江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第二次會議
通知于2018年3月15日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2018年3月22
日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會
議由董事長胡成中先生主持，應到會董事7名，實際到會董事7名，監(jiān)
事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司
章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
一、以 7 票同意，0 票棄權，0 票反對審議通過了 2017 年度董事
會工作報告
二、以 7 票同意，0 票棄權，0 票反對審議通過了 2017 年度報告
及年度報告摘要
三、以 7 票同意，0 票棄權，0 票反對審議通過了 2017 年度財務
報告
四、以 7 票同意，0 票棄權，0 票反對審議通過了關于計提資產
減值準備的議案
董事會認為：本次計提資產減值準備遵照了《企業(yè)會計準則》和
公司相關會計政策的規(guī)定，基于謹慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映
了公司財務狀況、資產價值及經營成果，同意本次計提資產減值準備。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》
及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于計提資
產減值準備的公告》。
五、以 7 票同意，0 票棄權，0 票反對審議通過了關于資產核銷
的議案
董事會認為：本次資產核銷符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，
有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，核銷依據(jù)充
分，本次核銷的資產，不涉及公司關聯(lián)方，審議程序符合有關法律法
規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，同意公司本次資產核銷。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》
及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于資產核
銷的公告》。
六、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2017年度利潤分
配預案
經 審 計 ， 2017 年 度 公 司 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 為
-283,051,397.88 元，加年初未分配利潤-36,243,325.66 元,提取盈
余公積金 0 元，本年度可分配利潤為-319,294,723.54 元。
由于公司本年度可分配利潤為負數(shù)，公司董事會擬定 2017 年度
不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2017年度內部控
制評價報告
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》
及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門甘蔗化
工廠（集團）股份有限公司 2017 年度內部控制評價報告》。
八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于2017年度募
集資金存放與使用情況的專項報告
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》
及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于 2017
年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于考核發(fā)放公
司高管人員2017年度薪酬的議案
十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2018年度經營計
劃
2018 年，公司將穩(wěn)定發(fā)展生化產業(yè)及食糖貿易業(yè)務，積極推進
“三舊”改造工作，為公司產業(yè)轉型營造穩(wěn)定的經營環(huán)境；同時集中
精力、整合資源，全力推進產業(yè)轉型，力爭盡快落實并購項目。
十一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于續(xù)聘廣東
正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2018年度財務審計
及內部控制審計工作的議案
根據(jù)董事會審計委員會的提議，同意公司續(xù)聘廣東正中珠江會計
師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2018 年度財務審計及內部控制
審計工作。
十二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于終止實施
林漿紙一體化項目的議案
近年來，國內造紙行業(yè)競爭激烈，兼并整合、落后產能淘汰已是
行業(yè)發(fā)展的主旋律，在環(huán)評指標越來越嚴苛的條件下，林漿紙一體化
項目推進阻力非常大，同時公司正在積極謀求產業(yè)轉型，該項目已經
背離公司轉型的方向，無法與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃產生協(xié)同效應。同意公
司終止實施林漿紙一體化項目，對湖北德力紙業(yè)有限公司進行清算，
并授權公司經營層具體實施。
十三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于擬與江門
市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書》的議案
為了加快及有序推進公司“三舊”改造工作，同意公司與江門市
土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書》。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》
及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于擬與江
門市土地儲備中心簽訂的公告》。
十四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于召開公司
2017年度股東大會的議案
公司董事會決定于 2018 年 4 月 13 日以現(xiàn)場投票與網絡投票相結
合的方式召開 2017 年度股東大會。
內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日
報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于召
開公司2017年度股東大會的通知》。
上述第一、第二、第三、第四、第六、第十一、第十三項議案需
提交公司股東大會審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一八年三月二十四日