上海飛樂音響股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十三次
會(huì)議通知于 2018 年 6 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2018 年 6 月 8 日以通
訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 5 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 5 名。會(huì)議出席
監(jiān)事人數(shù)及召開會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并一致
通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
公司第十屆監(jiān)事會(huì)的任期至 2018 年 6 月 28 日屆滿。董事會(huì)同意召開公司 2017
年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第十一屆監(jiān)事會(huì)成員。按照公司章程的規(guī)定，公
司第十一屆監(jiān)事會(huì)由 5 名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事 2 名由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司第十屆監(jiān)事會(huì)提名李軍先生、莊申強(qiáng)先生和蔡云泉先生為公司第十一屆
監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期三年。
經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的 2 名職工監(jiān)事將與經(jīng)公司 2017 年年度股東
大會(huì)選舉產(chǎn)生的 3 名監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會(huì)。
公司對(duì)第十屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事在任職期間為公司及監(jiān)事會(huì)工作所做出指導(dǎo)
和貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 9 日
附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
李軍 男 1965 年生 碩士學(xué)位 高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任上海船舶工業(yè)公司財(cái)務(wù)審
計(jì)處科員、副處長(zhǎng)、發(fā)展部副處長(zhǎng)，上海自動(dòng)化儀表股份有限公司副總會(huì)計(jì)師、
董秘，上海儀電控股（集團(tuán)）公司投資部副總經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，華鑫證
券有限責(zé)任公司董事、總裁助理、上海分公司總經(jīng)理、華鑫期貨董事長(zhǎng)，上海儀
電電子（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任上海儀電（集團(tuán)）有限公司
副總會(huì)計(jì)師，云賽智聯(lián)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，上海飛樂音響股份有限公司第
十屆監(jiān)事會(huì)主席。
莊申強(qiáng) 男 1962 年生 大專學(xué)歷 經(jīng)濟(jì)師。曾任山東省沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局生
產(chǎn)科科長(zhǎng)，山東省沂南縣供電局材料科長(zhǎng)，北京申安投資集團(tuán)有限公司副總裁兼
采購(gòu)總監(jiān)，四川申安照明有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京申安聯(lián)合有限公司法定代表
人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，上海飛樂音響股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
蔡云泉 男 1966 年生 大學(xué)學(xué)歷 會(huì)計(jì)師。曾任上海長(zhǎng)虹色織廠財(cái)務(wù)，上海
衡大貿(mào)易發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，中日合作上海九榮食品有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，
上海新時(shí)代物業(yè)管理有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，上海廣電（集團(tuán)）有限公司審計(jì)主管，
上海廣電資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司財(cái)務(wù)總部經(jīng)理助理兼審計(jì)主管，上海儀電（集團(tuán)）
有限公司審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)經(jīng)理。現(xiàn)任上海儀電（集團(tuán)）有限公司審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)
理助理。