露笑科技股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于 2018
年 5 月 14 日以電子郵件形式通知全體董事，2018 年 5 月 21 日上午 10:30 在諸暨
市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號公司辦公大樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席董事 7
人，實(shí)際出席董事 7 人。監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開與
表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會議由董事長魯永先生主
持。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于為全資子公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
公司董事會同意為全資子公司上海正昀新能源技術(shù)有限公司及其子公司（包
含江蘇正昀新能源技術(shù)有限公司）擬向杭州銀行上海分行等或其他金融機(jī)構(gòu)申請
授信額度不超過 16,000 萬元進(jìn)行擔(dān)保是為支持子公司的發(fā)展，在對子公司的盈
利能力、償債能力和風(fēng)險等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究后作出的決
定，本次擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)。董事會提請股東大會授權(quán)公司董事
長魯永先生全權(quán)負(fù)責(zé)與銀行等或其他金融機(jī)構(gòu)簽署授信額度相關(guān)事項的法律文
件，授權(quán)期限為董事會審議通過起一年。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公
司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2018-067）。
獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第八次會議
相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第四次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本次董事會決定于 2018 年 6 月 6 日在公司會議室召開 2018 年第四次臨時股
東大會，審議董事會提交的上述議案。
通知內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2018
年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-068）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第八次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十一日