美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一屆董事
會、監(jiān)事會任期將于2018年5月7日屆滿，鑒于公司新一屆董事會候選人、監(jiān)事會
候選人的提名工作尚未完成，為確保董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公
司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作將適當(dāng)延期，公司董事會專門委員會及公司高級
管理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將積極推進(jìn)董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，并
及時履行信息披露義務(wù)。
在公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成之前，公司第一屆董事會、監(jiān)事會
全體成員和公司高級管理人員將依照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
繼續(xù)履行董事、監(jiān)事和高級管理人員的義務(wù)和職責(zé)。公司董事會、監(jiān)事會延期換
屆不會影響公司的正常運營。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2018年5月5日