上海貝嶺股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 4 月 24 日
(二) 股東大會召開的地點：上海影城（上海市新華路 160 號）五樓多功能
廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情
況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 203,209,910
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
29.0462
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況
等。
本次股東大會由董事會召集，董浩然董事長主持，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決
方式和程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事劉勁梅女士因工作安排未出席本次
股東會議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事徐燕女士因工作安排未出席本次股
東會議；
3、 董事會秘書出席了本次股東會議，公司部分高管列席了本次股東會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2017 年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
2、 議案名稱：公司 2017 年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
3、 議案名稱：公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
4、 議案名稱：公司 2017 年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
5、 議案名稱：公司 2017 年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
6、 議案名稱：公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
7、 議案名稱：公司與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于金融服務(wù)合作關(guān)聯(lián)交
易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 25,006,791 99.9875 3,119 0.0125 0 0.0000
8、 議案名稱：公司關(guān)于申請 2018 年度銀行綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
9、 議案名稱：公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
持股 5%以上
178,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股 1%-5%
9,417,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股 1%以下
15,590,453 99.9883 1,819 0.0117 0 0.0000
普通股股東
其中:市值 50
萬以下普通 392,844 99.5391 1,819 0.4609 0 0.0000
股股東
市值 50 萬以
上普通股股 15,197,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
公司 2017 年
5 度利潤分配的 25,008,091 99.9927 1,819 0.0073 0 0.0000
議案
公司 2018 年
度日常關(guān)聯(lián)交
6 25,008,091 99.9927 1,819 0.0073 0 0.0000
易預(yù)計情況的
議案
公司與中國電
子財務(wù)有限責(zé)
7 任公司關(guān)于金 25,006,791 99.9875 3,119 0.0125 0 0.0000
融服務(wù)合作關(guān)
聯(lián)交易的議案
公司關(guān)于申請
2018 年度銀行
8 25,008,091 99.9927 1,819 0.0073 0 0.0000
綜合授信額度
的議案
公司關(guān)于續(xù)聘
9 會計師事務(wù)所 25,008,091 99.9927 1,819 0.0073 0 0.0000
的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的 9 項議案均為普通表決項，由出席大會的股東及股東代
理人所持表決權(quán)的二分之一以上票數(shù)同意方為有效。本次股東大會審議的 9 項議
案經(jīng)股東投票表決均獲通過，其中在議案 7 表決中，關(guān)聯(lián)股東華大半導(dǎo)體有限公
司回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所律師
律師：朱玉婷、高菲。
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格合法有效；召集人資格合法
有效；會議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
上海貝嶺股份有限公司
2018 年 4 月 25 日