債券代碼：128020 債券簡(jiǎn)稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議通
知于 2018 年 5 月 18 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2018 年 5 月 25 日上午 09:00
以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)林敏
先生主持。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、 會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激
勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；
《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：
（2018）029 號(hào)）詳見信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資
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公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、律師對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
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本議案需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、 會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資
本的議案》；
鑒于公司實(shí)施了 2017 年年度權(quán)益分派方案（以總股本 664,098,124 股為基數(shù)，每 10
股派現(xiàn) 1 元，每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股），以及擬對(duì) 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已離職激勵(lì)對(duì)象所
持已獲授但尚未解鎖的 507,000 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，公司總股本由 664,098,124
股變更至 862,820,561 股，注冊(cè)資本由 664,098,124 元變更至 862,820,561 元。
本議案需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、 會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的
議案》；
因公司實(shí)施 2017 年年度權(quán)益分派方案，以及擬回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解
鎖的股限制性股票，公司總股本和注冊(cè)資本發(fā)生相應(yīng)變更。公司根據(jù)《公司法》、《證券法》
等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》中涉及總股本及注冊(cè)資本的相關(guān)條款及其他部分條
款進(jìn)行修訂。
《公司章程修正案》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、 會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2018 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。
公司董事會(huì)擬于 2018 年 6 月 12 日在公司濱海廠區(qū) (浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)開發(fā)大道東段
2198 號(hào))召開公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》（公告編號(hào)（2018）030 號(hào)）全文詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)
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三、備查文件
第四屆董事會(huì)第四十二會(huì)議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 26 日