債券代碼：128020 債券簡(jiǎn)稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
2018 年，浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）將與控
股股東星星集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星星集團(tuán)”）及其下屬控股子公司臺(tái)州星星置業(yè)有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“星星置業(yè)”），以及公司實(shí)際控制人的控股子公司浙江星星電子科技發(fā)展
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星星電子科技”）、臺(tái)州星弘科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星弘科技”）
之間發(fā)生常年房屋租賃、物業(yè)管理和供電業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易總額為 560.29 萬元。
公司于 2018 年 4 月 19 日召開的第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2018
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事林海平先生、蔣亦標(biāo)先生、葉靜女士回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。詳細(xì)內(nèi)容于同日刊登
在《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：（人民幣）萬元
合同簽訂 截至披露
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交易 上年發(fā)生
關(guān)聯(lián)人 金額或預(yù) 日已發(fā)生
類別 易內(nèi)容 定價(jià)原則 金額
計(jì)金額 金額
接受關(guān)聯(lián) 星星集團(tuán) 物業(yè)管理費(fèi) 市場(chǎng)定價(jià) 72.89 27.75 83.50
人提供的 星弘科技 電費(fèi) 市場(chǎng)定價(jià) 115.00 31.87 168.63
勞務(wù) 星星電子科技 水費(fèi) 市場(chǎng)定價(jià) 18.00 5.16 23.52
小計(jì) 205.89 64.78 275.65
職工宿舍房租 市場(chǎng)定價(jià) 79.47 33.34 55.77
星星置業(yè)
向關(guān)聯(lián)人 廠房租賃費(fèi) 市場(chǎng)定價(jià) 224.93 68.14 270.82
租賃 星星電子科技 廠房租賃費(fèi) 市場(chǎng)定價(jià) 50.00 0 83.23
小計(jì) 354.40 101.48 409.82
合計(jì) 560.29 166.26 685.47
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位：（人民幣）萬元
實(shí)際發(fā)生額 實(shí)際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì)金額 占同類業(yè)務(wù) 與預(yù)計(jì)金額 披露日期及索引
易類別 易內(nèi)容 生金額
比例（%） 差異（%）
向關(guān)聯(lián) 便潔寶 電費(fèi) 2.21 11.15 0.03 -80.18
人提供
勞務(wù) 小計(jì) 2.21 11.15 — -80.18 《關(guān)于 2017 年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
接受關(guān) 星弘科技 電費(fèi) 168.63 300.00 2.17 -43.79
計(jì)公告》（公告編
聯(lián)人提 物業(yè)管 號(hào)：（2017）015
星星集團(tuán) 83.50 95.27 93.36 -12.35
供的勞 理費(fèi) 號(hào)）于 2017 年 3
務(wù) 小計(jì) 252.13 395.27 — -36.21 月 25 日披露在
職工宿 《證券時(shí)報(bào)》、《中
55.77 67.98 3.87 -17.96
舍房租 國(guó)證券報(bào)》和巨潮
星星置業(yè)
廠房租 資訊網(wǎng)
向關(guān)聯(lián) 270.82 324.31 18.80 -16.49
賃費(fèi) (www.cninfo.com
人租賃
星星電子 廠房租 .cn)
83.23 87.39 5.78 -4.76
科技 賃費(fèi)
小計(jì) 409.82 479.68 — -14.56
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易
2017 年公司廠房由星星園區(qū)逐步搬遷至濱海光電園區(qū)，因此與星星集團(tuán)
實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較
等關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的各類日常關(guān)聯(lián)交易金額比年初預(yù)計(jì)數(shù)減少。
大差異的說明（如適用）
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交
公司 2017 年發(fā)生的各類日常關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，且關(guān)
易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在
聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生額少于預(yù)計(jì)數(shù)，沒有損害公司及中小股東的利益。
較大差異的說明（如適用）
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
（ 1 ） 星 星 集 團(tuán) 有 限 公 司 成 立 1988 年 4 月 ， 企 業(yè) 法 人 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼 為
9133100272004401XP，注冊(cè)資本 27,800 萬元，其中葉仙玉持股 85%，葉靜持股 7.5%，葉柔
均持股 7.5 %，注冊(cè)地址為臺(tái)州市椒江區(qū)洪西路 1 號(hào)，主營(yíng)業(yè) 務(wù)為家用電器、制冷設(shè)備、
光電子產(chǎn)品和衛(wèi)生潔具的生產(chǎn)和銷售。法定代表人葉仙玉。截至 2017 年 12 月 31 日，星星
集團(tuán)總資產(chǎn)為 262.28 億元，凈資產(chǎn)為 98.20 億元；2017 年 1-12 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 123.30 億
元，凈利潤(rùn) 3.23 億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（2）臺(tái)州星星置業(yè)有限公司成立于 1999 年 9 月 28 日，企業(yè)法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為
91331002727218326Q，注冊(cè)資本 8,000 萬元，其中星星集團(tuán)有限公司持有 100%股份，注冊(cè)
地址為臺(tái)州市椒江區(qū)洪家星星電子產(chǎn)業(yè)基地（后高橋），主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，自
有房屋租賃。法定代表人葉仙玉。截至 2017 年 12 月 31 日，星星置業(yè)總資產(chǎn)為 41,315.43
萬元，凈資產(chǎn)為 3,554.27 萬元；2017 年 1-12 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 23,290.66 萬元，虧損 3,442.70
萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（3）浙江星星電子科技發(fā)展有限公司 成立于 2002 年 11 月 7 日，企業(yè)法人統(tǒng)一社會(huì)信
用代碼為 91331002744141789J，注冊(cè)資本 4,000 萬元，其中葉仙玉持股 60%，葉靜持股 40%，
注冊(cè)地址為臺(tái)州市椒江區(qū)洪西路，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子計(jì)算機(jī)、電子器件、家用電器配件的制造
與銷售。公司法定代表人陳華明。截至 2017 年 12 月 31 日，星星電子科技總資產(chǎn)為 117,888
萬元，凈資產(chǎn)為-6,904 萬元；2017 年 1-12 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,184 萬元，虧損 657 萬元（以
上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（4）臺(tái)州星弘科技有限公司成立于 2013 年 12 月 31 日，企業(yè)法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為
913310020909512630，注冊(cè)資本 3,000 元，其中葉仙玉持股 60%，葉靜持股 40%,注冊(cè)地址為
臺(tái)州市椒江區(qū)機(jī)場(chǎng)中路 108 號(hào)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為家用電器配件制造與銷售、自有房屋租賃和物業(yè)
管理。公司法定代表人陳華明。截至 2017 年 12 月 31 日，星弘科技總資產(chǎn)為 6,707 萬元，
凈資產(chǎn)為-1,114 萬元；2017 年 1-12 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收 629 萬元，虧損 1,853 萬元（以上數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計(jì)）。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
（1）星星集團(tuán)有限公司為公司控股股東
（2）臺(tái)州星星置業(yè)有限公司為公司控股股東的控股子公司
（3）浙江星星電子科技發(fā)展有限公司為公司實(shí)際控制人的控股子公司
（4）臺(tái)州星弘科技有限公司為公司實(shí)際控制人的控股子公司
三、 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策、依據(jù)及結(jié)算方式等相關(guān)內(nèi)容
上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)按照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，房屋租賃的價(jià)格比照星星置業(yè)、星星電子科技向
其他租戶租賃價(jià)格定價(jià)；物業(yè)管理費(fèi)根據(jù)星星集團(tuán)按向其他租戶的收取標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)；與星星置
業(yè)、星星電子科技發(fā)生的廠房租金根據(jù)先付后用的原則按季度支付；與星星置業(yè)發(fā)生的員工
宿舍租賃費(fèi)用按月結(jié)算；與星弘科技、星星電子科技發(fā)生的電費(fèi)、水費(fèi)分別按月、按季度結(jié)
算支付；其他物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用根據(jù)先付后用原則按年度結(jié)算。
四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
本公司目前部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)位于控股股東星星集團(tuán)的電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，為了員工的生
活后勤保障，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)作，本公司員工住宿、物業(yè)管理等后勤服務(wù)借助于
星星集團(tuán)及其控股子公司星星置業(yè)的資源，并與之發(fā)生關(guān)聯(lián)交易；另外，公司租用星星置業(yè)、
星星電子科技的部分生產(chǎn)廠房，與星星電子科技、星弘科技發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易也是正常的生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)所需。以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害上市公司利益的情形，不會(huì)對(duì)
公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
五、 獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
根據(jù)深圳證券交易所關(guān)于上市公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)公司
提交的《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了事前審查，并發(fā)表事前認(rèn)可意見
如下：
公司預(yù)計(jì) 2018 年度與控股股東星星集團(tuán)有限公司以及其控股子公司臺(tái)州星星置業(yè)有限
公司，以及公司實(shí)際控制人的控股子公司浙江星星電子科技發(fā)展有限公司、臺(tái)州星弘科技有
限公司之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及后勤保障的必
要性，交易定價(jià)原則公平合理，不存在損害上市公司利益的情形。我們對(duì)公司 2018 年度預(yù)
計(jì)的關(guān)聯(lián)交易情況無異議，以上關(guān)聯(lián)交易議案須經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，且審議此議案時(shí)關(guān)
聯(lián)董事回避表決。
經(jīng)審慎核查后,發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司董事會(huì)在審議表決此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表
決，表決程序合法、合規(guī)，未有損害股東和公司權(quán)益情形，且符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律法規(guī)、
《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公開、公
平、公正及市場(chǎng)化的原則,交易價(jià)格公允合理；本次關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展所必
需，據(jù)此同意公司此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃。
六、 保薦機(jī)構(gòu)意見結(jié)論
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司認(rèn)為：水晶光電預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司
正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，未導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，未對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，未對(duì)公司
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，該等日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，未損害股東利益。上述預(yù)
計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的
決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司
2018 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易無異議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì) 2018 年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 20 日