上海飛樂音響股份有限公司獨立董事
關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，我們作為上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基
于獨立判斷的立場，現(xiàn)就公司第十屆董事會第三十六次會議審議的《關(guān)于公司董
事會換屆選舉的議案》發(fā)表如下獨立意見：
公司第十一屆董事會董事、獨立董事候選人具備擔任上市公司董事、獨立董
事的任職資格。董事、獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司
章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意提名黃金剛先生、莊申安先生、劉升平女士、
梁榮慶先生、伍愛群先生、李軍先生、歐陽葵先生、戴偉忠先生、蘇耀康先生、
莊申志先生、徐開容女士為公司第十一屆董事會董事候選人。其中，劉升平女士、
梁榮慶先生、伍愛群先生、李軍先生為獨立董事候選人。
獨立董事：
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劉 升 平 梁 榮 慶
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伍 愛 群 李 軍
2018 年 6 月 8 日