海潤光伏科技股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2018 年 5 月 28 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省無錫市惠山區(qū)智慧路 5 號無錫信息港-A 座
海潤光伏科技股份有限公司惠山辦公區(qū) 11 樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 354,399,144
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 7.5006
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長李延人先生因工作原因未出席本次會議，
由出席董事推舉董事邱新先生主持本次股東大會。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公
司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事長李延人先生、獨(dú)立董事金曹鑫先生由
于工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書問聞先生出席本次會議；其他部分高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 332,625,022 93.8560 20,654,822 5.8281 1,119,300 0.3159
2、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 332,700,822 93.8774 20,689,722 5.8379 1,008,600 0.2847
3、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 328,697,322 92.7477 24,569,822 6.9328 1,132,000 0.3195
4、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 329,819,322 93.0643 23,571,222 6.6510 1,008,600 0.2847
5、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 333,819,022 94.1929 19,223,222 5.4241 1,356,900 0.3830
6、 議案名稱：《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 332,479,422 93.8149 20,787,722 5.8656 1,132,000 0.3195
7、 議案名稱：《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及 2018 年預(yù)計(jì)的議
案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 332,866,122 93.9240 20,594,122 5.8109 938,900 0.2651
8、 議案名稱：《前期重大會計(jì)差錯更正的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 333,700,822 94.1596 19,606,022 5.5321 1,092,300 0.3083
9、 議案名稱：《關(guān)于聘請公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 333,684,522 94.1550 20,124,322 5.6784 590,300 0.1666
10、 議案名稱：《關(guān)于聘請公司 2018 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 333,146,322 94.0031 20,430,222 5.7647 822,600 0.2322
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《關(guān)于公司 2017 21,43 51.0185 19,22 45.7520 1,356 3.2295
年度利潤分配預(yù) 6,000 3,222 ,900
案》
2 《關(guān)于 2017 年度 20,09 47.8302 20,78 49.4755 1,132 2.6943
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn) 6,400 7,722 ,000
備的議案》
3 《關(guān)于公司 2017 20,48 48.7505 20,59 49.0148 938,9 2.2347
年度日常關(guān)聯(lián)交 3,100 4,122
易完成情況及
2018 年預(yù)計(jì)的議
案》
4 《前期重大會計(jì) 21,31 50.7371 19,60 46.6630 1,092 2.5999
差錯更正的議 7,800 6,022 ,300
案》
5 《關(guān)于聘請公司 21,30 50.6983 20,12 47.8966 590,3 1.4051
2018 年度財(cái)務(wù)審 1,500 4,322
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6 《關(guān)于聘請公司 20,76 49.4174 20,43 48.6247 822,6 1.9579
2018 年度內(nèi)控審 3,300 0,222
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案 7 中涉及原董事長孟廣寶先生所實(shí)際控制的公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易，關(guān)聯(lián)股東孟廣寶、鮑樂及孟廣寶所實(shí)際控制的公司回避表決議案 7。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張樂天、吳哲
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股
東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
海潤光伏科技股份有限公司
2018 年 5 月 29 日