深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
關(guān)于交易處于籌劃階段的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本次交易處于初步探討階段，尚不能確定是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及提交
公司股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。
2、公司與合作方仍在進(jìn)一步溝通、磋商，具體合作方案、交易金額及最終
是否能夠完成存在重大不確定性，公司董事會(huì)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）正在與寧波梅山保稅港
區(qū)灃源紅樹(shù)灣股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“灃源資本”）、深圳市六度
人和科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“六度人和”)商談合作設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金事項(xiàng)，就
本次事項(xiàng)提示公告如下：
一、交易概況
（一）交易背景
公司為充分利用各方資源，更好的促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的落地執(zhí)行，擬與專(zhuān)業(yè)投資
機(jī)構(gòu)合作設(shè)立基金，2016 年 5 月 31 日公司發(fā)布了《關(guān)于擬設(shè)立企業(yè)級(jí) SaaS 生
態(tài)產(chǎn)業(yè)基金的公告》，但考慮到為了提升投資效率，在具體實(shí)施時(shí)調(diào)整為由公司
實(shí)際控制人喬昕先生代替公司與六度人和、灃源資本共同合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，
其中喬昕先生、六度人和或其指定實(shí)體通過(guò)直接或間接方式分別認(rèn)繳 7000 萬(wàn)元、
3000 萬(wàn)元，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2016 年 12 月 14 日發(fā)布的《關(guān)于實(shí)際控制人擬
參與發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的公告》（公告編號(hào) 2016-117）。截止目前喬昕先生
和六度人和已通過(guò)旗下實(shí)體合計(jì)認(rèn)繳寧波灃源啟程投資合伙企業(yè)（有限合伙）
5000 萬(wàn)元的出資份額。
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為落地公司產(chǎn)投研的戰(zhàn)略實(shí)施路徑，公司與灃源資本、
六度人和于近期商討在前述基金合作方案的基礎(chǔ)上共同發(fā)起設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金，
服務(wù)于公司在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的投資布局。
（二）交易方式
公司或公司指定主體與灃源資本、六度人和或其指定主體共同合作設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)
產(chǎn)業(yè)基金，預(yù)計(jì)規(guī)模為人民幣 6-8 億元，投資方向主要為+互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、大
數(shù)據(jù)、人工智能、企業(yè)服務(wù)、金融科技、物聯(lián)網(wǎng)等，因交易方案目前尚處于初步
探討階段，最終方案以后續(xù)公司決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)的交易方案為準(zhǔn)。
（三）目前主要對(duì)手方
1、灃源資本
公司名稱(chēng)：寧波梅山保稅港區(qū)灃源紅樹(shù)灣股權(quán)投資基金管理有限公司
住所：北侖區(qū)梅山鹽場(chǎng) 1 號(hào)辦公樓十一號(hào) 766 室
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330206MA281X7083
法定代表人：王嵐
注冊(cè)資本：300 萬(wàn)元
成立日期：2016 年 5 月 3 日
經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、
融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）。
灃源資本專(zhuān)注于 TMT 行業(yè)成長(zhǎng)期投資，重點(diǎn)布局大數(shù)據(jù)、云服務(wù)、SaaS、物
聯(lián)網(wǎng)和人工智能等行業(yè)。灃源資本主要投資于中國(guó)境內(nèi)的高科技公司，部分戰(zhàn)略
投資于美國(guó)硅谷和以色列的技術(shù)創(chuàng)新公司，旗下管理的基金規(guī)模逾 20 億元人民
幣。截至目前已投資 PingPong 金融（杭州呯嘭智能技術(shù)有限公司）、德拓股份（上
海德拓信息技術(shù)股份有限公司）、云之訊（深圳市云之訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司）、愛(ài)
貝（深圳市愛(ài)貝信息技術(shù)有限公司）等細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。
灃源資本擁有一支成熟的國(guó)際化團(tuán)隊(duì)，在頂級(jí)機(jī)構(gòu)具備多年本地和跨境投資
經(jīng)驗(yàn)。灃源資本創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的基本情況主要如下：
王嵐：資深銀行家，在渣打擁有逾 20 年投融資和商業(yè)銀行經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊(duì)管理
經(jīng)驗(yàn)，并擔(dān)任中國(guó)企業(yè)客戶(hù)部總裁及投資銀行部大中華區(qū)總裁，所負(fù)責(zé)的總投融
資金額超過(guò) 1,000 億美元。王嵐女士在灃源資本主要負(fù)責(zé)中后期及跨境并購(gòu)項(xiàng)目
協(xié)調(diào)對(duì)接，以及投資者關(guān)系管理。
王鐸：畢業(yè)于墨爾本大學(xué)，獲計(jì)算機(jī)學(xué)士和金融學(xué)士學(xué)位，曾擔(dān)任賽富亞洲
投資基金合伙人（國(guó)內(nèi)最大的 VC 基金之一，總規(guī)模近 300 億人民幣）。系美國(guó)特
許金融分析師協(xié)會(huì)會(huì)員，特許金融分析師北京分會(huì)發(fā)起會(huì)員。王鐸先生從事投資
行業(yè) 15 年，善長(zhǎng)科技和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資。2014 年被國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)威媒體《創(chuàng)
業(yè)邦》評(píng)為中國(guó) 40 位 40 歲以?xún)?nèi)最佳投資人。王鐸先生在灃源資本主要負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)
項(xiàng)目投資。
吳俊平：擁有澳洲新南威爾士大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)工程學(xué)學(xué)士學(xué)位和澳洲麥格理
大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。擁有中美兩地逾 25 年的公司運(yùn)營(yíng)和投資經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任
賽富亞洲投資基金合伙人。吳俊平先生在灃源資本主要負(fù)責(zé)美國(guó)和以色列市場(chǎng)的
投資。
灃源資本與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，灃源資本已依照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行
辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法試行》履行登記備案程序。
2、六度人和
公司名稱(chēng)：深圳市六度人和科技有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路 28 號(hào)康佳研發(fā)大廈 20A-C
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300672973825F
法定代表人：張星亮
注冊(cè)資本：10000 萬(wàn)元
成立日期：2008 年 4 月 9 日
經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)
發(fā)與銷(xiāo)售及其它國(guó)內(nèi)貿(mào)易（以上均不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品及其它限制項(xiàng)目）；
經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須
取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；從事廣告業(yè)務(wù)；會(huì)
議展覽、企業(yè)形象策劃；文化活動(dòng)策劃；禮儀服務(wù)、會(huì)務(wù)服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；
展覽展示策劃（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目審批
的，需取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)
（不含限制項(xiàng)目）；企業(yè)管理咨詢(xún)（不含限制項(xiàng)目）；商務(wù)信息咨詢(xún)；商業(yè)信息咨
詢(xún)；經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)企業(yè)；電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
六度人和目前的主營(yíng)產(chǎn)品是 EC 營(yíng)客通，該產(chǎn)品的服務(wù)端和數(shù)據(jù)庫(kù)采用典型
的云部署方案，并整合了 QQ、微信、手機(jī)、座機(jī)、短信和郵件等各類(lèi)社交溝通
工具，集客戶(hù)管理、主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)部協(xié)同辦公為一體，包含接洽客戶(hù)、存儲(chǔ)客戶(hù)、
維系客戶(hù)、營(yíng)銷(xiāo)分析等四大主要功能，為企業(yè)和社交網(wǎng)絡(luò)之間建立實(shí)時(shí)連接，為
企業(yè)打造以客戶(hù)為中心的關(guān)系管理及服務(wù)平臺(tái)，EC 營(yíng)客通能幫助客戶(hù)提升銷(xiāo)售
效率和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；六度人和曾先后榮獲“2017 年度最佳企業(yè)級(jí)應(yīng)用產(chǎn)品獎(jiǎng)”、
“2016 年度中國(guó)最佳 CRM 獎(jiǎng)”、“2016 年云計(jì)算大數(shù)據(jù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“2016 年中國(guó)最
具投資價(jià)值企業(yè) 25 強(qiáng)”，“中國(guó)移動(dòng) CRM 最具影響力品牌”。
六度人和系公司參股企業(yè)，公司董事、CEO 喬昕先生在六度人和擔(dān)任董事職
務(wù)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等的規(guī)定，六度人和系公司關(guān)聯(lián)方，
本次合作設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
關(guān)于合作各方的詳細(xì)情況，公司將在后續(xù)簽署合伙協(xié)議時(shí)詳細(xì)披露。
（四）本次交易的目的
產(chǎn)投研是公司戰(zhàn)略落地的主要路徑，公司在投資時(shí)，會(huì)不斷接觸到業(yè)內(nèi)優(yōu)秀
標(biāo)的公司最前沿的理念，一方面公司會(huì)充分利用這些理念升級(jí)改造現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，同
時(shí)分享標(biāo)的公司業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)過(guò)程中估值的提升，從而獲取一定的投資收益，因
此投資不僅可以布局和鎖定優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，也可以幫助公司儲(chǔ)備投資收益并帶來(lái)良好
的現(xiàn)金回報(bào)。在投資過(guò)程中，為了最大限度地規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，公司需要聯(lián)合行業(yè)
內(nèi)優(yōu)秀的投資團(tuán)隊(duì)，借助其在項(xiàng)目融資、投資、管理、退出等方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，
幫助公司戰(zhàn)略穩(wěn)步落地，基于此，公司計(jì)劃成立專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金。
二、后續(xù)工作安排
截至目前，相關(guān)合作方案的達(dá)成仍需進(jìn)行商討，運(yùn)作模式、基金規(guī)模等事項(xiàng)
均存在一定的不確定性，公司將在最終方案確定后履行相關(guān)審議程序，并及時(shí)披
露相關(guān)信息。
三、本次交易對(duì)公司的影響
本次專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立完成之后將有利于公司聯(lián)合業(yè)內(nèi)優(yōu)秀基金管理團(tuán)隊(duì)，
穩(wěn)步推動(dòng)公司產(chǎn)投研戰(zhàn)略有序落地，但相關(guān)事項(xiàng)尚需在方案確定后提交公司決策
機(jī)構(gòu)審批，在公司未完成審批程序、未正式實(shí)施前，均存在不確定性，目前尚無(wú)
法準(zhǔn)確判斷對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)的影響。
四、其他說(shuō)明
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；
2、公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的
應(yīng)披露的其他重大事項(xiàng)；
3、公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的情形，公司未向內(nèi)幕知情人以外人
員透漏該信息；
4、公司董事會(huì)鄭重提醒廣大投資者：公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息
披露均以上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。公司敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投
資。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，根據(jù)事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況認(rèn)真履
行相應(yīng)程序和信息披露義務(wù)，及時(shí)做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 4 日