債券代碼：128020 債券簡稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十九次會議通
知于 2018 年 4 月 9 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會議于 2018 年 4 月 19 日上午 9：00
在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長林敏先生
主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2017年財務(wù)決算報告》；
《2017 年財務(wù)決算報告》同日披露于信息披露網(wǎng)站巨潮資訊 http://www.cninfo.com.cn。
本報告需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2017年度總經(jīng)理工作報告》；
3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2017年度董事會工作報告》；
《 2017 年 度 董 事 會 工 作 報 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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本報告需提交公司2017年年度股東大會審議。
公司第四屆獨(dú)立董事程艷霞女士、魯瑾女士、蔣軼先生向董事會提交了《獨(dú)立董事2017
年度述職報告》，并將在公司2017年年度股東大會上述職，詳細(xì)內(nèi)容見信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2017年年度報告》及摘要；
《2017年年度報告》全文披露于信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，
《2017年年度報告摘要》（公告編號(2018)012號）詳見《證券時報》、《中國證券報》和
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
《2017年年度報告》及摘要需提交公司2017年年度股東大會審議。
5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2017年度募集資金使用的
專項報告》；
《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號（2018）013號）全文詳
見《證券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天健審〔2018〕2990號《關(guān)于募集資金年度存放
與 使 用 情 況 的 專 項 報 告 》， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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獨(dú)立董事對以上議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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本報告需提交公司2017年年度股東大會審議。
6、董事林敏、范崇國、盛永江回避表決，其他董事以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)
果，審議通過了《2018年度董事、高級管理人員薪酬方案》；
關(guān) 于 2018 年 度 董 事 薪 酬 方 案 詳 見 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn，獨(dú)立董事對以上議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
本方案需提交公司2017年年度股東大會審議。
7、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)
所的議案》；
本議案同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘
期一年。
獨(dú)立董事對以上議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
8、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《2017 年內(nèi)部控制自我
評價報告》；
《 2017 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評 價 報 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對此報告發(fā)表了意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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9、董事林海平、蔣亦標(biāo)、葉靜回避表決，其他董事以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)
果，審議通過了《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（公告編號(2018)014 號）全文詳見《證券
時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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10、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《公司2018年銀行授信額
度及貸款的議案》；
為滿足公司日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步拓寬資金渠道，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，
公司 2018 年擬向銀行申請不超過人民幣 7 億元的綜合授信額度，授信額度最終以銀行實際
審批的金額為準(zhǔn)，公司在上述授信額度內(nèi)融資可以以資產(chǎn)抵押、質(zhì)押辦理銀行借款。
11、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度利
潤分配的預(yù)案》；
鑒于公司 2017 年度盈利狀況良好，為回報股東，與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，
提議以截止 2017 年 12 月 31 日總股本 664,098,124.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)
現(xiàn)金紅利 1 元（含稅），共分配現(xiàn)金股利 66,409,812.40 元。同時以資本公積金向全體股東
每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股,轉(zhuǎn)增后公司總股本由 664,098,124 股增加至 863,327,561 股。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。
12、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議
案》；
為進(jìn)一步完善公司法人治理制度，加強(qiáng)企業(yè)黨建工作，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)
合公司實際對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂?！豆菊鲁绦拚浮吩斠娦畔⑴毒W(wǎng)站
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本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
13、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議
案》；
《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號(2018)015 號）全文詳見《證券時報》、《中
國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
14、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開 2017 年年度
股東大會通知的議案》。
公司董事會擬于2018年5月11日在公司濱海廠區(qū) (浙江省臺州市椒江區(qū)開發(fā)大道東段
2198號)召開公司2017年年度股東大會?！蛾P(guān)于召開2017年年度股東大會的通知》（公告編
號(2018)016號）全文詳見《證券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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三、備查文件
第四屆董事會第三十九次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 20 日