深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十
二次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2018 年 4 月 27 日以書面方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會(huì)
議于 2018 年 5 月 4 日 11:00 在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，
實(shí)際參加表決的監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席許慶華先生主持。會(huì)議的召集、召
開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，
形成的決議合法有效。與會(huì)監(jiān)事審議并形成如下決議：
一、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于增資收購(gòu)股權(quán)暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的由資產(chǎn)評(píng)估公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和資產(chǎn)
評(píng)估準(zhǔn)則、資產(chǎn)評(píng)估原則進(jìn)行評(píng)估，專業(yè)能力和獨(dú)立性充分，此次關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格
按照有關(guān)要求履行了相關(guān)的決策程序，在表決過程中關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程
序合法、合規(guī)。本次交易過程中遵循公平、公開和公正的原則，各出資方本著平
等互利的原則，不存在損害公司和全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小投資者利
益的情形。
《關(guān)于增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 5 月 4 日