深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
關于交易處于籌劃階段的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
風險提示：
1、本次交易處于初步探討階段，尚不能確定是否構成重大資產(chǎn)重組及提交
公司股東大會審議的標準。
2、公司與合作方仍在進一步溝通、磋商，具體合作方案、交易金額及最終
是否能夠完成存在重大不確定性，公司董事會鄭重提醒投資者注意投資風險。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在與寧波梅山保稅港
區(qū)灃源紅樹灣股權投資基金管理有限公司（以下簡稱“灃源資本”）、深圳市六度
人和科技有限公司(以下簡稱“六度人和”)商談合作設立專項產(chǎn)業(yè)基金事項，就
本次事項提示公告如下：
一、交易概況
（一）交易背景
公司為充分利用各方資源，更好的促進戰(zhàn)略目標的落地執(zhí)行，擬與專業(yè)投資
機構合作設立基金，2016 年 5 月 31 日公司發(fā)布了《關于擬設立企業(yè)級 SaaS 生
態(tài)產(chǎn)業(yè)基金的公告》，但考慮到為了提升投資效率，在具體實施時調(diào)整為由公司
實際控制人喬昕先生代替公司與六度人和、灃源資本共同合作設立產(chǎn)業(yè)并購基金，
其中喬昕先生、六度人和或其指定實體通過直接或間接方式分別認繳 7000 萬元、
3000 萬元，具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 12 月 14 日發(fā)布的《關于實際控制人擬
參與發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)并購基金的公告》（公告編號 2016-117）。截止目前喬昕先生
和六度人和已通過旗下實體合計認繳寧波灃源啟程投資合伙企業(yè)（有限合伙）
5000 萬元的出資份額。
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為落地公司產(chǎn)投研的戰(zhàn)略實施路徑，公司與灃源資本、
六度人和于近期商討在前述基金合作方案的基礎上共同發(fā)起設立專項產(chǎn)業(yè)基金，
服務于公司在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領域的投資布局。
（二）交易方式
公司或公司指定主體與灃源資本、六度人和或其指定主體共同合作設立專項
產(chǎn)業(yè)基金，預計規(guī)模為人民幣 6-8 億元，投資方向主要為+互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、大
數(shù)據(jù)、人工智能、企業(yè)服務、金融科技、物聯(lián)網(wǎng)等，因交易方案目前尚處于初步
探討階段，最終方案以后續(xù)公司決策機構審議通過的交易方案為準。
（三）目前主要對手方
1、灃源資本
公司名稱：寧波梅山保稅港區(qū)灃源紅樹灣股權投資基金管理有限公司
住所：北侖區(qū)梅山鹽場 1 號辦公樓十一號 766 室
企業(yè)類型：有限責任公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91330206MA281X7083
法定代表人：王嵐
注冊資本：300 萬元
成立日期：2016 年 5 月 3 日
經(jīng)營范圍：股權投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、
融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務）。
灃源資本專注于 TMT 行業(yè)成長期投資，重點布局大數(shù)據(jù)、云服務、SaaS、物
聯(lián)網(wǎng)和人工智能等行業(yè)。灃源資本主要投資于中國境內(nèi)的高科技公司，部分戰(zhàn)略
投資于美國硅谷和以色列的技術創(chuàng)新公司，旗下管理的基金規(guī)模逾 20 億元人民
幣。截至目前已投資 PingPong 金融（杭州呯嘭智能技術有限公司）、德拓股份（上
海德拓信息技術股份有限公司）、云之訊（深圳市云之訊網(wǎng)絡技術有限公司）、愛
貝（深圳市愛貝信息技術有限公司）等細分行業(yè)領先企業(yè)。
灃源資本擁有一支成熟的國際化團隊，在頂級機構具備多年本地和跨境投資
經(jīng)驗。灃源資本創(chuàng)始團隊的基本情況主要如下：
王嵐：資深銀行家，在渣打擁有逾 20 年投融資和商業(yè)銀行經(jīng)驗及團隊管理
經(jīng)驗，并擔任中國企業(yè)客戶部總裁及投資銀行部大中華區(qū)總裁，所負責的總投融
資金額超過 1,000 億美元。王嵐女士在灃源資本主要負責中后期及跨境并購項目
協(xié)調(diào)對接，以及投資者關系管理。
王鐸：畢業(yè)于墨爾本大學，獲計算機學士和金融學士學位，曾擔任賽富亞洲
投資基金合伙人（國內(nèi)最大的 VC 基金之一，總規(guī)模近 300 億人民幣）。系美國特
許金融分析師協(xié)會會員，特許金融分析師北京分會發(fā)起會員。王鐸先生從事投資
行業(yè) 15 年，善長科技和互聯(lián)網(wǎng)領域投資。2014 年被國內(nèi)風險投資權威媒體《創(chuàng)
業(yè)邦》評為中國 40 位 40 歲以內(nèi)最佳投資人。王鐸先生在灃源資本主要負責國內(nèi)
項目投資。
吳俊平：擁有澳洲新南威爾士大學計算機科學工程學學士學位和澳洲麥格理
大學工商管理碩士學位。擁有中美兩地逾 25 年的公司運營和投資經(jīng)驗，曾擔任
賽富亞洲投資基金合伙人。吳俊平先生在灃源資本主要負責美國和以色列市場的
投資。
灃源資本與公司無關聯(lián)關系，灃源資本已依照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行
辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法試行》履行登記備案程序。
2、六度人和
公司名稱：深圳市六度人和科技有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路 28 號康佳研發(fā)大廈 20A-C
企業(yè)類型：有限責任公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300672973825F
法定代表人：張星亮
注冊資本：10000 萬元
成立日期：2008 年 4 月 9 日
經(jīng)營范圍：計算機軟硬件、計算機網(wǎng)絡設備、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的技術開
發(fā)與銷售及其它國內(nèi)貿(mào)易（以上均不含專營、專控、專賣商品及其它限制項目）；
經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須
取得許可后方可經(jīng)營）；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；從事廣告業(yè)務；會
議展覽、企業(yè)形象策劃；文化活動策劃；禮儀服務、會務服務；市場營銷策劃；
展覽展示策劃（法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營項目審批
的，需取得許可后方可經(jīng)營）；信息傳輸、軟件和信息技術服務；經(jīng)濟信息咨詢
（不含限制項目）；企業(yè)管理咨詢（不含限制項目）；商務信息咨詢；商業(yè)信息咨
詢；經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)信息服務企業(yè)；電信業(yè)務經(jīng)營。
六度人和目前的主營產(chǎn)品是 EC 營客通，該產(chǎn)品的服務端和數(shù)據(jù)庫采用典型
的云部署方案，并整合了 QQ、微信、手機、座機、短信和郵件等各類社交溝通
工具，集客戶管理、主動營銷、內(nèi)部協(xié)同辦公為一體，包含接洽客戶、存儲客戶、
維系客戶、營銷分析等四大主要功能，為企業(yè)和社交網(wǎng)絡之間建立實時連接，為
企業(yè)打造以客戶為中心的關系管理及服務平臺，EC 營客通能幫助客戶提升銷售
效率和銷售業(yè)績；六度人和曾先后榮獲“2017 年度最佳企業(yè)級應用產(chǎn)品獎”、
“2016 年度中國最佳 CRM 獎”、“2016 年云計算大數(shù)據(jù)創(chuàng)新獎”、“2016 年中國最
具投資價值企業(yè) 25 強”，“中國移動 CRM 最具影響力品牌”。
六度人和系公司參股企業(yè)，公司董事、CEO 喬昕先生在六度人和擔任董事職
務，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等的規(guī)定，六度人和系公司關聯(lián)方，
本次合作設立專項產(chǎn)業(yè)基金事項構成關聯(lián)交易。
關于合作各方的詳細情況，公司將在后續(xù)簽署合伙協(xié)議時詳細披露。
（四）本次交易的目的
產(chǎn)投研是公司戰(zhàn)略落地的主要路徑，公司在投資時，會不斷接觸到業(yè)內(nèi)優(yōu)秀
標的公司最前沿的理念，一方面公司會充分利用這些理念升級改造現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，同
時分享標的公司業(yè)務快速成長過程中估值的提升，從而獲取一定的投資收益，因
此投資不僅可以布局和鎖定優(yōu)質(zhì)標的，也可以幫助公司儲備投資收益并帶來良好
的現(xiàn)金回報。在投資過程中，為了最大限度地規(guī)避投資風險，公司需要聯(lián)合行業(yè)
內(nèi)優(yōu)秀的投資團隊，借助其在項目融資、投資、管理、退出等方面的豐富經(jīng)驗，
幫助公司戰(zhàn)略穩(wěn)步落地，基于此，公司計劃成立專項產(chǎn)業(yè)基金。
二、后續(xù)工作安排
截至目前，相關合作方案的達成仍需進行商討，運作模式、基金規(guī)模等事項
均存在一定的不確定性，公司將在最終方案確定后履行相關審議程序，并及時披
露相關信息。
三、本次交易對公司的影響
本次專項產(chǎn)業(yè)基金設立完成之后將有利于公司聯(lián)合業(yè)內(nèi)優(yōu)秀基金管理團隊，
穩(wěn)步推動公司產(chǎn)投研戰(zhàn)略有序落地，但相關事項尚需在方案確定后提交公司決策
機構審批，在公司未完成審批程序、未正式實施前，均存在不確定性，目前尚無
法準確判斷對公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響。
四、其他說明
1、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；
2、公司不存在其他應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的
應披露的其他重大事項；
3、公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的情形，公司未向內(nèi)幕知情人以外人
員透漏該信息；
4、公司董事會鄭重提醒廣大投資者：公司指定信息披露媒體為《中國證券
報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息
披露均以上述媒體刊登的公告為準。公司敬請廣大投資者注意投資風險，理性投
資。公司將嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，根據(jù)事項后續(xù)進展情況認真履
行相應程序和信息披露義務，及時做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市麥達數(shù)字股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 4 日