深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保計(jì)劃情況概述
1、為滿足深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及其下屬
全資子公司深圳市亞美斯通電子有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，降低公司整體財(cái)務(wù)成
本，公司擬為深圳市亞美斯通電子有限公司提供不高于 2 億元額度的融資擔(dān)保，
同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)辦理該額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事宜，在該額度
范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)；
2、超出該額度和情形的擔(dān)保，公司將按照相關(guān)規(guī)定提交董事會(huì)或股東大會(huì)
審議后另行實(shí)施；
3、本次授權(quán)期限為自股東大會(huì)通過(guò)之日起一年；
4、2018 年 5 月 4 日，第四屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議以 9 票同意、0
票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的議案》。根據(jù)
《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱：深圳市亞美斯通電子有限公司
2、成立日期：2013 年 8 月 30 日
3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室（入駐深圳
市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司）
4、法定代表人：徐琦
5、注冊(cè)資本：5000 萬(wàn)元
6、主營(yíng)范圍：電子工具、儀器儀表設(shè)備、電子元器件、化工產(chǎn)品的銷(xiāo)售及
售后服務(wù)；信息咨詢（不含限制項(xiàng)目）；凈化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售；凈化工程的設(shè)
計(jì)與安裝，機(jī)器設(shè)備租賃；五金零配件的銷(xiāo)售，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？亍?br/>賣(mài)商品），經(jīng)營(yíng)進(jìn)出品業(yè)務(wù)，供應(yīng)鏈管理及服務(wù)（以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院
決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得后方可經(jīng)營(yíng)）。普通貨運(yùn)。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司
8、最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況（單位：元）：
2017 年 12 月 31
項(xiàng)目 截至 2018 年 3 月 31 日
日
營(yíng)業(yè)收入 63,116,099.86 341,274,998.99
利潤(rùn)總額 3,391,519.30 3,377,637.20
凈利潤(rùn) 2,520,302.38 2,475,870.88
資產(chǎn)總額 574,170,383.89 535,999,993.90
負(fù)債總額 500,549,643.84 464,899,556.23
凈資產(chǎn) 73,620,740.05 71,100,437.67
9、深圳市亞美斯通電子有限公司未涉及對(duì)外擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁等事
項(xiàng)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保計(jì)劃是確定公司為全資子公司提供擔(dān)保的總安排，由于相關(guān)《擔(dān)保
協(xié)議》尚未簽署，主要條款及內(nèi)容由公司及被擔(dān)保方在實(shí)際合同簽訂時(shí)協(xié)商確定
后另行公告。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)額
截至本公告披露之日，公司及控股子公司未對(duì)非控股企業(yè)提供對(duì)外擔(dān)保；公
司對(duì)控股子公司提供的對(duì)外擔(dān)?？傤~為 6,000 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的 4.76%；實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為 6,000 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
4.76%。
本次對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃總金額為 2 億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 15.87%。
公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決
敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。
董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，認(rèn)為：本次對(duì)外擔(dān)保對(duì)象是公司的全資子公司，通過(guò)
此次擔(dān)?？梢愿玫貪M足其融資需要，并降低其財(cái)務(wù)成本。目前，該子公司財(cái)務(wù)
狀況穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，上述擔(dān)保符合公司整體利益，對(duì)外擔(dān)
保風(fēng)險(xiǎn)較小，因此同意公司對(duì)深圳市亞美斯通電子有限公司的融資擔(dān)保計(jì)劃。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 5 月 4 日