海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2018年5月28日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)的類型和屆次
2017 年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2018 年 5 月 28 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：江蘇省無錫市惠山區(qū)智慧路 5 號(hào)無錫信息港-A 座海潤(rùn)光伏科技股
份有限公司惠山辦公區(qū) 11 樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 5 月 28 日
至 2018 年 5 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議 √
案》
2 《關(guān)于公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議 √
案》
3 《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
4 《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及其摘要的 √
議案》
5 《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
6 《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √
7 《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況 √
及 2018 年預(yù)計(jì)的議案》
8 《前期重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》 √
9 《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議 √
案》
10 《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2018 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議 √
案》
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 28 日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 5、6、7、8、9、10
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：孟廣寶、鮑樂及孟廣寶所實(shí)際控制的公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)
證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投
票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先
股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司
股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤(rùn) 2018/5/22
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信
函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收。
2、登記時(shí)間：以 2018 年 5 月 27 日前公司收到為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：公司證券部。
4、法人股東需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋
公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶
卡和本人身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理
人身份證、委托書（附后）。
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省無錫市惠山區(qū)智慧路 5 號(hào)無錫信息港-A 座海潤(rùn)光伏科技股
份有限公司惠山辦公區(qū) 11 樓會(huì)議室
郵政編碼：214100
聯(lián) 系 人：?jiǎn)柭劇⒊躺?br/> 聯(lián)系電話：0510-68522289
郵 箱：ir@hareon.net
傳 真：0510-68522079
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 23 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 5 月 28 日召開的貴公
司 2017 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2 《關(guān)于公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議
案》
3 《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
4 《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及其摘要的議
案》
5 《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
6 《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
7 《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及
2018 年預(yù)計(jì)的議案》
8 《前期重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
9 《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
10 《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2018 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本
授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。