美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于
2018年6月9日以專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆董事會第二十六次會議的通知。
本次會議于2018年6月15日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議室
以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。 會
議由董事長王平先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民
共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合
法有效。
二、董事會會議審議情況
會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》 、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
公司董事會擬進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)董事會提名委員會對董事候選人進(jìn)行任職資料審
核，公司第一屆董事會提名王平先生、王成先生、杜國彬先生、夏有慶先生、黃
敏先生、彭海琴女士為第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通
過之日起三年。
表決情況如下：
(1)、選舉王平先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
(2)、選舉王成先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
(3)、選舉杜國彬先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
(4)、選舉夏有慶先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
(5)、選舉黃敏先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
(6)、選舉彭海琴女士為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交至公司2018年第二次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時
報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事
會換屆選舉的公告》（公告編號：2018-032）。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、審議通過《關(guān)于選舉第二屆董事會獨(dú)立董事的議案》
公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》 、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
公司董事會擬進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)董事會提名委員會對董事候選人進(jìn)行任職資料審
核，公司第一屆董事會提名黃暉先生、黃力先生、夏成才先生為第二屆董事會獨(dú)
立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。
表決情況如下：
(1)、選舉黃暉先生為第二屆董事會獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（2）、選舉黃力先生為第二屆董事會獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（3）、選舉夏成才先生為第二屆董事會獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交至公司2018年第二次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時
報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事
會換屆選舉的公告》（公告編號：2018-032）。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《證券時報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂
的公告》（公告編號：2018-035）。
本議案需提交至公司2018年第二次臨時股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于向銀行申請融資額度的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬向招商銀行等有關(guān)商業(yè)銀行申請合計(jì)不超過
15,000萬人民幣、800萬美元的綜合融資授信額度。
表決結(jié)果：同意 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本次申請融資額度在公司股東大會授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審
議。
5、審議通過《關(guān)于提請召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬于2018年7月3日召開公司2018年第二次臨時股東大會，本次股東大會
采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán) 0票。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時
報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開
2018年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-036）。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十六次會議決議。
2、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2018年6月16日