北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司獨立董事
關(guān)于第五屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)
以及《公司章程》、《獨立董事工作細則》等有關(guān)規(guī)定，作為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)
計股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，就公司第五屆董事會第三十五
次會議的相關(guān)事項，基于獨立判斷的立場發(fā)表如下獨立意見：
一、《關(guān)于會計估計變更的議案》
公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司實際情況擬對應(yīng)收款項信用風險特征組合
以及壞賬準備計提方法等部分會計估計進行變更。公司此次會計估計的變更符合
國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，使公司的應(yīng)收債權(quán)更接近于公司回收情況和風
險狀況。變更后的會計估計能夠更客觀的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公
司實際情況。董事會的審議和表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司應(yīng)
收款項壞賬準備計提會計估計予以變更。
二、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》
經(jīng)查閱吳亞兵先生的個人履歷及相關(guān)資料，我們認為：
1、公司董事會聘任高級管理人員的表決程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、吳亞兵先生的任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝
任所聘崗位職責的要求，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)
會處以證券市場禁入處罰的情況。
上述高級管理人員的聘用和表決程序合法有效，同意吳亞兵先生擔任公司副
總經(jīng)理兼董事會秘書職務(wù)。
三、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人、獨
立董事候選人的獨立意見
經(jīng)審閱本次董事會提交的第六屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人
的簡歷和相關(guān)資料，充分了解了被提名人教育背景、工作經(jīng)歷等情況后，我們認
為：各候選董事具備履行董事職責的任職條件和工作經(jīng)驗，能夠勝任所聘崗位的
職責要求。本次公司第六屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人的提名程
序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并已征得被提名人本人同意，
本次換屆選舉合法有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情
形。
經(jīng)審查，第六屆董事會非獨立董事候選人何寧先生于 2018 年 1 月 29 日受到
了深圳證券交易所給予公開譴責的處分，公司已針對違規(guī)事件進行整改，該處分
不會對何寧先生的任職造成影響。其余非獨立董事候選人江五洲先生、韓力偉先
生、孫志新先生、何天先生，獨立董事候選人李秉仁先生、王德宏先生、朱時均
先生、陳川先生均未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
所有候選人均不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事或
獨立董事的情形。
因此，我們同意提名何寧先生、江五洲先生、韓力偉先生、孫志新先生、何
天先生為第六屆董事會非獨立董事候選人；同意提名李秉仁先生、王德宏先生、
朱時均先生、陳川先生為第六屆董事會獨立董事候選人。
【本頁無正文，僅為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董
事會第三十五次會議相關(guān)事項的獨立意見簽字頁】
李秉仁 王德宏 朱時均