國民技術股份有限公司
關于召開 2015 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經國民技術股份有限公司（以
下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議審議通過，公司決定于 2016 年 3 月
23 日（星期三）召開 2015 年度股東大會。現(xiàn)將會議有關事項通知如下：
一、基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法、合規(guī)性：本公司第三屆董事會保證本次會議召開符合
有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會議召開方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種方
式行使表決權，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為
準。
4、會議時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2016 年 3 月 23 日（星期三）14:30 開始
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2016 年 3 月 23 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2016 年 3 月 22
日 15:00 至 2016 年 3 月 23 日 15:00 的任意時間。
5、現(xiàn)場會議召開地點：公司 210 會議室（深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道
9 號華中科技大學產學研基地 A 座 2 層）
6、股權登記日：2016 年 3 月 16 日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截止 2016 年 3 月 16 日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
議案
議 案 內 容
序號
1 2015 年度董事會工作報告
2 2015 年度監(jiān)事會工作報告
3 《2015 年年度報告》及其摘要
4 2015 年度財務決算報告
5 2015 年度利潤分配方案
關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財務報告審計機構的
6
議案
7 關于增補公司獨立董事的議案
8 關于增補公司監(jiān)事的議案
9 關于董事長薪酬的議案
議案 2、議案 8 經過第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過、其余議案已經公司
第三屆董事會第十次會議審議通過，內容詳見公司于 2016 年 3 月 2 日在中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站巨潮資訊網的公告。
其中議案 5 須經以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理
人）所持表決權的 2/3 以上通過。
三、 現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記。（采用信函或傳真形式
登記的，請進行電話確認。）
2、登記時間：2016 年 3 月 18 日（9:30 - 11:30，14:00 - 17:00）。
3、登記地點：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學產學研基
地 A 座 7 層董事會辦公室。
異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，采取信函或者傳真方式登
記的需在 2016 年 3 月 18 日 17:00 之前送達或傳真到公司。
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學產學研基
地 A 座 7 層 董事會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。
郵編：518057
傳真：0755-86916692
4、登記和表決時提交文件的要求
（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；
（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、
授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；
（4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代
理人身份證進行登記。
上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補
交完整。身份證復印件均需正反面復印。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)
網投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票程序如下：
（一） 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2016 年 3 月
23 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式
對表決事項進行投票表決。投票代碼：365077；投票簡稱為“國民投票”。
3、股東投票的具體程序為：
（1）輸入買入指令；
（2）輸入投票代碼：365077；
（3）在“買入價格”項下填報股東大會對應申報價格，100.00 元代表總議
案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，以此類推。
每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）
均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。本次股東大會需表決的議案
事項及對應申報價格如下表所示：
對應申報價
議案序號 議案名稱
格
總議案 本次股東大會所有議案 100.00
議案 1 2015 年度董事會工作報告 1.00
議案 2 2015 年度監(jiān)事會工作報告 2.00
議案 3 《2015 年年度報告》及其摘要 3.00
議案 4 2015 年度財務決算報告 4.00
議案 5 2015 年度利潤分配方案 5.00
關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年
議案 6 6.00
度財務報告審計機構的議案
議案 7 關于增補公司獨立董事的議案 7.00
議案 8 關于增補公司監(jiān)事的議案 8.00
議案 9 關于董事長薪酬的議案 9.00
注：為便于股東在交易系統(tǒng)中對股東大會所有議案統(tǒng)一投票，增加一個“總議案”，對
應的委托價格為 100.00 元；股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案
表達相同意見；股東對“總議案”和各議案都進行了投票，以第一次投票為準。
（4）輸入委托股數(shù)：在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，表決意見種類對
應的申報股數(shù)如下：
表決意見種類 同意 反對 棄權
對應的申報股數(shù) 1股 2股 3股
（5）確認投票委托完成。
4、計票規(guī)則
（1）股東通過網絡投票系統(tǒng)重復投票的，以第一次的有效投票為準。即如
果股東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則以先投票的一項
或多項議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果
股東先對總議案進行投票表決，再對一項或多項議案進行表決，則以總議案的表
決為準。
（2）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的
申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
（3）同一表決權既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網投票的，以第一次投票為準。
（4）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票
的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
（5）如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18:00 以后登陸深圳證券交易
所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查
看個人網絡投票結果。
（二）通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 3 月 22 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 15:00，結束時間為 2016 年 3 月 23 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）
下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2015 年 9 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
五、其他事項
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：許國輝
聯(lián)系電話：0755-86916692
傳真：0755-86916692
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
3、請準備出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登
記時間內報名。為保證會議的順利進行，公司不接受會議召開當天的現(xiàn)場報名，
并請攜帶相關證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續(xù)，公司將在會議開始前
五分鐘停止辦理會議入場手續(xù)。
4、網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
國民技術股份有限公司
董 事 會
二○一六年二月二十九日
附：
1. 《授權委托書》
2. 《股東登記表》
授權委托書
國民技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）（身份證號 ）代
表本人（本公司）出席國民技術股份有限公司（以下簡稱“國民技術”）2015 年
度股東大會，授權委托有效期限為：自本授權委托書簽署之日起，至該次股東大
會結束時止。
本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下（如沒有做出指示，代
理人有權按自己的意愿表決）：
表決意見
序號 議 案
同意 反對 棄權
議案 1 2015 年度董事會工作報告
議案 2 2015 年度監(jiān)事會工作報告
議案 3 《2015 年年度報告》及其摘要
議案 4 2015 年度財務決算報告
議案 5 2015 年度利潤分配方案
關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016
議案 6
年度財務報告審計機構的議案
議案 7 關于增補公司獨立董事的議案
議案 8 關于增補公司監(jiān)事的議案
議案 9 關于董事長薪酬的議案
說明：
1、在“表決意見”欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√”表示。投票
人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表
決票無效，按棄權處理。
2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，加蓋法人單
位印章。
3、本授權委托書復印或按其格式自制均有效。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人深圳股票帳戶卡號碼：
委托人持股數(shù)（股）：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托人：2016 年 月 日
國民技術股份有限公司
2015 年度股東大會股東登記表
個人股東姓名/法人
股東名稱
身份證號碼/營 法人股東法定代表
業(yè)執(zhí)照號碼 人姓名
股東賬號 持股數(shù)量（股）
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1、請用正楷字體填寫（股東名稱、賬號須與股東名冊上所載的相同）。
2、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄明確寫明您的發(fā)言意向及
要點，并注明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由公司按登記情況
統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
3、參會股東登記表復印或按以上格式自制均有效。