浙江水晶光電科技股份有限公司
章程修正案
為進一步完善公司法人治理制度，加強企業(yè)黨建工作，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》
等法律法規(guī)的相關規(guī)定，結(jié)合公司實際對《公司章程》中的部分條款進行修訂。
本次修訂的具體內(nèi)容如下：
序號 原章程條款 修改后的章程條款
第一條 為維護公司、股東和債權人的 第一條 為維護公司、股東和債權人的
合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中 合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中
華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司 華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司
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法》）、《中華人民共和國證券法》（以下 法》）、《中華人民共和國證券法》（以下
簡稱《證券法》）和其他有關規(guī)定，制訂本 簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》和
章程。 其他有關規(guī)定，制訂本章程。
第二條 公司系依照《公司法》和其他 第二條 公司系依照《公司法》和其他
有關規(guī)定由星星集團浙江水晶光電科技有 有關規(guī)定由星星集團浙江水晶光電科技有
限公司整體變更設立的股份有限公司（以下 限公司整體變更設立的股份有限公司（以下
簡稱“公司”）。 簡稱“公司”）。
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公司發(fā)起設立，公司在浙江省工商行政 公司發(fā)起設立，公司在浙江省工商行政
管理局注冊登記，取得法人營業(yè)執(zhí)照，法人 管理局注冊登記，取得法人營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一
營業(yè)執(zhí)照號碼：330000000033941。 社會信息代碼：91330000742004828D。
第五條 公司住所：浙江省臺州市椒江 第五條 公司住所：浙江省臺州市椒江
區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)園區(qū) A5 號，郵政編碼： 區(qū) 開 發(fā) 大 道 東 段 2198 號 ， 郵 政 編 碼 ：
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318015。 318014。
第十二條 根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》
規(guī)定，設立中國共產(chǎn)黨的組織，建立黨的
工作機構(gòu)，配備黨務工作人員，黨組織機
4 新增第十二條款，后續(xù)條款自動順延。
構(gòu)設置、黨組織工作經(jīng)費納入公司預算，
從公司管理費中列支。黨組織在公司發(fā)揮
政治核心作用。
第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：本著公司 第十三條 公司的經(jīng)營宗旨：充分利用
投資各方的經(jīng)濟與技術優(yōu)勢，采用現(xiàn)代化科 科學技術和專業(yè)人才的綜合優(yōu)勢，以科技
學管理方式進行生產(chǎn)、銷售光學元器件及光 創(chuàng)新為核心，注重客戶需求，不斷開發(fā)新
5 電子元器件，不斷發(fā)展新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì) 技術、新產(chǎn)品，增強市場競爭力，為股東、
量，降低產(chǎn)品成本，增強產(chǎn)品在國內(nèi)外的市 客戶、員工和社會持續(xù)創(chuàng)造價值。
場競爭力，以取得最佳的經(jīng)濟效益，為公司
及全體股東謀取最大的收益。
新增第一百一十條款，后續(xù)條款自動順延。 第一百一十條 董事會決定公司重大
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事項，應當事先聽取公司黨組織的意見。
第六章 黨建工作
第一百三十四條 公司設立黨組織。
黨組織設書記 1 名，可設副書記 1～2 名，
其他黨組織成員若干名。符合條件的黨組
新增第六章“黨建工作”第一百三十四、第 織成員可以通過法定程序進入董事會、監(jiān)
7 一百三十五條款，后續(xù)章節(jié)及條款自動順 事會、經(jīng)理層，董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層
延。 成員中符合條件的黨員可以依照有關規(guī)定
和程序進入黨組織。
第一百三十五條 公司黨組織根據(jù)
《中國共產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責。
（一）保證監(jiān)督黨和國家方針政策在
公司的貫徹執(zhí)行，落實黨中央、國務院重
大戰(zhàn)略決策，以及上級黨組織有關重要工
作部署。
（二）研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、
重大經(jīng)營管理事項和涉及職工切身利益的
重大問題，并提出意見建議。
（三）承擔全面從嚴治黨主體責任。
領導公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神
文明建設、企業(yè)文化建設和工會、共青團
等群團工作，領導黨風廉政建設。
第一百五十四條 公司設監(jiān)事會。監(jiān)事
第一百五十條 公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會
會由 3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席 1 人。監(jiān)
由 3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席 1 人。監(jiān)事
事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事
會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會
會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席
主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不
不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以
能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上
上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事
8 監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會
會會議。
會議。
監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例
監(jiān)事會應當包括股東代表 2 名和公司職
的公司職工代表，其中職工代表的比例不
工代表 1 名。監(jiān)事會中的職工代表由公司職
低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工
工通過職工代表大會、職工大會或者其他形
通過職工代表大會、職工大會或者其他形式
式民主選舉產(chǎn)生。
民主選舉產(chǎn)生。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 20 日