揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 12 月 27
日以電子郵件和電話的方式向各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆董事會(huì)第三十
四次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 12 月 31 日上午 10 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
荷葉西路 6 號(hào)公司 3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 6 人，實(shí)到董事 6 人，獨(dú)立董事陳賢先生以通訊方式參加
表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
與會(huì)董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
同意聘任劉從寧先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
和管理事務(wù)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿為止。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年
1 月 3 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 1 月 3 日
附件：劉從寧先生簡(jiǎn)歷
劉從寧，男，1975 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，本科
學(xué)歷。2002 年 3 月至 2006 年 4 月歷任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子有限公司（現(xiàn)更名為“江
蘇揚(yáng)杰投資有限公司”）廣州辦事處經(jīng)理、副總經(jīng)理；2006 年 5 月至 2011 年
4 月任揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技有限公司董事、副總經(jīng)理；2011 年 4 月至今任揚(yáng)州
揚(yáng)杰電子科技股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2008 年 4 月至 2010 年 12
月任揚(yáng)州林杰半導(dǎo)體器件有限公司監(jiān)事；2009 年 5 月起任揚(yáng)州杰利半導(dǎo)體有
限公司董事；2014 年 7 月起任揚(yáng)州杰盈汽車芯片有限公司監(jiān)事；2015 年 6
月起任揚(yáng)州國(guó)宇電子有限公司董事；2015 年 7 月至 2016 年 6 月 7 日任蘇州
美微芯半導(dǎo)體有限公司董事、總經(jīng)理；2015 年 8 月起任江蘇美微科半導(dǎo)體有
限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2015 年 8 月起任深圳市美微科半導(dǎo)體有限公司執(zhí)
行董事、總經(jīng)理。
截至目前，劉從寧先生直接持有公司股份 852,750 股，占公司總股本的
0.18%；通過股東揚(yáng)州杰杰投資有限公司間接持有公司股份 6,200,000 股，占
公司總股本的 1.31%。劉從寧先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司
股份 5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不
存在《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3
條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，劉從寧先生不是失信被執(zhí)行
人。