深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知
于 2018 年 3 月 19 日以書面、電子郵件等方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2018 年 3 月 28 日
在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。公司
董事長陳亞妹女士主持召開了本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人。
公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》
北京惠贏天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“惠贏天下”）系公司投資的北京贏銷
通軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱“贏銷通”）實(shí)施業(yè)務(wù)分拆后所設(shè)立的公司，目前惠贏
天下正在大力拓展 SaaS 2.0 業(yè)務(wù)，旨在為消費(fèi)品行業(yè)的客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化、高性能的品
牌商–分銷商–終端門店的端到端一站式解決方案，惠贏天下自設(shè)立至今雖已擁有數(shù)量
可觀的終端門店數(shù)量及交易流水，但因其平臺(tái)目前仍處于投入期，考慮到國內(nèi)的融資及
資本市場(chǎng)環(huán)境，惠贏天下決定搭建 VIE 紅籌架構(gòu)，以便于更好的發(fā)展。
考慮到惠贏天下的商業(yè)模式與公司戰(zhàn)略匹配度及現(xiàn)有業(yè)務(wù)的相關(guān)度、協(xié)同性相對(duì)較
低等因素，且出售惠贏天下的股權(quán)公司將獲得一定的投資收益，并可降低公司的投資風(fēng)
險(xiǎn)，公司決定在保留贏銷通股權(quán)的同時(shí)，將持有的惠贏天下的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其實(shí)際控
制人崔震先生，經(jīng)雙方協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 7100 萬元人民幣。上述股份轉(zhuǎn)讓完成
后，公司將不再持有惠贏天下的股份。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見。
關(guān)于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，詳見公司于 2018 年 3 月 29 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國
證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：以十票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
董事會(huì)
二○一八年三月二十九日