深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
關于預計公司 2018 年度日常關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易概述
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”或“麥達數(shù)字”）基于公
司業(yè)務發(fā)展需要， 預計子公司于 2018 年度向關聯(lián)方深圳市六度人和科技有限公
司（以下簡稱“六度人和”）銷售及采購商品、提供及接受勞務，交易總金額預
計不超過 5600 萬元。其中，基于公司產(chǎn)投研戰(zhàn)略實施路徑，公司將與六度人和
就智能硬件及相關業(yè)務開展深入戰(zhàn)略合作，2018 年 4 月 20 日子公司深圳市實益
達技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“實益達”）與六度人和簽署附生效條件的《智
能電話機及語音流量業(yè)務戰(zhàn)略合作協(xié)議》，預計 2018 年度此項關聯(lián)交易金額不超
過人民幣 5000 萬元；子公司北京麥達數(shù)字技術(shù)服務有限公司（以下簡稱“北京
麥達”）與六度人和 2018 年度的日常關聯(lián)交易金額預計不超過人民幣 600 萬元。
公司 2017 年度與上述關聯(lián)方之間發(fā)生的關聯(lián)交易金額為 150.39 萬元。
2018 年 4 月 20 日，公司召開第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于公
司 2017 年度日常關聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董
事陳亞妹女士、喬昕先生已對本議案回避表決。公司獨立董事對本議案已發(fā)表同
意的事前認可意見和獨立意見。
因?qū)嵰孢_與六度人和的交易系首次交易，雙方所簽署的協(xié)議為框架協(xié)議，且
預計 2018 年度的關聯(lián)交易超過 3000 萬元，根據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所
上市規(guī)則》等的規(guī)定，本事項尚需提交股東大會審議。股東大會審議時，關聯(lián)股
東陳亞妹女士、喬昕先生、深圳市日升投資有限公司及新余益瑞投資合伙企業(yè)（有
限合伙）需回避表決。
本次交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，
無需經(jīng)過有關部門批準。
（二）預計日常關聯(lián)交易類別和金額
合同簽訂
關聯(lián)交易 截至披露日 上年發(fā)生金
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人 關聯(lián)交易內(nèi)容 金額或預
定價原則 已發(fā)生金額 額
計金額
六度人和 提供軟件使用權(quán)代理銷
向關聯(lián)人銷售產(chǎn) 市價協(xié)商 400 萬元 32.84 萬元 110.40 萬元
售服務
品、提供勞務
銷售智能硬件產(chǎn)品及提
六度人和 市價協(xié)商 5000 萬元 0
供相關服務
向關聯(lián)人購買商 采購軟件使用權(quán)及相關
市價協(xié)商 200 萬元 42.06 萬元 39.99 萬元
品、提供勞務 六度人和 硬件和服務等產(chǎn)品
（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況
實際發(fā)生
關聯(lián)交易 關聯(lián) 關聯(lián)交易內(nèi) 實際發(fā) 預計 實際發(fā)生額與
額占同類 披露日期及索引
類別 人 容 生金額 金額 預計金額差異
業(yè)務比例
向關聯(lián)人銷 六 度 提供軟件使用 2017 年 8 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)
110.40 300 萬
售產(chǎn)品、提 人和 權(quán)代理銷售服 82.8% -63.2% 《關于調(diào)整和增加 2017 年度
萬元 元
供勞務 務 日常關聯(lián)交易預計的公告》
向關聯(lián)人購 采購軟件使用
六 度 39.99
買商品、提 權(quán)及相關硬件 0 100% - 不適用
人和 萬元
供勞務 和服務等產(chǎn)品
公司董事會對日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情 子公司與關聯(lián)方在實際交易中按日常訂單采購及銷售，實際發(fā)生金額與預計發(fā)生差異
況與預計存在較大差異的說明（如適用） 與關聯(lián)方實際需求相關，屬于正常的經(jīng)營行為。
公司獨立董事對日常關聯(lián)交易實際發(fā)生 子公司與關聯(lián)方在實際交易中按日常訂單采購及銷售，實際發(fā)生金額與預計發(fā)生差異
情況與預計存在較大差異的說明（如適 與關聯(lián)方實際需求相關，屬于正常的經(jīng)營行為；公司關聯(lián)交易遵循市場交易原則，差
用） 異不會對公司日常經(jīng)營及業(yè)績效益構(gòu)成重大影響。
二、關聯(lián)方基本情況
（一）關聯(lián)方概述
公司名稱：深圳市六度人和科技有限公司
法定代表人：張星亮
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司
注冊資本：10000 萬元
主營業(yè)務：六度人和目前的主營產(chǎn)品是 EC 營客通，該產(chǎn)品的服務端和數(shù)據(jù)
庫采用典型的云部署方案，并整合了 QQ、微信、手機、座機、短信和郵件等各
類社交溝通工具，集客戶管理、主動營銷、內(nèi)部協(xié)同辦公為一體，包含接洽客戶、
存儲客戶、維系客戶、營銷分析等四大主要功能，為企業(yè)和社交網(wǎng)絡之間建立實
時連接，為企業(yè)打造以客戶為中心的關系管理及服務平臺，EC 營客通能幫助客
戶提升銷售效率和銷售業(yè)績。
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路 28 號康佳研發(fā)大廈 20A-C
主要股東：張星亮、深圳市利通產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、麥達數(shù)字、深圳市
前海六度投資合伙企業(yè)(有限合伙)、應平、寧波永澤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合
伙）、廈門賽富股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有六度人和的出資比例為
22.0905%、21.6573%、15%、14.2125%、11.6027%、6.055%、3.46%。
最近一年一期財務數(shù)據(jù)：
單位：萬元
項目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
總資產(chǎn) 4,487.51 6,308.92
凈資產(chǎn) 1,659.17 3,478.24
項目 2018 年 1-3 月份 2017 年度
營業(yè)收入 2,582.42 12,341.92
利潤總額 -1,819.07 -6,788.38
凈利潤 -1,819.07 -6,788.38
備注：以上表格中 2017 年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)六度人和年度審計機構(gòu)審計確認，2018 年一
季度財務數(shù)據(jù)尚未經(jīng)審計。
（二）關聯(lián)關系
六度人和系公司參股公司，公司董事、CEO 喬昕先生擔任其董事職務，根據(jù)
《深圳證券交易所上市規(guī)則》等的規(guī)定，六度人和系公司關聯(lián)方。
（三）履約能力分析
六度人和曾先后榮獲“2017 年度最佳企業(yè)級應用產(chǎn)品獎”、“2016 年度中國
最佳 CRM 獎”、“2016 年云計算大數(shù)據(jù)創(chuàng)新獎”、“2016 年中國最具投資價值企業(yè)
25 強”、“中國移動 CRM 最具影響力品牌”，六度人和前期的投入效果顯現(xiàn)，行業(yè)
領先地位逐步確立；截至目前，六度人和的生產(chǎn)經(jīng)營情況積極向好，自 2017 年
度以來，六度人和一直致力于開拓正現(xiàn)金流增值業(yè)務，目標是實現(xiàn) 2018 年度盈
利；綜上所述判斷，六度人和作為公司參股公司，具備履約能力，與其交易后形
成壞賬的可能性較小。
三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）關聯(lián)交易的主要內(nèi)容
子公司北京麥達因代理銷售六度人和的軟件使用權(quán)而提供軟件銷售服務，并
根據(jù)客戶需求在銷售服務過程中向其采購軟件使用權(quán)、配套硬件和服務等；子公
司實益達向六度人和銷售智能硬件產(chǎn)品及提供相關服務。
公司子公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務往來均屬于正常經(jīng)營業(yè)務往來，程序合
法，與其他業(yè)務往來企業(yè)同等對待。公司與關聯(lián)方之間的交易遵循獨立主體、公
平合理的原則，以市場公允價格為結(jié)算依據(jù)。
（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
1、北京麥達與六度人和的合同，在 2018 年預計的日常關聯(lián)交易范圍內(nèi)，由
公司管理層根據(jù)實際業(yè)務需要，參照市場定價與關聯(lián)方協(xié)商制定交易價格，按合
同簽署的流程及相關規(guī)定，簽署相關協(xié)議。
2、2018 年 4 月 20 日，實益達與六度人和簽署了附生效條件的《智能電話
機及語音流量業(yè)務戰(zhàn)略合作協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容主要為：
（1）協(xié)議有效期：協(xié)議在雙方簽字、蓋章后并經(jīng)公司履行完內(nèi)部決策程序后
生效，有效期三年。
（2）合作內(nèi)容：合作期間內(nèi)，實益達向六度人和提供的服務包括智能硬件的
有償提供，以及語音、流量的充值業(yè)務服務。六度人和通過實益達提供的產(chǎn)品，
集成六度人和的企業(yè)軟件向其客戶提供服務。實益達提供智能硬件供六度人和客
戶使用并協(xié)助六度人和實現(xiàn)對硬件與平臺的語音業(yè)務和物聯(lián)網(wǎng)卡的接入，并為該
智能硬件在使用過程中涉及的語音、流量業(yè)務提供充值服務。具體的訂單量、金
額和付款方式，待交易發(fā)生時根據(jù)市場化的原則簽訂訂單或類似文件約定。
（3）違約責任：任何一方未履行本協(xié)議各項的任何一項條款均被視為違約。
違約方應賠償因自己的違約行為而給守約方及其客戶造成的經(jīng)濟損失。
四、關聯(lián)交易目的和對公司的影響
（一）子公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易是其業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常需要,
預計在未來一段時間內(nèi)相關日常關聯(lián)交易會一直持續(xù)。與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易
屬于正常的商業(yè)交易行為,定價公允、合理,沒有損害公司及中小股東的利益。
（二）上述日常關聯(lián)交易對公司及子公司的獨立性不構(gòu)成影響, 并不會因此
對相關關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會經(jīng)審核，認為：公司子公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易的決策程序符
合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，屬于正常的商業(yè)交易行為,定價公允,沒有違反
公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意此類日
常關聯(lián)交易事項。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
本關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事的事前認可，并同意提交公司第五屆董事
會第八次會議審議，履行關聯(lián)交易決策程序。同時公司的獨立董事參加了本次關
聯(lián)交易的董事會會議，一致同意《關于公司 2017 年度日常關聯(lián)交易情況及 2018
年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，并出具了獨立意見：
公司已將關聯(lián)交易事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有關人員的匯報
并審閱了相關材料。公司與相關關聯(lián)方之間進行的日常關聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)
交易，交易價格依據(jù)市場情況確定，定價公允，不存在損害公司和中小股東利益
的情形；關聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主營業(yè)務不會因此類交易而對關
聯(lián)方形成依賴；關聯(lián)交易的決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
子公司與關聯(lián)方在2017年度實際發(fā)生的交易金額與預計的交易金額出現(xiàn)差
異的原因主要是：子公司與關聯(lián)方在實際交易中按日常訂單采購及銷售，實際發(fā)
生金額與預計發(fā)生差異與關聯(lián)方實際需求相關，屬于正常的經(jīng)營行為；公司關聯(lián)
交易遵循市場交易原則，差異不會對公司日常經(jīng)營及業(yè)績構(gòu)成重大影響。
七、涉及關聯(lián)交易的其他安排
本次關聯(lián)交易不涉及土地租賃、同業(yè)競爭等情況。
八、備查目錄
1、公司第五屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關于續(xù)聘會計師事務所及關聯(lián)交易事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；
4、公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
董 事 會
2018年4月24日