深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十
九次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2018 年 6 月 1 日以書面形式通知了全體董事，并于 2018
年 6 月 7 日上午 9:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊會(huì)議形式召開。本次會(huì)議應(yīng)出
席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中王軍先生、麥昊天先生、卜功桃先生、聞
明先生以通訊表決方式出席。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次
會(huì)議由董事長許雷宇先生主持，與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于簽訂的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及市場變化，公司擬對信托計(jì)劃的個(gè)別條款進(jìn)行調(diào)整。公
司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于簽訂的議
案》。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了如下意見：
本次補(bǔ)充協(xié)議的有關(guān)條款符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對
該議案的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。
作為公司的獨(dú)立董事，同意通過此議案，并提請公司股東大會(huì)對該議案進(jìn)行審議。
《云霞 16 期集合資金信托計(jì)劃之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容詳見披露于公司指
定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司參與集合資金信托計(jì)劃的進(jìn)展公告》。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍
暨修改相關(guān)條款的議案》
根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，公司擬在原經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上增加“微晶超硬材料的研發(fā)、
銷售；室內(nèi)外裝修；石材運(yùn)輸；石材加工。”，并對應(yīng)修改《公司章程》第十三
條的相關(guān)內(nèi)容。董事會(huì)提請股東大會(huì)審議該議案并授權(quán)管理層辦理公司經(jīng)營范圍
變更、章程備案等手續(xù)。
《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改相關(guān)條款的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公
司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提議召開 2018 年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》具體內(nèi)容詳見公司指
定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 7 日