深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于 2017 年 4 月
9 日以書(shū)面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2018 年 4 月 20 日在深圳市福田區(qū)彩田
路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)主席曾惠明先生
主持召開(kāi)了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，所有監(jiān)
事均親自參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《2017 年度報(bào)告全文及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2017 年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法
律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2017 年母公司可供分配的利潤(rùn)為負(fù)，不符合現(xiàn)金分
紅的條件，同時(shí)考慮到目前公司股本規(guī)模較大，所以公司 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)金
紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，
符合《公司章程》、《未來(lái)三年（2015-2017 年）股東回報(bào)規(guī)劃》及相關(guān)法律、法
規(guī)等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《2017 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《2017年度募集資金存放與使用
情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引
的規(guī)定，如實(shí)反映了公司2017年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：董事會(huì)出具的《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真
實(shí)、客觀反映了公司內(nèi)部控制的基本情況，公司已建立了較為健全的法人治理
結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，符合國(guó)家
有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求，保證
了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)，公司的各項(xiàng)內(nèi)部控
制制度在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)中得以有效落實(shí)和執(zhí)行。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
7、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案》
（1）關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2017 年度薪酬
2017 年度曾惠明在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 9.5925 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（2）關(guān)于監(jiān)事陳曉燕 2017 年度薪酬
2017 年度陳曉燕在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 7.9440 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（3）關(guān)于監(jiān)事馮敏 2017 年度薪酬
2017 年度馮敏在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 11.4179 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司監(jiān)事對(duì)其個(gè)人薪酬議案均回避表決。本議案需提交股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2017 年度審計(jì)工
作中勤勉盡責(zé)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意公司支付其 2017 年度的報(bào)酬。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司子公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合法
律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，屬于正常的商業(yè)交易行為,定價(jià)公允,沒(méi)有違反公
開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意此類(lèi)日
常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
表決結(jié)果：以兩票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案，
關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳曉燕回避表決。
10、審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為，《未來(lái)三年（2018-2020 年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“《回報(bào)規(guī)劃》”）的編制程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，《回報(bào)
規(guī)劃》的內(nèi)容建立了對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)和透明的回報(bào)規(guī)劃和機(jī)制，健
全了公司利潤(rùn)分配的制度化建設(shè)，保證了利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，能
實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司部分激勵(lì)對(duì)象因離職已不符合激勵(lì)條件，公司本
次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2017
年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，同意公司按
相關(guān)規(guī)定回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)《2018 年第一季度報(bào)告全文及正文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2018 年第一季度報(bào)告全文及正文的編制和審議程
序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反
映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
13、審議通過(guò)《關(guān)于與六度人和簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次對(duì)原投資協(xié)議的補(bǔ)充有利于公司戰(zhàn)略落地并引導(dǎo)
深圳市六度人和科技有限公司良性發(fā)展，系根據(jù)其實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)劃作出的
補(bǔ)充調(diào)整，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律、法
規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易表決程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害
上市公司及其他股東合法利益的情形。同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
表決結(jié)果：以兩票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳曉燕回避表決。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 24 日