上海貝嶺股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知
和文件于 2018 年 3 月 15 日以電子郵件方式 發(fā)出。會(huì)議于 2018 年 3 月 30 日在
公司會(huì)議室召開(kāi)，監(jiān)事長(zhǎng)姜軍成先生主持會(huì)議。本次應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事 3 名，實(shí)
際參加會(huì)議監(jiān)事 3 名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議
形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面記名方式投票表決，一致通過(guò)以下議案：
（一）《公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要》
監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、董事及高級(jí)管理人員履行職責(zé)情
況、公司的財(cái)務(wù)工作及關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行了檢查和監(jiān)督。
1、公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)工
作違規(guī)行為，公司在會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理、年度報(bào)表的編制及公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度
等方面符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》要求，未損害公司及股東的
權(quán)益。
2、公司運(yùn)作規(guī)范，決策程序合法，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的決議及授
權(quán)。公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員在履行職責(zé)義務(wù)、維護(hù)股東權(quán)益過(guò)
程中盡職盡責(zé)、遵紀(jì)守法，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程、損害公司和
股東權(quán)益的行為。
3、公司 2017 年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公
司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交
易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)
狀況。在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的
行為。
4、公司監(jiān)事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）《公司關(guān)于 2017 年計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
2017 年公司應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提、存貨跌價(jià)損失的計(jì)提、固定資產(chǎn)減
值損失的計(jì)提，合計(jì)金額為 636.96 萬(wàn)元，
公司對(duì)上述賬務(wù)的處理是合理的，符合公司實(shí)際情況，審批程序符合公司
相關(guān)制度規(guī)定。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）《公司關(guān)于 2018 年上海貝嶺固定資產(chǎn)處置和報(bào)廢的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，對(duì)閑置設(shè)備及超使用年限
的固定資產(chǎn)予以出售和報(bào)廢是合理的，屬正常的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。報(bào)廢和處置審
批程序符合公司相關(guān)制度規(guī)定。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）《公司關(guān)于核銷對(duì)上海貝嶺微電子制造有限公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資減
值準(zhǔn)備和應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備的議案》
公司子公司上海貝嶺微電子制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱：貝嶺微）已于 2017
年 11 月宣告破產(chǎn)，公司對(duì)前期已經(jīng)計(jì)提的貝嶺微長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備和應(yīng)
收賬款減值準(zhǔn)備進(jìn)行核銷是合理的，核銷審批程序符合公司相關(guān)制度規(guī)定。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）《公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為：公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)要
求，符合公司章程有關(guān)利潤(rùn)分配政策。該預(yù)案客觀反映了公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，也符
合公司未來(lái)發(fā)展需求。
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（八）《公司關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的預(yù)案》
經(jīng)認(rèn)真審議公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2018年度日常性關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的
組成部分，有利于保證公司的正常經(jīng)營(yíng)，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格也遵循了公允性原則，
符合公司和全體股東的最大利益，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
董事會(huì)在審議該預(yù)案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（九）《公司與中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于金融服務(wù)合作關(guān)聯(lián)交易的
預(yù)案》
經(jīng)認(rèn)真審議公司與中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司開(kāi)展的金融服務(wù)合作關(guān)聯(lián)交
易，符合國(guó)家相關(guān)部門政策要求，有利于公司資金的合理使用，符合公司和全
體股東的最大利益，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
董事會(huì)在審議該預(yù)案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十）《關(guān)于審核同意的議案》
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
（十一）《公司關(guān)于 2018 年度使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議
案》
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十二）《關(guān)于子公司香港海華 2018 年開(kāi)展外匯掉期業(yè)務(wù)的議案》
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十三）《關(guān)于全資子公司香港海華有限公司向銀行申請(qǐng)貸款的議案》
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十四）《公司關(guān)于申請(qǐng) 2018 年度銀行綜合授信額度的預(yù)案》
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十五）《公司 2017 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，
遵循內(nèi)控制度的基本原則，按照企業(yè)的實(shí)際情況建立了完整、合理的內(nèi)部控制
制度并得到有效的實(shí)施，保證了公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，確保了公司資產(chǎn)的安全
和完整。2017年度，未發(fā)現(xiàn)本公司存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行方面的重大缺陷。
同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
以上（一）、（二）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十四）等項(xiàng)
議案將提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 3 日