深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議召開本次股
東大會(huì)，本次股東大會(huì)擬審議的有關(guān)事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第五
屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年5月17日（星期四）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月16日-2018年5月17日。其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年5月17日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年5
月16日15:00至2018年5月17日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，
以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次
投票為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018年5月11日（星期五）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至2018年5月11日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì)
及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為
公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、審議《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議《2017年度報(bào)告全文及其摘要》
4、審議《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5、審議《2017年度利潤分配預(yù)案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》
7、審議《2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
8、審議《關(guān)于公司董事及高級(jí)管理人員2017年度薪酬的議案》
8.1 審議《關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕2017年度薪酬》
8.2 審議《關(guān)于公司董事、總裁高禮強(qiáng)2017年度薪酬》
8.3 審議《關(guān)于公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人吳建棟2017年度薪酬》
8.4 審議《關(guān)于公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中2017年度薪酬》
8.5 審議《關(guān)于公司副總裁、董事會(huì)秘書朱蕾2017年度薪酬》
8.6 審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事2017年度津貼》
9、審議《關(guān)于公司監(jiān)事2017年度薪酬的議案》
9.1 審議《關(guān)于監(jiān)事曾惠明2017年度薪酬》
9.2 審議《關(guān)于監(jiān)事陳曉燕2017年度薪酬》
9.3 審議《關(guān)于監(jiān)事馮敏2017年度薪酬》
10、審議《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
的議案》
11、審議《關(guān)于公司的議案》
12、審議《關(guān)于與六度人和簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》
13、審議《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
14、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改的議案》
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，相
關(guān)內(nèi)容詳見2018年4月24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的公告。上述議案14為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大
會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過。
根據(jù)《深交所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述議案為影響中小投
資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指以
下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合
計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表本次股東大會(huì)所有議案 √
非累積投票提案
1.00 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 2017 年度報(bào)告全文及其摘要 √
4.00 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案 √
7.00 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 √
8.00 關(guān)于公司董事及高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬的議案 √
8.01 關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕 2017 年度薪酬 √
8.02 關(guān)于公司董事、總裁高禮強(qiáng) 2017 年度薪酬 √
8.03 關(guān)于公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人吳建棟 2017 年度薪酬 √
8.04 關(guān)于公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中 2017 年度薪酬 √
8.05 關(guān)于公司副總裁、董事會(huì)秘書朱蕾 2017 年度薪酬 √
8.06 關(guān)于公司獨(dú)立董事 2017 年度津貼 √
9.00 關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案 √
9.01 關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2017 年度薪酬 √
9.02 關(guān)于監(jiān)事陳曉燕 2017 年度薪酬 √
9.03 關(guān)于監(jiān)事馮敏 2017 年度薪酬 √
10.00 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易 √
預(yù)計(jì)的議案
11.00 關(guān)于公司《未來三年（2018-2020）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案 √
12.00 關(guān)于與六度人和簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案
13.00 關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案 √
14.00 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改《公司章程》的議案 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2018年5月14日（星期一）
上午9：30—11：30，下午13：30—17：00
2、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801（信函登記請(qǐng)注明“股東
大會(huì)”字樣）。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委
托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2018年5月14
日下午17點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
（1）會(huì)議聯(lián)系人：陳世蓉、朱蕾
聯(lián)系電話：0755－29672878
傳真：0755－86000766/29672878
郵箱：dmb@mindatagroup.com
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵編：518000
（2）公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會(huì)
2018年4月24日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362137”，投票簡(jiǎn)稱為“麥
達(dá)投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
（1）議案設(shè)置
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表本次股東大會(huì)所有議案 √
非累積投票提案
1.00 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 2017 年度報(bào)告全文及其摘要 √
4.00 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案 √
7.00 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 √
8.00 關(guān)于公司董事及高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬的議案 √
8.01 關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕 2017 年度薪酬 √
8.02 關(guān)于公司董事、總裁高禮強(qiáng) 2017 年度薪酬 √
8.03 關(guān)于公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人吳建棟 2017 年度薪酬 √
8.04 關(guān)于公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中 2017 年度薪酬 √
8.05 關(guān)于公司副總裁、董事會(huì)秘書朱蕾 2017 年度薪酬 √
8.06 關(guān)于公司獨(dú)立董事 2017 年度津貼 √
9.00 關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案 √
9.01 關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2017 年度薪酬 √
9.02 關(guān)于監(jiān)事陳曉燕 2017 年度薪酬 √
9.03 關(guān)于監(jiān)事馮敏 2017 年度薪酬 √
10.00 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易 √
預(yù)計(jì)的議案
11.00 關(guān)于公司《未來三年（2018-2020）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案 √
12.00 關(guān)于與六度人和簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案
13.00 關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案 √
14.00 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改《公司章程》的議案 √
注：本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，對(duì)應(yīng)議案編碼為 100。對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，
1.00 代表議案 1，2.00 代表議案 2，依此類推。
（2）填報(bào)表決意見
本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股
代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。
表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
4、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票時(shí)間：2018年5月17日的交易時(shí)間，即上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年5月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開
前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為2018年5月17日15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
股東授權(quán)委托書
本人（本單位）作為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司的股東，茲委
托 先生/女士代表出席深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2017 年度股東大
會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并
代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照：
委托人證券賬號(hào)：
委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
本人（本單位）對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編
提案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
1.00 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 2017 年度報(bào)告全文及其摘要 √
4.00 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5.00 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案 √
7.00 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 √
8.00 關(guān)于公司董事及高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬的議案 √
8.01 關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕 2017 年度薪酬 √
8.02 關(guān)于公司董事、總裁高禮強(qiáng) 2017 年度薪酬 √
8.03 關(guān)于公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人吳建棟 2017 年度薪酬 √
8.04 關(guān)于公司董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中 2017 年度薪酬 √
8.05 關(guān)于公司副總裁、董事會(huì)秘書朱蕾 2017 年度薪酬 √
8.06 關(guān)于公司獨(dú)立董事 2017 年度津貼 √
9.00 關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案 √
9.01 關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2017 年度薪酬 √
9.02 關(guān)于監(jiān)事陳曉燕 2017 年度薪酬 √
9.03 關(guān)于監(jiān)事馮敏 2017 年度薪酬 √
10.00 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)
√
聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
11.00 關(guān)于公司《未來三年（2018-2020)股東回報(bào)規(guī)劃》的議案 √
12.00 關(guān)于與六度人和簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案 √
13.00 關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案 √
14.00 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改《公司章程》的議案 √