江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
關于召開公司 2017 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司 2017 年度股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2018 年 3 月 22 日，公司第九屆董事會第二次會議審議通過了
《關于召開公司 2017 年度股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司董事會
召集，召集程序符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 4 月 13 日下午 14 時 30 分。
2、網(wǎng)絡投票時間：2018 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 13 日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進
行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018 年 4 月 13 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的
具體時間為 2018 年 4 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 13 日下午
15:00 的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票
相結合的方式召開。
（六）會議的股權登記日：2018 年 4 月 9 日（星期一）
（七）出席對象：
1、于股權登記日 2018 年 4 月 9 日下午收市時在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席
股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授
權委托書見附件 3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議地點：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜合辦
公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
（一）2017 年度董事會工作報告；
（二）2017 年度監(jiān)事會工作報告；
（三）2017 年度報告及年度報告摘要；
（四）2017 年度財務報告；
（五）關于計提資產(chǎn)減值準備的議案；
（六）2017 年度利潤分配預案；
（七）關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）
擔任公司 2018 年度財務審計及內(nèi)部控制審計工作的議案；
（八）關于擬與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同
書》的議案。
上述議案內(nèi)容詳見公司于 2018 年 3 月 24 日在《中國證券報》、
《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度股東大會文件》。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案 √
1.00 2017 年度董事會工作報告 √
2.00 2017 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2017 年度報告及年度報告摘要 √
4.00 2017 年度財務報告 √
5.00 關于計提資產(chǎn)減值準備的議案 √
6.00 2017 年度利潤分配預案 √
關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所
7.00 （特殊普通合伙）擔任公司 2018 年度 √
財務審計及內(nèi)部控制審計工作的議案
關于擬與江門市土地儲備中心簽訂
8.00 √
《收回土地補償合同書》的議案
四、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨
本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、
營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行
登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件 2），通過傳真或信
函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
（二）登記時間：2018 年 4 月 11 日（上午 8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務部。
（四）受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽
署的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶
卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委
托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流
程詳見附件 1。
六、其他事項
（一）會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路 62 號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，
則本次年度股東大會的進程按當日通知進行。
（四）股東登記表及授權委托書（附件 2、附件 3）。
七、備查文件
第九屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一八年三月二十四日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報表決意見：同意、反對、棄權
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所
有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票
表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表
決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則
以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2018 年 4 月 13 日的交易時間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時間為 2018 年 4 月 12 日下午 15:00，
結束時間為 2018 年 4 月 13 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定
辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密
碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.ocm.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司 2017 年度股
東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件 3：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2017 年度股東大會授權委托書
本公司（人）：______________________，證券賬號：___________________，
持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司 A 股股票________________股，現(xiàn)
委托___________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2017
年度股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所
列表決內(nèi)容表決投票。
備注
序號 表決內(nèi)容 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
目可以投票
議案 1 2017 年度董事會工作報告 √
議案 2 2017 年度監(jiān)事會工作報告 √
議案 3 2017 年度報告及年度報告摘要 √
議案 4 2017 年度財務報告 √
議案 5 關于計提資產(chǎn)減值準備的議案 √
議案 6 2017 年度利潤分配預案 √
關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊
議案 7 普通合伙）擔任公司 2018 年度財務審計及內(nèi) √
部控制審計工作的議案
關于擬與江門市土地儲備中心簽訂《收回土
議案 8 √
地補償合同書》的議案
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時