債券代碼：128020 債券簡稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十一次會議通
知于 2018 年 5 月 2 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2018 年 5 月 7 日上午 09:00
以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長林敏
先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的
議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核，決定聘任劉風雷先生擔任公司副總經(jīng)理，
任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公告編號：（2018）022 號）詳見信息披露媒體《證
券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
公司獨立董事對該事項進行了審查并發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
第四屆董事會第四十一次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018 年 5 月 8 日