深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
公司章程修訂對(duì)照表
原文 修訂后的內(nèi)容
第 6 條 公司注冊(cè)資本為人民幣 57,934.3790 萬元。 第 6 條 公司注冊(cè)資本為人民幣 57,922.4599 萬元。
第19條 公司的股份總數(shù)為57,934.3790萬股，均為普通股。 第19條 公司的股份總數(shù)為57,922.4599萬股，均為普通股。
第41條 公司發(fā)生對(duì)外擔(dān)保行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議后及時(shí)披露。
第41條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為,須在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審
(1) 公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期 議：
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保； (1) 公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期
(2) 公司對(duì)外提供的擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)的總資 經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
產(chǎn)的30%以后的任何擔(dān)保； (2) 公司對(duì)外提供的擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)的總資
(3) 為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保； 產(chǎn)的30%以后的任何擔(dān)保；
(4) 單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%以上的擔(dān)保； (3) 為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%以上的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
(5) 對(duì)股東、實(shí)際控制人或關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。 (4) 單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%以上的擔(dān)保；
(5) 對(duì)股東、實(shí)際控制人或關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
(6)證券交易所或本章程規(guī)定的其他需提交股東大會(huì)審議的擔(dān)保情
形。
第98條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列 第98條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列
忠實(shí)義務(wù)： 忠實(shí)義務(wù)：
(1) 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái) (1) 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)
產(chǎn)； 產(chǎn)；
(2) 不得挪用公司資金； (2) 不得挪用公司資金；
(3) 不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開 (3) 不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立
立賬戶存儲(chǔ)； 賬戶存儲(chǔ)；
(4) 不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司 (4) 不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司
資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； 資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
(5) 不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合同 (5) 不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)同意，與公司
或者進(jìn)行交易； 訂立合同或者進(jìn)行交易；
(6) 未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本 (6) 未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本
應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)； 應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)；
(7) 不得接受與公司交易的傭金歸為己有； (7) 不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
(8) 不得擅自披露公司秘密； (8) 不得擅自披露公司秘密；
(9) 不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益； (9) 不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
(10) 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 (10) 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失
的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第101條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董 第101條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事
事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。 會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2個(gè)交易日內(nèi)披露有關(guān)情況。
如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的
董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章 董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章
程規(guī)定，履行董事職務(wù)。 程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
第110條 董事會(huì)可在下列權(quán)限范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、 第110條 董事會(huì)可在下列權(quán)限范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、收
收購與出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押及質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交 購與出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押及質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易
易等事項(xiàng)： 等事項(xiàng)：
（一）投資權(quán)限：?jiǎn)喂P對(duì)外投資運(yùn)用資金總額在公司最近經(jīng)審計(jì)的 （一）投資權(quán)限：?jiǎn)喂P對(duì)外投資運(yùn)用資金總額在公司最近經(jīng)審計(jì)的
凈資產(chǎn)的8%以上，30%以下；連續(xù)12個(gè)月對(duì)同一項(xiàng)目投資額以其累 凈資產(chǎn)的8%以上，30%以下；連續(xù)12個(gè)月對(duì)同一項(xiàng)目投資額以其累
計(jì)數(shù)計(jì)算； 計(jì)數(shù)計(jì)算；
（二）收購與出售資產(chǎn)權(quán)限：連續(xù)12個(gè)月收購或出售資產(chǎn)不超過公 （二）收購與出售資產(chǎn)權(quán)限：連續(xù)12個(gè)月收購或出售資產(chǎn)不超過公
司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)30%； 司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)30%；
（三）資產(chǎn)抵押、質(zhì)押權(quán)限：為本公司及控股子公司申請(qǐng)貸款所提 （三）資產(chǎn)抵押、質(zhì)押權(quán)限：為本公司及控股子公司申請(qǐng)貸款所提
供的抵押及質(zhì)押資產(chǎn)，不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%； 供的抵押及質(zhì)押資產(chǎn)，不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%；
（四）對(duì)外擔(dān)保權(quán)限：除本章程第四十一條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)批 （四）對(duì)外擔(dān)保權(quán)限：除本章程第四十一條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)批
準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保行為之外的其他對(duì)外擔(dān)保事宜； 準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保行為之外的其他對(duì)外擔(dān)保事宜；
（五）委托理財(cái)權(quán)限：?jiǎn)喂P委托理財(cái)不超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資 （五）委托理財(cái)權(quán)限：?jiǎn)喂P委托理財(cái)不超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資
產(chǎn)10%；連續(xù)12個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)不超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 產(chǎn)10%；連續(xù)12個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)不超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)
20%； 20%；
（六）關(guān)聯(lián)交易審議權(quán)限：公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30 （六）關(guān)聯(lián)交易審議權(quán)限：公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30
萬元以上且低于3000萬元的關(guān)聯(lián)交易；與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額 萬元以上且低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%的關(guān)聯(lián)交易；
在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上， 與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審
且低于3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。 計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上，但低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)
值5%的關(guān)聯(lián)交易。
第118條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作
第118條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)
出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行
作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)
一人一票。
行一人一票。
公司對(duì)外擔(dān)保還應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同
意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意。未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批
準(zhǔn)，公司不得對(duì)外提供擔(dān)保。
公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上的董事
同意并作出決議，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司董事會(huì)審議財(cái)務(wù)
資助事項(xiàng)時(shí)，公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)（如有）應(yīng)當(dāng)對(duì)該事項(xiàng)的合
法合規(guī)性、對(duì)公司的影響及存在的風(fēng)險(xiǎn)等發(fā)表獨(dú)立意見。
公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之一的，經(jīng)董事會(huì)審議通
過后還應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議：
（一）被資助對(duì)象最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%；
（二）單次財(cái)務(wù)資助金額或者連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金
額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；
（三）深圳證券交易所或者本章程規(guī)定的其他情形。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
二〇一八年四月二十四日