露笑科技股份有限公司
2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)
的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上
市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東。
2、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情形。
一、 會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開
（1）、時(shí)間
①現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018 年 6 月 6 日（星期三）下午 14:30
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 6 日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具體時(shí)間為：2018 年 6 月 5 日 15:00 至 2018 年 6 月 6 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
（2）、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省諸暨市展誠大道 8 號辦公大樓五樓會(huì)議室
（3）、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（5）、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事吳少英女士
（6）、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司
法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、股東出席會(huì)議情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 20 人（代表股東
21 人），代表有表決權(quán)股份 500,040,318 股，占公司股份總數(shù) 1,102,237,150 股的
45.3659%，其中：參加現(xiàn)場會(huì)議的股東、股東代表及委托代理人共 7 人（代表股東
8 人），代表有表決權(quán)股份 499,959,768 股，占公司股份總數(shù) 1,102,237,150 股的
45.3586%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 13 人，代表股份 80,550 股，占公司股份總數(shù)
1,102,237,150 股的 0.0073%。
3、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉的董事吳少英女士主
持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議。國浩律師
（杭州）事務(wù)所律師見證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。
經(jīng)與會(huì)股東審議，形成如下決議：
1、《關(guān)于為全資子公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意 500,034,918 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
99.9989%；反對 5,250 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010%；
棄權(quán) 150 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 26,336,850 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持表決權(quán)的 99.9795%；反對 5,250 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0.0199 %；
棄權(quán) 150 股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)的 0.0006%。
三、律師出具的法律意見
露笑科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東
大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大
會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表
決程序和表決結(jié)果為合法、有效。
四、備查文件
1、露笑科技股份有限公司 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《關(guān)于露笑科技股份有限公司 2018 年第四
次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年六月六日