深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于 2017 年度股東大會增加臨時提案
暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 11
日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站刊登了《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通
知》（公告編號：2018-029）。
2018 年 5 月 4 日，公司董事會收到公司控股股東深圳市新力達電子集團有
限公司（以下簡稱“新力達集團”）《關(guān)于提請增加深圳市新亞電子制程股份有
限公司 2017 年度股東大會臨時提案的函》，新力達集團提議將第四屆董事會第
十五次（臨時）會議審議通過的《關(guān)于 2018 年度公司及子公司銀行授信計劃的
議案》及第四屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過的《關(guān)于收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》、《關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的議案》提請 2017 年度股東大
會進行審議。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定：單獨或合計持有 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開
10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案 2 日內(nèi)發(fā)出股
東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。
經(jīng)董事會核查：截至本公告披露日，新力達集團持有公司 233,824,717 股，
占公司總股本的 46.42%。新力達集團具備相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的
提出臨時提案的股東資格要求；提案內(nèi)容屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議案和
具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
根據(jù)以上增加臨時提案的情況，公司對 2018 年 4 月 11 日發(fā)布的《關(guān)于召
開 2017 年度股東大會的通知》補充通知如下（除增加上述臨時提案內(nèi)容外，其
他議案保持不變）：
1、股東大會屆次：公司 2017 年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
公司第四屆董事會第十六次會議于 2018 年 4 月 10 日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合表
決的方式召開，會議審議通過了《關(guān)于提議召開 2017 年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 5 月 17 日（星期四）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 5 月 16 日—2018 年 5 月 17 日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2018 年 5
月 17 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 5 月 16 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 17 日下午 3:00
期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場會議進行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決權(quán)，
如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 11 日
7、出席對象：
（1）截止 2018 年 5 月 11 日(星期五)下午 3 時交易結(jié)束后，在中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東， 因故不能出席會
議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授
權(quán)委托書格式見附件)。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司會議室（深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北
區(qū)）1 棟 306A）
二、會議審議事項
1、《2017 年度董事會工作報告》；
2、《2017 年度監(jiān)事會工作報告》；
3、《2017 年年度報告及摘要》；
4、《2017 年度財務(wù)決算報告》；
5、《2017 年度利潤分配預(yù)案》；
6、《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
7、《關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案》；
8、《關(guān)于制定公司的議案》；
9、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改相關(guān)條款的議案》；
10、《關(guān)于 2018 年度公司及子公司銀行授信計劃的議案》;
11、《關(guān)于增資收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
12、《關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的議案》。
以上議案中第 1-9 項已經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第
十次會議審議通過，第 10 項已經(jīng)公司第四屆董事會第十五次（臨時）會議審議
通過，第 11-12 項已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次（臨時）會議、第四屆監(jiān)事會
第十二次（臨時）會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分別于 2018 年 4 月 11 日
及 2018 年 5 月 5 日于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
議案 9 為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
議案 11-12 為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東深圳市新力達電子集團有限公司、許
偉明、江西偉宸信息技術(shù)有限公司回避表決。
此外，會議還將聽取《2017 年度獨立董事述職報告》。以上議案具體內(nèi)容詳
見 2018 年 4 月 11 日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、
《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014 年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》的要求，公司將對上述所有議案實施中小投資者單獨計票并披露投
票結(jié)果，其中中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以
外的其他股東。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年年度報告及摘要》 √
4.00 《2017 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2017 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》 √
7.00 《關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案》 √
8.00 《關(guān)于制定公司的議案》
9.00 《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改相關(guān)條款的議案》
10.00 《關(guān)于 2018 年度公司及子公司銀行授信 √
計劃的議案》
11.00 《關(guān)于增資收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
12.00 《關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的議 √
案》
四、會議登記辦法
1、 登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人
出席會議的,代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書面授權(quán)委托書原件、
本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；
委托代理人持書面授權(quán)委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦
理登記手續(xù)。
股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。
2、 登記時間：2018 年 5 月 14 日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。
3、 登記地點：深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會秘書辦公室。
4、 會議費用：會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。
5、 聯(lián)系辦法：
地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
聯(lián)系人：彭聰
電話：0755-23818518
傳真：0755-23818685
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司第四屆董事會第十八次（臨時）會議
決議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 4 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362388”，投票簡稱為“新
亞投票”。
2. 議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
表1 2017 年度股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表本次股東大會所有提案 √
非累積投票議案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年年度報告及摘要》 √
4.00 《2017 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2017 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》 √
7.00 《關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案》 √
8.00 《關(guān)于制定公司的議案》
9.00 《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改相關(guān)條款的議案》
10.00 《關(guān)于 2018 年度公司及子公司銀行授信 √
計劃的議案》
11.00 《關(guān)于增資收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
12.00 《關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的議 √
案》
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票提案，填報表決意
見：同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 5 月 17 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 5 月 16 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2018 年 5 月 17 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子制
程股份有限公司 2017 年度股東大會，并代為行使會議表決權(quán)。（注：沒有明確投
票指引的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票）
本公司/本人對本次股東大會第 1-12 項議案的表決意見：
提案 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
編碼 該列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所 √
有提案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年年度報告及摘要》 √
4.00 《2017 年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《2017 年度利潤分配預(yù)案》 √
6.00 《2017 年度內(nèi)部控制自我評價 √
報告》
7.00 《關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu) √
的議案》
8.00 《關(guān)于制定公司
的議案》
9.00 《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修 √
改相關(guān)條款的議案》
10.00 《關(guān)于 2018 年度公司及子公司 √
銀行授信計劃的議案》
11.00 《關(guān)于增資收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交 √
易的議案》
12.00 《關(guān)于為全資子公司提供融資 √
擔(dān)保的議案》
（注：①上述審議事項，委托人可在贊成、反對或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示；② 委
托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）
本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名： 受托人簽名：
（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量：
簽署日期： 年 月 日