深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
未來(lái)三年（2018-2020 年）股東回報(bào)規(guī)劃
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)
的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)---上市公司現(xiàn)金分
紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，為不斷完善深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，保持利
潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，便于投資者形成穩(wěn)定的
回報(bào)預(yù)期，引導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期和理性投資理念，并綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)
營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，制定公司《未
來(lái)三年（2018 年—2020 年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如
下：
第一條 本規(guī)劃制訂的目的
規(guī)范公司的利潤(rùn)分配行為，確定合理的利潤(rùn)分配方案，保持公司利潤(rùn)分配政
策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和科學(xué)性，增強(qiáng)公司現(xiàn)金分紅的透明度，便于投資者形成穩(wěn)
定的回報(bào)預(yù)期，引導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資的理念。
第二條 本規(guī)劃的制定原則及考慮因素
本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，充分聽(tīng)取投資者
（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)。公司未來(lái)三年（2018-2020 年）
將積極推行以現(xiàn)金方式分配股利，若《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件成就后，
在保證公司能夠正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不
低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%，且此三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)
分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 60%。
公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并兼
顧公司的可持續(xù)發(fā)展。在制訂本規(guī)劃時(shí)，綜合考慮投資者的合理投資回報(bào)、公司
的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、資金需求、社會(huì)資金成本和外部融資環(huán)境等因素，
建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)和透明的回報(bào)規(guī)劃和機(jī)制，從而健全公司利潤(rùn)分
配的制度化建設(shè)，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
第三條 公司未來(lái)三年（2018-2020 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃
（一）分配形式
未來(lái)三年，公司將采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許
的其他方式分配利潤(rùn)，在公司盈利、現(xiàn)金流滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提
下，公司將實(shí)施積極的現(xiàn)金股利分配辦法，重視對(duì)股東的投資回報(bào)。
（二）公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅需同時(shí)滿(mǎn)足的具體條件
1、公司該年度或半年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金
后所余的稅后利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持
續(xù)經(jīng)營(yíng)；
2、 公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為正值；
3、 審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
4、 公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。
（三）公司現(xiàn)金分紅的比例及時(shí)間間隔
2018-2020 年，在年度盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)大于零的情況下，若滿(mǎn)足了公
司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求且足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金后，如無(wú)重大投
資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃等事項(xiàng)，公司將采取現(xiàn)金方式分配股利，并原則上每
年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)將根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況決定是
否提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。但現(xiàn)金分紅不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不
得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
在滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅的條件下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的
可分配利潤(rùn)的 10%，且此三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少
于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 60%；如果未來(lái)三年內(nèi)公司凈利潤(rùn)保持持續(xù)穩(wěn)
定增長(zhǎng)，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或者實(shí)施股票股利分配，加大對(duì)投資者的回報(bào)
力度。具體以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)比例由董事會(huì)根據(jù)公司盈利水平和經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)
劃提出，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
在滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅的條件下，董事會(huì)將綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、
自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，
并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照采取股票股利進(jìn)
行利潤(rùn)分配處理。
（四）公司發(fā)放股票股利的條件
在公司經(jīng)營(yíng)狀況、成長(zhǎng)性良好，且董事會(huì)認(rèn)為公司每股收益、股票價(jià)格、每
股凈資產(chǎn)等與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，公司可以在提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案之外，
提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)案。在確定以股票方式分配利潤(rùn)的具體金額時(shí)，公司
將充分考慮發(fā)放股票股利后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利增長(zhǎng)速
度、每股凈資產(chǎn)的攤薄等相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來(lái)債權(quán)融資成本的影響，以確保利
潤(rùn)分配方案符合全體股東的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
第四條 未來(lái)股東回報(bào)規(guī)劃的制訂和相關(guān)決策機(jī)制
1、公司應(yīng)強(qiáng)化回報(bào)股東的意識(shí)，綜合考慮公司盈利情況、資金需求、發(fā)展
目標(biāo)和股東合理回報(bào)等因素，以每三年為一個(gè)周期，制訂周期內(nèi)股東回報(bào)規(guī)劃，
明確三年分紅的具體安排和形式，現(xiàn)金分紅規(guī)劃及期間間隔等內(nèi)容。
2、在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司章程、實(shí)際情
況和發(fā)展目標(biāo)、股東合理回報(bào)等因素，提出合理的利潤(rùn)分配預(yù)案，并由董事會(huì)制
訂年度利潤(rùn)分配方案和中期利潤(rùn)分配方案。利潤(rùn)分配方案的制訂或修改須經(jīng)董事
會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案的制訂或修改發(fā)表
獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。
3、董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，須認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)
機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，并詳細(xì)記錄管理層
建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事的意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，形
成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。
4、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制訂或修改的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議，并經(jīng)過(guò)半數(shù)
監(jiān)事通過(guò)。若公司年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案，監(jiān)事會(huì)應(yīng)就相關(guān)政策、規(guī)劃
執(zhí)行情況發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案和股東回報(bào)規(guī)劃的執(zhí)行
情況進(jìn)行監(jiān)督。
5、股東大會(huì)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方
案進(jìn)行審議表決。為切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)
立董事和符合條件的股東可以公開(kāi)征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)，并應(yīng)當(dāng)通過(guò)多
種渠道（包括但不限于電話(huà)、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)等）主動(dòng)與股東特別是中小
股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)
心的問(wèn)題。分紅預(yù)案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的 1 / 2
以上通過(guò)。公司當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會(huì)將在定期報(bào)告中詳細(xì)
說(shuō)明理由以及未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，
在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還將向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
6、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，需調(diào)整利潤(rùn)分配
政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律
法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，由獨(dú)立董
事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股
東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。公司同時(shí)應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方
便中小股東參與股東大會(huì)表決。
7、存在公司的股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)在利潤(rùn)分配時(shí)扣減該股
東可分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的公司資金。
第五條 本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
規(guī)定執(zhí)行。
第六條 規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起生效
及實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2018 年 4 月 24 日