上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年6月29日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018 年 6 月 29 日 14 點 00 分
召開地點：上海市田林路 142 號華鑫慧享中心 2 樓報告廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2018 年 6 月 29 日
至 2018 年 6 月 29 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 公司董事會 2017 年度工作報告 √
2 公司監(jiān)事會 2017 年度工作報告 √
3 公司 2017 年年度報告 √
4 公司 2017 年度財務(wù)決算報告 √
5 公司 2017 年度利潤分配的預(yù)案 √
6 公司為投資企業(yè)提供貸款擔(dān)保額度的議案 √
7 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬的議案 √
累積投票議案
8.00 關(guān)于選舉非獨立董事的議案 應(yīng)選董事（7）人
8.01 選舉黃金剛先生為公司第十一屆董事會董事 √
8.02 選舉莊申安先生為公司第十一屆董事會董事 √
8.03 選舉歐陽葵先生為公司第十一屆董事會董事 √
8.04 選舉戴偉忠先生為公司第十一屆董事會董事 √
8.05 選舉蘇耀康先生為公司第十一屆董事會董事 √
8.06 選舉莊申志先生為公司第十一屆董事會董事 √
8.07 選舉徐開容女士為公司第十一屆董事會董事 √
9.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 應(yīng)選獨立董事（4）人
9.01 選舉劉升平女士為公司第十一屆董事會獨立 √
董事
9.02 選舉梁榮慶先生為公司第十一屆董事會獨立 √
董事
9.03 選舉伍愛群先生為公司第十一屆董事會獨立 √
董事
9.04 選舉李軍先生為公司第十一屆董事會獨立董 √
事
10.00 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案 應(yīng)選監(jiān)事（3）人
10.01 選舉李軍先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
10.02 選舉莊申強(qiáng)先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
10.03 選舉蔡云泉先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)上海飛樂音響股份有限公司第十屆董事會第三十五次會議、第
十屆董事會第三十六次會議、第十屆監(jiān)事會第二十二次會議及第十屆監(jiān)事會第二
十三次會議審議通過，詳見公司 2018 年 4 月 28 日、2018 年 6 月 9 日刊登于《中
國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。
首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。
具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 3
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600651 飛樂音響 2018/6/22
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2018 年 6 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30。
（二）登記地點：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 4 樓
（三）登記方式：
1、個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶、委托
人身份證及受托人身份證。
2、法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委托書
（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。
（四）出席會議的股東也可于 2018 年 6 月 28 日前以信函或傳真方式登記，信函
或傳真登記需認(rèn)真填寫《股東參會登記表》（見附件 2），并附上五/（三）1、2
款所列的證明材料復(fù)印件。
六、 其他事項
1、本次會議會期預(yù)計半天，出席會議股東及代表的交通及食宿費自理；
2、根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，本次會議不發(fā)放禮品和有價證券；
3、聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)桂林路 406 號 1 號樓 11-13 層
上海飛樂音響股份有限公司
聯(lián)系人：茅娟、劉玥
聯(lián)系電話：021-34239651
聯(lián)系傳真：021-33565221
郵政編碼：200233
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 9 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：2017 年年度股東大會股東參會登記表
附件 3：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海飛樂音響股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 6 月 29 日
召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 公司董事會 2017 年度工作報告
2 公司監(jiān)事會 2017 年度工作報告
3 公司 2017 年年度報告
4 公司 2017 年度財務(wù)決算報告
5 公司 2017 年度利潤分配的預(yù)案
6 公司為投資企業(yè)提供貸款擔(dān)保額度的
議案
7 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬的議案
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
8.00 關(guān)于選舉非獨立董事的議案
8.01 選舉黃金剛先生為公司第十一屆董事會董事
8.02 選舉莊申安先生為公司第十一屆董事會董事
8.03 選舉歐陽葵先生為公司第十一屆董事會董事
8.04 選舉戴偉忠先生為公司第十一屆董事會董事
8.05 選舉蘇耀康先生為公司第十一屆董事會董事
8.06 選舉莊申志先生為公司第十一屆董事會董事
8.07 選舉徐開容女士為公司第十一屆董事會董事
9.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案
9.01 選舉劉升平女士為公司第十一屆董事會獨立董事
9.02 選舉梁榮慶先生為公司第十一屆董事會獨立董事
9.03 選舉伍愛群先生為公司第十一屆董事會獨立董事
9.04 選舉李軍先生為公司第十一屆董事會獨立董事
10.00 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
10.01 選舉李軍先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事
10.02 選舉莊申強(qiáng)先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事
10.03 選舉蔡云泉先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
附件 2：
上海飛樂音響股份有限公司
2017 年年度股東大會股東參會登記表
股東姓名： 身份證號碼：
股東賬號： 持有股數(shù)：
聯(lián)系地址：
郵政編碼： 聯(lián)系電話：
附件 3 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董
事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應(yīng)選
監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)
于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”
有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可
以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100