上海飛樂音響股份有限公司
關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司2018年度日常關聯(lián)交易預計金額為15,000萬元，未超過上一年度經(jīng)審
計凈資產(chǎn)絕對值5%，因此無須提交股東大會審議；
公司與關聯(lián)方的交易均系日常生產(chǎn)經(jīng)營相關的交易，雙方依照“自愿、
平等、等價”原則，按照市場價格協(xié)商一致而進行。日常關聯(lián)交易對公司的獨立
性未造成損害和影響，不會對關聯(lián)方形成依賴。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十五次
會議于 2018 年 4 月 26 日召開，會議審議通過了《關于公司 2018 年度日常關聯(lián)
交易預計的議案》。關聯(lián)董事黃金剛先生、于東先生、莊申安先生回避表決，其
余非關聯(lián)董事一致同意本議案。
公司獨立董事事前認可該議案，并發(fā)表獨立意見如下：
公司 2017 年度實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易事項系公司正常經(jīng)營所需，關聯(lián)交
易參考市場價格而確定，定價公允，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司和股東利益的情況。
公司及下屬子公司與上海儀電（集團）有限公司及其下屬關聯(lián)企業(yè)、與北京
申安聯(lián)合有限公司及其下屬關聯(lián)企業(yè)、與 Havells India Limited 及其下屬關聯(lián)企業(yè)
間預計的 2018 年度日常關聯(lián)交易，均系日常生產(chǎn)經(jīng)營相關的交易，雙方依照“自
愿、平等、等價”原則，將按照市場價格協(xié)商一致而進行，對公司的獨立性不會
造成損害和影響。
本次日常關聯(lián)交易事項表決程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關法
律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。表決時關聯(lián)董事回避了表決。本次日常關聯(lián)交易
事項對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其他非關聯(lián)方股東，特別
是中小股東利益的情形。
（二）2017 年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司及公司下屬子公司與關聯(lián)人實際發(fā)生的日常
關聯(lián)交易金額為 9,984.41 萬元，均在預計范圍內，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況。
2017 年度日常關聯(lián)交易的實際發(fā)生額與預計發(fā)生額差異較大的原因是公司預計
的日常關聯(lián)交易額度與關聯(lián)方可能發(fā)生業(yè)務的上限金額，實際發(fā)生額是按照雙方
實際簽訂合同金額和執(zhí)行進度確定，具有較大的不確定性，導致實際發(fā)生額與預
計金額存在較大差異。
單位：萬元人民幣
2017 年預計金 2017 年實際發(fā)生
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人
額 額
采購、銷售商品； 上海儀電（集團）有
提供、接受勞務； 限公司及其下屬企 15,000 6,337.24
房屋租賃 業(yè)
采購、銷售商品；
北京申安聯(lián)合有限
提供、接受勞務； 2,000 285.71
公司及其下屬企業(yè)
房屋租賃
采購、銷售商品；
Havells India Limited
提供、接受勞務； 15,000 3,361.46
及其下屬企業(yè)
房屋租賃
合計 32,000 9,984.41
具體情況如下：
（1）公司及下屬企業(yè)與關聯(lián)人上海儀電（集團）有限公司及其下屬企業(yè)實
際發(fā)生關聯(lián)交易 6,337.24 萬元。
單位：萬元人民幣
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人 2017 年實際發(fā)生金額
杭州智諾科技股份有限公司 3,203.50
上海儀電鑫森科技發(fā)展有限公司 782.69
采購商品 上海儀電樓宇科技有限公司 42.24
上海晨闌光電器件有限公司 20.92
上海塞嘉電子科技有限公司 17.28
上海儀電科學儀器股份有限公司 0.40
小計 4,067.03
上海儀電鑫森科技發(fā)展有限公司 4.05
上海儀電信息網(wǎng)絡有限公司 23.56
接受勞務 中認尚動（上海）檢測技術有限
9.67
公司
小計 37.28
上海寶通汎球電子有限公司 31.40
上海儀電（集團）有限公司 1.54
銷售商品 上海儀電溯源科技有限公司 0.49
上海美多通信設備有限公司 0.26
小計 33.69
上海云海萬邦數(shù)據(jù)科技有限公司 9.43
提供勞務 上海晨闌光電器件有限公司 840.16
小計 849.59
上海華鑫資產(chǎn)管理有限公司 805.44
租入資產(chǎn)（辦公
上海華鑫物業(yè)管理顧問有限公司 256.44
樓）
小計 1,061.88
上海晨闌光電器件有限公司 277.81
租出資產(chǎn)（辦公
上海晨闌光電器件有限公司 9.96
樓、機器設備）
小計 287.77
合計 6,337.24
（2）公司及下屬企業(yè)與關聯(lián)人北京申安聯(lián)合有限公司及其下屬企業(yè)實際發(fā)
生關聯(lián)交易 285.71 萬元。
單位：萬元人民幣
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人 2017 年實際發(fā)生金額
租入資產(chǎn)（廠房） 北京申安食品有限公司 285.71
（3）公司及下屬企業(yè)與關聯(lián)人 Havells India Limited 及其下屬企業(yè)實際發(fā)生
關聯(lián)交易 3,361.46 萬元。
單位：萬元人民幣
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人 2017 年實際發(fā)生金額
采購商品 Havells India Limited 3,033.93
收取管理服務費 Havells India Limited 235.30
銷售商品 Havells India Limited 92.23
合計 3,361.46
（三）2018 年度日常關聯(lián)交易預計情況
單位：萬元人民幣
占同類業(yè) 占同類業(yè)
關聯(lián)交易類 2018 年預 上年實際
關聯(lián)人 務比例 務比例
別 計金額 發(fā)生額
（%） （%）
采購、銷售商
上海儀電（集
品；提供、接
團）有限公司 10,000 未知 6,337.24 0.85
受勞務；租
及其下屬企業(yè)
入、租出資產(chǎn)
采購、銷售商
北京申安聯(lián)合
品；提供、接
有限公司及其 1,000 未知 285.71 0.04
受勞務；租
下屬企業(yè)
入、租出資產(chǎn)
采購、銷售商
Havells India
品；提供、接
Limited 及其下 4,000 未知 3,361.46 0.45
受勞務；租
屬企業(yè)
入、租出資產(chǎn)
合計 15,000 9,984.41 1.35
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
1、公司名稱：上海儀電（集團）有限公司
企業(yè)法定代表人：王強
注冊資本：人民幣 350,000 萬元
住所：上海市田林路 168 號
主營業(yè)務：計算機系統(tǒng)集成、計算機網(wǎng)絡通訊產(chǎn)品、設備及相關的工程設計、
安裝、調試和維護，計算機領域的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，
銷售計算機硬件、軟件及外圍設施，機電設備安裝工程，建筑智能化工程，工程
管理服務，合同能源管理，辦公自動化設備、公共安全設備及器材、照明器具、
電子產(chǎn)品、汽車零部件及配件（除蓄電池）、儀器儀表、電子元器件、通信設備、
船用配套設備、家用電器的研發(fā)、設計、銷售及技術咨詢，從事貨物及技術進出
口業(yè)務，產(chǎn)權經(jīng)紀，以及上海市國資委授權范圍內的國有資產(chǎn)經(jīng)營與管理業(yè)務。
截至 2017 年 12 月 31 日，上海儀電（集團）有限公司未經(jīng)審計的母公司總
資產(chǎn)為 1,635,229 萬元，凈資產(chǎn)為 765,234 萬元；營業(yè)總收入為 16,395 萬元，凈利
潤為 24,754 萬元。
關聯(lián)關系：上海儀電（集團）有限公司為我公司實際控制人。根據(jù)《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條及《公司關聯(lián)交易制度》的相關規(guī)定，上海
儀電（集團）有限公司為我公司關聯(lián)法人。
2、公司名稱：北京申安聯(lián)合有限公司
企業(yè)法定代表人：莊申強
注冊資本：人民幣 25,330 萬元
住所：北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)榆順路 7 號辦公樓二層
主營業(yè)務：企業(yè)管理；項目投資；銷售電子產(chǎn)品；技術開發(fā)；組織文化交流
活動（演出除外）。
截至 2017 年 12 月 31 日，北京申安聯(lián)合有限公司未經(jīng)審計的母公司總資產(chǎn)
為 190,572 萬元，凈資產(chǎn)為 130,794 萬元，2017 年度營業(yè)總收入為 127 萬元，凈利
潤為-2,277 萬元。
關聯(lián)關系：北京申安聯(lián)合有限公司為持有我公司 5%以上股份的股東。根據(jù)
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條及《公司關聯(lián)交易制度》的相關規(guī)
定，北京申安聯(lián)合有限公司為我公司關聯(lián)法人。
3、公司名稱：Havells India Limited
公司類型：有限公司
住所：904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K.G. Marg, Connaught Place, New
Delhi
股本：625,148,473 盧比
主營業(yè)務：電子產(chǎn)品和配電設備制造，包括電路保護裝置、電纜和電線、電
機、風扇、模塊化交換機、家電、電熱水器、電力電容器、節(jié)能燈、各類燈具等。
截至 2017 年 3 月 31 日，Havells India Limited 經(jīng)審計的母公司總資產(chǎn)為 4,959.99
千萬盧比，凈資產(chǎn)為 3,273.58 千萬盧比，2017 年度營業(yè)總收入為 6,720.24 千萬盧
比，凈利潤為 539.04 千萬盧比。
關聯(lián)關系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.6 條及《公司關聯(lián)
交易制度》的相關規(guī)定，Havells India Limited 為我公司關聯(lián)法人。
三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策
關聯(lián)交易的定價主要以遵循市場的公允價格為原則。交易雙方根據(jù)關聯(lián)交易
事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯(lián)交易合同中予以明確。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯(lián)方的交易均系日常生產(chǎn)經(jīng)營相關的交易，雙方依照“自愿、平等、
等價”原則，按照市場價格協(xié)商一致而進行。日常關聯(lián)交易對公司的獨立性未造
成損害和影響，不會對關聯(lián)方形成依賴。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 28 日