債券代碼：128020 債券簡(jiǎn)稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議的會(huì)
議通知于 2018 年 5 月 18 日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于 2018 年 5 月 25 日上午 10:30 以
通迅表決的方式舉行。參加會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，親自參加會(huì)議監(jiān)事 3 名，會(huì)議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲
授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
根據(jù)《浙江水晶光電科技股份有限公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下
簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行了審
核，審核意見如下：公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象周建軍、張文字、張春暉因個(gè)人原
因離職已不符合激勵(lì)條件，其已獲授但尚未解鎖的第二、三個(gè)解鎖期對(duì)應(yīng)的限制性股票不能
解鎖。董事會(huì)本次關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。
公司監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)根據(jù)公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，將周建軍、張文字、張
春暉已獲授但尚未解鎖的 507,000 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注，回購(gòu)總金額為 4,911,229.40
元，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司章程涉及注冊(cè)資本的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。
三、備查文件
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三會(huì)議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 5 月 26 日