深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十三次（臨時）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十
三次（臨時）會議通知于 2018 年 6 月 1 日以書面方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會
議于 2018 年 6 月 7 日 11:00 在公司會議室召開。會議應參加表決的監(jiān)事 3 名，
實際參加表決的監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席許慶華先生主持。會議的召集、召
開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，
形成的決議合法有效。與會監(jiān)事審議并形成如下決議：
一、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于簽訂的議案》
監(jiān)事會認為，公司本次擬簽署的補充協(xié)議主要條款符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性
文件的規(guī)定，關于上述補充協(xié)議議案的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股
東利益的情況，同意通過該議案并將其提交股東大會審議。
《云霞 16 期集合資金信托計劃之補充協(xié)議》的主要內(nèi)容詳見披露于公司指
定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司參與集合資金信托計劃的進展公告》。
該議案需提交股東大會審議。
二、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于增加公司經(jīng)營范
圍暨修改相關條款的議案》
《關于增加公司經(jīng)營范圍暨修改相關條款的公告》內(nèi)容詳見指定
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 6 月 7 日