月20日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一七年度述職報告
（馬旗戟）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨
立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深圳市麥
達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆和第五屆董事會
的獨立董事，在2017年任職期內(nèi)盡職盡責，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事職
責，出席了公司2017年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見。同時，公
司對于我的工作也給予了極大的支持，無妨礙獨立董事獨立性的情況發(fā)生?，F(xiàn)將2017
年度的工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極出席董事會會議，并列席股東大會，認真審議議案，以謹
慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護全體股東合法權(quán)益。公司在2017年度召集、召開的董事
會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，
合法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事項
沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出 通訊出席 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
馬旗戟 12 2 10 0 0 否
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議6次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基
于獨立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立 發(fā)表獨立意見的事項 意見
意見時間 類型
計提資產(chǎn)減值準備 同意
2017-2-24 使用募集資金永久補充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價報告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計劃設(shè)定指標的科學性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
聘任高禮強先生為公司總裁 同意
2017-8-9
增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事 同意
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告 同意
公司會計政策變更 同意
2017-8-18
調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
2017-9-8 開展遠期外匯交易業(yè)務(wù) 同意
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2017-11-2 聘任廖建中先生為公司財務(wù)負責人 同意
回購注銷已離職激勵對象的限制性股票 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會薪酬委員會主任委員，召集并主持了2次董
事會薪酬委員會會議，對公司非獨立董事和高級管理人員績效考核、公司董事和高
級管理人員的2016年度薪酬、公司《2017年度限制性股票激勵計劃（草案）》和《2017
年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》進行了進行了謹慎審議和表決。
本人嚴格按照公司董事會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后多次到公司現(xiàn)場進行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中存
在的問題，同時，積極利用參加董事會、股東大會等機會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)人
員進行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展狀況，并結(jié)合自身專業(yè)提出合理化建議。本人與其
他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項進展
情況。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）公司信息披露情況
本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公
司信息披露的真實、準確、及時、完整。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外
部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公司治理層和
管理層的及時溝通。
（二）維護投資者合法權(quán)益情況
報告期內(nèi)，本人不斷學習法律、法規(guī)和規(guī)章制度，尤其注重涉及到公司法人治
理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東合法權(quán)益等方面的法規(guī)的認識和理解，提高保護公司和
社會公眾股東權(quán)益的思想意識，加強對公司和投資者的保護能力。
（三）日常工作履職情況
報告期內(nèi)，作為公司獨立董事，本著為中小股東負責的態(tài)度，本人認真勤勉地
履行董事的職責，對董事會審議的各項議案，都進行了深入了解和仔細研究，并在
此基礎(chǔ)上獨立、客觀、審慎地作出自己的判斷，行使表決權(quán)；對公司的重大事項認
真調(diào)查、審慎研究，并根據(jù)自己的專業(yè)知識發(fā)表意見，獨立、客觀地行使表決權(quán)。
六、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、提
議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔獨立董事的職責，履
行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心競爭
力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：sail_ma@sohu.com
獨立董事：馬旗戟
2018年4月20日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一七年度述職報告
（曹軍波）
全體股東及股東代表：
作為深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四
屆和第五屆董事會的獨立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制
度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、
法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作細則》等制度的要求，本人在報告期內(nèi)盡職
盡責，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事職責，出席了公司2017年度的相關(guān)會議，
對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見?，F(xiàn)將2017年度的工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極參加公司召開的各次董事會、列席公司股東大會，在參會
前本人均認真查閱相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項背景資料進行審查，積極
就議案內(nèi)容與公司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的情況和
資料，履行了作為獨立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。公司在2017年度召集、召開的董事會、
股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，合
法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事項
沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
曹軍波 12 0 12 0 0 否
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議6次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基
于獨立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立 發(fā)表獨立意見的事項 意見
意見時間 類型
計提資產(chǎn)減值準備 同意
2017-2-24 使用募集資金永久補充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價報告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計劃設(shè)定指標的科學性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
聘任高禮強先生為公司總裁 同意
2017-8-9
增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事 同意
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告 同意
公司會計政策變更 同意
2017-8-18
調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
2017-9-8 開展遠期外匯交易業(yè)務(wù) 同意
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2017-11-2 聘任廖建中先生為公司財務(wù)負責人 同意
回購注銷已離職激勵對象的限制性股票 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
報告期內(nèi)，本人作為公司第四屆和第五屆董事會提名委員會主任委員，召集并
主持了4次董事會提名委員會，就公司擬聘任的董事和高級管理人員候選人的履職經(jīng)
歷和任職資格進行了謹慎審核。
此外，本人作為公司第四屆和第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，參加了董事會戰(zhàn)
略委員會召開的2次會議，在結(jié)合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向及公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)
上，就變更部分募集資金用途并永久補充流動資金等事項進行了謹慎審議，為公司
可持續(xù)發(fā)展提出了有效建議和意見。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后積極了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中存在的問題，同時日常通
過與公司董監(jiān)高及相關(guān)人員進行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展狀況，并結(jié)合自身專業(yè)提
出合理化建議。本人與其他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及
時獲悉公司重大事項進展情況。本人有效地履行了獨立董事的職責，對于參加的每
次董事會審議的各項議案，首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核，在
此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）對公司內(nèi)控情況和法人治理結(jié)構(gòu)的監(jiān)督
重點關(guān)注公司的內(nèi)控治理情況，對公司管理和內(nèi)控制度以及股東大會決議、董
事會決議的執(zhí)行情況等進行持續(xù)監(jiān)督，保障公司的合法合規(guī)運營。經(jīng)核查，公司已
建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行，具備有效的公司內(nèi)部控
制機制。凡需經(jīng)董事會審議決策的重大事項，本人認真審核公司提供的材料，并對
此進行調(diào)研，充分發(fā)揮獨立董事的作用，提出科學、公允的獨立意見。
（二）公司信息披露情況
持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深交所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和《公司章程》
等的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、及時、完整地履行信息披露義務(wù)，維護投資者特別是
中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外部市場變化對
公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公司治理層和管理層的及時
溝通。
（三）自身學習情況
本人通過認真學習相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社
會公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股東權(quán)
益的思想意識，同時研讀了關(guān)于信息披露的新要求，加強了本人的履職能力。
六、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、提
議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔獨立董事的職責，履
行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心競爭
力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：bob.cao@baiducapital.com
獨立董事：曹軍波
2018年4月20日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一七年度述職報告
（梁華權(quán)）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨
立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深圳市麥
達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆和第五屆董事會
的獨立董事，在報告期內(nèi)盡職盡責，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事職責，出
席了公司2017年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見。現(xiàn)將2017年度的
工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極參加公司召開的各次董事會、列席公司股東大會，在參會
前本人均認真查閱相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項背景資料進行審查，積極
就議案內(nèi)容與公司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的情況和
資料，履行了作為獨立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。公司在2017年度召集、召開的董事會、
股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，合
法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事項
沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出 通訊出 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對
姓名 次數(shù) 席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
票次數(shù)）
梁華權(quán) 12 3 9 0 0 否
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議6次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基
于獨立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立 意見
發(fā)表獨立意見的事項
意見時間 類型
計提資產(chǎn)減值準備 同意
2017-2-24 使用募集資金永久補充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價報告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計劃設(shè)定指標的科學性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
聘任高禮強先生為公司總裁 同意
2017-8-9
增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事 同意
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告 同意
公司會計政策變更 同意
2017-8-18
調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
2017-9-8 開展遠期外匯交易業(yè)務(wù) 同意
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2017-11-2 聘任廖建中先生為公司財務(wù)負責人 同意
回購注銷已離職激勵對象的限制性股票 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會審計委員會主任委員，嚴格按照公司董事
會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責。報告期內(nèi)，本人召集并主持了8
次董事會審計委員會會議，主要開展了以下幾方面工作：
（1）定期報告及業(yè)績快報；
（2）審核了公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備和變更部分募集資金用途并永久補充流
動資金、開展遠期外匯交易業(yè)務(wù)和延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有
效期等鄧議案；
（3）審閱公司編制的財務(wù)會計報表，督促年審會計師按時出具審計報告，履行
監(jiān)督職責。
作為公司董事會下設(shè)審計委員會主任委員，本人認真履行職責，監(jiān)督公司的內(nèi)
部審計制度的建立及實施情況，審查公司的內(nèi)控制度；負責內(nèi)部審計與外部審計之
間的溝通；審核公司的財務(wù)信息及其披露；審查公司的內(nèi)控制度，并針對公司財務(wù)
情況、募集資金使用狀況及內(nèi)部制度完善工作提出意見和建議。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
報告期內(nèi)本人多次到公司現(xiàn)場進行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中
存在的問題，同時積極利用參加董事會、股東大會等機會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)人
員進行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展狀況，并結(jié)合自身專業(yè)提出合理化建議。本人與其
他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項進展
情況。本人有效地履行了獨立董事的職責，對于參加的每次董事會審議的各項議案，
首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審
慎地行使表決權(quán)。
五、定期報告編制溝通和監(jiān)督情況
根據(jù)公司《獨立董事年報工作制度》以及《獨立董事工作細則》的要求，本人
審計委員會的主任委員，在公司2017年度定期報告編制、審計過程中切實履行獨立
董事的職責。在會計年度結(jié)束后本人親臨現(xiàn)場向公司管理層了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀
況，聽取了公司管理層關(guān)于本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的相關(guān)工作
匯報，與公司聘請的注冊會計師面對面溝通審計情況，重點關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、募
集資金使用等事項，督促會計師事務(wù)所及時提交審計報告。
六、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1、報告期內(nèi)，本人對提交董事會審議的議案，認真查閱相關(guān)文件資料，與相關(guān)
部門和人員進行溝通，提出客觀、公正的意見和建議；監(jiān)督和檢查董事、高管履職
情況，推動公司完善治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)控制度建設(shè)，切實保護股東利益。
2、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和《公
司章程》等的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、及時、完整地履行信息披露義務(wù)，維護投資
者特別是中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外部市
場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公司治理層和管理
層的及時溝通。
3、本人任職后主動通過郵件、電話、會議等多種途徑了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，
并多次對公司進行了實地現(xiàn)場考察，本人在與公司的溝通和實地考察過程中注意收
集相關(guān)信息，了解、掌握公司的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，發(fā)揮本人在財務(wù)等方面
的專長，為公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向提供決策參考意見。本人高度關(guān)注公司
主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進展情況、財務(wù)運作和資金往來等重大事項，切實按
照《公司章程》、《獨立董事工作細則》等規(guī)定行使權(quán)利，履行職責。
4、加強自身學習，積極參加監(jiān)管部門組織的獨立董事培訓，不斷加深對相關(guān)法
律法規(guī)的理解，提升對公司和投資者利益的保護能力，提高自覺保護中小股東利益
的意識。
5、自身學習情況：在任職獨立董事以來，為更好的履行職責，提高自己的履職
能力，本人一直注重學習相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加公司以各種方式組
織的培訓，全面了解上市公司規(guī)范運行和監(jiān)管方面的法律法規(guī)，力爭為公司的科學
決策和風險防范提高更好的意見和建議。
七、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、提
議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔獨立董事的職責，履
行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心競爭
力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
八、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：13760401971@139.com
獨立董事：梁華權(quán)
2018年4月20日
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
獨立董事二〇一七年度述職報告
（Xuan Richard Gu）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨
立董事工作細則》、《獨立董事年報工作制度》等制度的要求，本人作為深圳市麥
達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達數(shù)字”或“公司”）第四屆和第五屆董事會
的獨立董事，在報告期內(nèi)盡職盡責，嚴謹、認真、勤勉地履行了獨立董事職責，出
席了公司2017年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見?，F(xiàn)將2017年度的
工作情況向各位股東匯報：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極參加公司召開的各次董事會、列席公司股東大會，在參會
前本人均認真查閱相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項背景資料進行審查，積極
就議案內(nèi)容與公司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的情況和
資料，履行了作為獨立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。公司在2017年度召集、召開的董事會、
股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，合
法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項議案及公司其它事項
沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨立董事姓 應(yīng)出席 現(xiàn)場出 通訊出 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
名 次數(shù) 席次數(shù) 席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
Xuan
12 2 10 0 0 否
Richard Gu
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議6次。
二、發(fā)表獨立意見的情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，基
于獨立判斷立場，對下列事項發(fā)表了獨立意見：
發(fā)表獨立 意見
發(fā)表獨立意見的事項
意見時間 類型
計提資產(chǎn)減值準備 同意
2017-2-24 使用募集資金永久補充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價報告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計劃設(shè)定指標的科學性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
聘任高禮強先生為公司總裁 同意
2017-8-9
增補高禮強先生為公司第五屆董事會非獨立董事 同意
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告 同意
公司會計政策變更 同意
2017-8-18
調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計 同意
公司對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
2017-9-8 開展遠期外匯交易業(yè)務(wù) 同意
延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2017-11-2 聘任廖建中先生為公司財務(wù)負責人 同意
回購注銷已離職激勵對象的限制性股票 同意
上述獨立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
報告期內(nèi)，本人作為公司第四屆和第五屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員，召集并
主持了2次董事會戰(zhàn)略委員會會議，在結(jié)合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向及公司所處行業(yè)發(fā)展趨
勢的基礎(chǔ)上，就變更部分募集資金用途并永久補充流動資金等事項進行了謹慎審議，
為公司可持續(xù)發(fā)展提出了有效建議和意見。
本人作為公司第四屆和第五屆董事會提名委員會委員，參加了董事會提名委員
會召開的4次會議，就公司擬聘任的董事和高級管理人員候選人的履職經(jīng)歷和任職資
格進行了謹慎審核。
此外，本人作為公司第五屆董事會審計委員會委員，參加了8次董事會審計委員
會會議，對公司定期報告及業(yè)績快報、計提資產(chǎn)減值準備、變更部分募集資金用途
并永久補充流動資金、開展遠期外匯交易業(yè)務(wù)等事項進行了審議。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
報告期內(nèi)本人多次到公司現(xiàn)場進行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中
存在的問題，同時積極利用參加董事會、股東大會等機會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)人
員進行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展狀況，并結(jié)合本人在SaaS行業(yè)和投資方面的經(jīng)驗，
給公司給予專業(yè)的意見和建議。本人與其他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人
員保持聯(lián)系，及時獲悉公司重大事項進展情況。本人有效地履行了獨立董事的職責，
對于參加的每次董事會審議的各項議案，首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行
認真審核，在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、報告期內(nèi)，本人對提交董事會審議的議案，認真查閱相關(guān)文件資料，與相關(guān)
部門和人員進行溝通，提出客觀、公正的意見和建議；監(jiān)督和檢查董事、高管履職
情況,推動公司完善治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)控制度建設(shè)，切實保護股東利益。
2、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和《公
司章程》等的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、及時、完整地履行信息披露義務(wù)，維護投資
者特別是中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外部市
場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報道，保持與公司治理層和管理
層的及時溝通。
3、本人任職后主動通過郵件、電話、會議等多種途徑了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，
并多次對公司進行了實地現(xiàn)場考察，本人在與公司的溝通和實地考察過程中注意收
集相關(guān)信息，了解、掌握公司的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，發(fā)揮本人在財務(wù)等方面
的專長，為公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向提供決策參考意見。本人高度關(guān)注公司
主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進展情況、財務(wù)運作和資金往來等重大事項，切實按
照《公司章程》、《獨立董事工作細則》等規(guī)定行使權(quán)利，履行職責。
4、加強自身學習，積極參加監(jiān)管部門組織的獨立董事培訓，不斷加深對相關(guān)法
律法規(guī)的理解，提升對公司和投資者利益的保護能力，提高自覺保護中小股東利益
的意識。
5、自身學習情況：在任職獨立董事以來，為更好的履行職責，提高自己的履職
能力，本人一直注重學習相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深對上市公司相關(guān)法律法
規(guī)的認識和理解，不斷提高自己的履職能力，維護公司及中小投資者利益。切實維
護了公司及全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
六、其他工作情況
報告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計師事務(wù)所、提
議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔獨立董事的職責，履
行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進一步提高內(nèi)控治理水平，增強公司的核心競爭
力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：r.gu@chengwei.com
獨立董事：Xuan Richard Gu
2018年4月20日