上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十六次
會議通知于 2018 年 6 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2018 年 6 月 8 日以通
訊方式召開。本次會議應參與表決董事 11 名，實際參與表決董事 11 名。會議出
席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并一
致通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
公司第十屆董事會的任期至 2018 年 6 月 28 日屆滿。董事會同意召開公司 2017
年年度股東大會，選舉產(chǎn)生公司第十一屆董事會成員。按照公司章程的規(guī)定，公
司第十一屆董事會由 11 名董事組成，其中獨立董事 4 名。
經(jīng)公司第十屆董事會提名并經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名
黃金剛先生、莊申安先生、劉升平女士、梁榮慶先生、伍愛群先生、李軍先生、
歐陽葵先生、戴偉忠先生、蘇耀康先生、莊申志先生、徐開容女士為公司第十一
屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷附后），任期三年。其中，劉升平女士、
梁榮慶先生、伍愛群先生、李軍先生為獨立董事候選人。
根據(jù)《上市公司獨立董事履職指引》、《上海飛樂音響股份有限公司獨立董事
工作制度》的規(guī)定“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆
滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年”，劉升平女士自 2014 年 5 月 28
日起擔任公司獨立董事，本次換屆任期至 2020 年 5 月 27 日；梁榮慶先生自 2015
年 1 月 21 日起擔任公司獨立董事，本次換屆任期至 2021 年 1 月 20 日。
公司對第十屆董事會全體董事在任職期間為公司及董事會工作所做出指導
和貢獻表示衷心感謝！
獨立董事候選人的任職資格尚需上海證券交易所審核通過。本議案尚需提交
公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年年度股東大會的議案》；
董事會同意召開 2017 年年度股東大會，有關(guān)事宜如下：
（一）現(xiàn)場會議時間：2018 年 6 月 29 日下午 14:00
（二）會議投票方式：本次股東大會采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式
（三）現(xiàn)場會議召開地點：上海市田林路 142 號華鑫慧享中心 2 樓報告廳
（四）會議審議事項：
1、公司董事會 2017 年度工作報告；
2、公司監(jiān)事會 2017 年度工作報告；
3、公司 2017 年年度報告；
4、公司 2017 年度財務(wù)決算報告；
5、公司 2017 年度利潤分配的預案；
6、公司為投資企業(yè)提供貸款擔保額度的議案；
7、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬的議案；
8、關(guān)于選舉非獨立董事的議案；
（1）選舉黃金剛先生為公司第十一屆董事會董事；
（2）選舉莊申安先生為公司第十一屆董事會董事；
（3）選舉歐陽葵先生為公司第十一屆董事會董事；
（4）選舉戴偉忠先生為公司第十一屆董事會董事；
（5）選舉蘇耀康先生為公司第十一屆董事會董事；
（6）選舉莊申志先生為公司第十一屆董事會董事；
（7）選舉徐開容女士為公司第十一屆董事會董事。
9、關(guān)于選舉獨立董事的議案；
（1）選舉劉升平女士為公司第十一屆董事會獨立董事；
（2）選舉梁榮慶先生為公司第十一屆董事會獨立董事；
（3）選舉伍愛群先生為公司第十一屆董事會獨立董事；
（4）選舉李軍先生為公司第十一屆董事會獨立董事。
10、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案。
（1）選舉李軍先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事；
（2）選舉莊申強先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事；
（3）選舉蔡云泉先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 9 日
附：獨立董事、董事候選人簡歷
黃金剛 男 1965 年生 碩士 工程師。曾任中原（中國）核電建設(shè)公司電儀
事業(yè)部總經(jīng)理兼 220KV 倒送電總指揮，富葉實業(yè)集團上海巨盛通訊連鎖有限公
司常務(wù)副總經(jīng)理，上海金硅科技發(fā)展有限公司執(zhí)行總裁，上海復安信息技術(shù)有限
公司總經(jīng)理，上海廣電通訊網(wǎng)絡(luò)有限公司總經(jīng)理，上海廣電信息股份產(chǎn)業(yè)有限公
司總經(jīng)理、黨委副書記，云賽信息（集團）有限公司總經(jīng)理、黨委副書記?，F(xiàn)任
上海儀電（集團）有限公司副總裁，云賽智聯(lián)股份有限公司董事長，上海飛樂音
響股份有限公司董事長。
莊申安 男 1964 年生 工商管理碩士 會計師。曾任山東沂南供電局財務(wù)科長、
總會計師，黑龍江省金棱邊貿(mào)公司總經(jīng)理，北京陽都節(jié)能燈具有限公司總經(jīng)理，
北京申安食品有限公司總經(jīng)理，北京申安投資集團有限公司董事長兼總裁。現(xiàn)任
上海飛樂音響股份有限公司第十屆董事會董事、總經(jīng)理。
劉升平 女 1957 年生 研究生學歷 高級經(jīng)濟師。曾任輕工業(yè)部、中國輕工
總會主任科員、副處長、處長，中國照明電器協(xié)會副秘書長、副理事長兼秘書長、
理事長?，F(xiàn)任中國照明電器協(xié)會執(zhí)行理事長，橫店集團得邦照明股份有限公司獨
立董事，浙江陽光照明電器集團股份有限公司獨立董事，上海飛樂音響股份有限
公司第十屆董事會獨立董事。
梁榮慶 男 1954 年生 研究生學歷 博士學位 教授。曾就職于中國科學院等
離子體物理研究所，復旦大學現(xiàn)代物理研究所、復旦大學電光源研究所，曾任復
旦大學電光源研究所所長、復旦大學光源與照明工程系系主任?，F(xiàn)任復旦大學光
源與照明工程系教授、博士生導師，上海市照明學會理事長，中國照明學會副理
事長，上海飛樂音響股份有限公司第十屆董事會獨立董事。
伍愛群 男 1969 年生 工商管理博士 研究員 高級會計師 教授級高級工程
師 國際注冊高級會計師。曾任上海復星高科技集團有限公司財務(wù)部副經(jīng)理，上
海中科合臣股份有限公司總經(jīng)理助理、董事會秘書，納米技術(shù)及應用國家工程中
心科研部主任?，F(xiàn)任中科院有機合成工程研究中心主任，上海市政府發(fā)展研究中
心特聘研究員，上海市政府采購評審專家，上海市建設(shè)工程評審專家，上海對外
經(jīng)貿(mào)大學、上海大學、華東師范大學兼職教授，上海聯(lián)明機械股份有限公司獨立
董事，上海三愛富新材料股份有限公司獨立董事，上海臨港控股股份有限公司獨
立董事，上海飛樂音響股份有限公司第十屆董事會獨立董事。
李軍 男 1971 年生 研究生學歷 碩士學位 律師。曾任南車集團洛陽有限公
司法律顧問處主任，北京市瑞得律師事務(wù)所律師，北京市商安律師事務(wù)所合伙人
律師。現(xiàn)任北京市東元律師事務(wù)所律師，上海飛樂音響股份有限公司第十屆董事
會獨立董事。
歐陽葵 男 1969 年生 碩士研究生 高級工程師。曾任上海三星真空電子器
件有限公司副總經(jīng)理，上海廣電電子股份有限公司經(jīng)濟運行部經(jīng)理，上海廣電富
士光電材料有限公司總經(jīng)理助理、黨委書記、總經(jīng)理，上海儀電顯示材料有限公
司黨委書記、總經(jīng)理，上海儀電電子（集團）有限公司副總經(jīng)理兼上海儀電汽車
電子系統(tǒng)有限公司黨委書記、總經(jīng)理、董事長?，F(xiàn)任上海儀電（集團）有限公司
經(jīng)濟運營部總經(jīng)理。
戴偉忠 男 1961 年生 大學學歷 工程師。曾任上海無線電四廠研究所副所長、
所長，上海廣電凱歌雷達通信設(shè)備廠副廠長、廠長、總經(jīng)理，上海廣電通信技術(shù)
有限公司總經(jīng)理、黨總支副書記，上海廣電電子股份有限公司副總經(jīng)理，上海儀
電電子股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海飛樂音響股份有限公司副總經(jīng)理。
蘇耀康 男 1962 年生 大專學歷 工商管理碩士 高級工程師。曾任上海亞明
燈泡廠團委副書記、總師辦職員；上海亞明燈泡廠照明成套有限公司副總經(jīng)理；
上海亞明燈泡廠有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，上海亞明照明有限公司總經(jīng)理。
現(xiàn)任上海飛樂音響股份有限公司第十屆董事會董事、副總經(jīng)理。
莊申志 男 1959 年生 大專 高級經(jīng)濟師。曾任北京申安投資集團有限公司
副總裁，江西申安節(jié)能照明科技有限公司總經(jīng)理，遼寧申安照明科技有限公司總
經(jīng)理，上海亞明照明有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海飛樂音響股份有限公司第十屆
董事會董事、副總經(jīng)理。
徐開容 女 1969 年生 大學本科。曾任四川申安照明有限公司銷售部總經(jīng)理，
北京申安聯(lián)合有限公司副總經(jīng)理；上海飛樂音響股份有限公司西南大區(qū)總經(jīng)理，
現(xiàn)任上海飛樂音響股份有限公司總經(jīng)理助理，智慧城市運營事業(yè)部總經(jīng)理。