揚州揚杰電子科技股份有限公司
第二屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚杰科技”）于 2016
年 11 月 28 日以電子郵件和電話的方式向各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆董事
會第三十三次會議的通知，會議于 2016 年 12 月 2 日上午 10 時在揚州市維揚經(jīng)
濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應(yīng)到董事 6 人，實到董事 6 人，獨立董事陳賢先生以通訊方式參加
表決。會議由董事長梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
與會董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金購買理財產(chǎn)品投資額度的議案》
同意將購買理財產(chǎn)品的投資額度由不超過 42,000 萬元提升至不超過 100,000
萬元，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 12 月 5
日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金購買理財
產(chǎn)品投資額度的公告》。
公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審核意見，獨立董事、持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2016 年 12 月 5 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于提請召開 2016 年第六次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2016 年 12 月 20 日（星期二）在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路
6 號揚杰科技 3 號廠區(qū) 1 號樓三樓會議室召開 2016 年第六次臨時股東大會。
具體內(nèi)容請見公司于 2016 年 12 月 5 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于召開 2016 年第六次臨時股東大會的通知》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2016 年 12 月 5 日