深圳市新亞電子制程股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、 會(huì)議召開(kāi)的情況和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2018 年 5 月 17 日（星期四）下午 15:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2018 年 5 月 16 日至 5 月 17 日；其中，通過(guò)深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 17 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為
2018 年 5 月 16 日下午 15:00 至 5 月 17 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場(chǎng)
（北區(qū)）1 棟 306A）；
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)（采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式）；
4、召集人：公司董事會(huì)；
5、主持人：董事長(zhǎng)許雷宇先生；
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代理
人共 6 人、代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 331,912,573 股，占公司股份總數(shù)比率為
65.8862%。
其中：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表 3 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為
279,818,273 股，占公司股份總數(shù)比率 55.5452%；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 52,094,300 股，
占公司股份總數(shù)比率為 10.3410%；
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)。
3、廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席本次會(huì)議進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)
書(shū)。
二、 提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)以下議案進(jìn)行了
表決，表決結(jié)果如下：
(一) 審議通過(guò)了《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 331,912,573 股；同意 331,912,573 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
（二）審議通過(guò)了《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 331,912,573 股；同意 331,912,573 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
（三）審議通過(guò)了《2017 年年度報(bào)告及摘要》；
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 331,912,573 股；同意 331,912,573 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
（四）審議通過(guò)了《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 331,912,573 股；同意 331,912,573 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
（五）審議通過(guò)了《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 331,912,573 股；同意 331,912,573 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
（六）審議通過(guò)了《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 331,912,573 股；同意 331,912,573 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 331,912,573 股；同意 331,912,573 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司的議案》；
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 331,912,573 股；同意 331,912,573 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
（九）以特別決議形式審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改相關(guān)條款的議案》；
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 331,912,573 股；同意 331,912,573 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
該項(xiàng)提案已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度公司及子公司銀行授信計(jì)劃的議案》；
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 331,912,573 股；同意 331,912,573 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于增資收購(gòu)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
關(guān)聯(lián)股東深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司、許偉明先生、江西偉宸信息技術(shù)
有限公司對(duì)本議案實(shí)施回避表決，回避表決數(shù)為 279,818,273 股。
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 52,094,300 股；同意 52,083,300 股，占出席會(huì)
議所有股東所持股份的 99.9789％；反對(duì) 11,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0211％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,000,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 99.9421％；反對(duì) 11,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0.0579％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的議案》
關(guān)聯(lián)股東深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司、許偉明先生、江西偉宸信息技術(shù)
有限公司對(duì)本議案實(shí)施回避表決，回避表決數(shù)為 279,818,273 股。
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù) 52,094,300 股；同意 52,094,300 股，占出席會(huì)
議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所
持股份的 0.0000％。
其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股東一致行動(dòng)人）的中小股東
表決情況為：有效表決股份總數(shù) 19,011,000 股；同意 19,011,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0000％。
三、 律師出具的法律意見(jiàn)
廣東信達(dá)律師事務(wù)所指派董楚等律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并
出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席
會(huì)議人員和召集人的資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件
1、 深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)決議；
2、 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司 2017 年
度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2018 年 5 月 17 日