北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
關于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)
則》及《獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
（以下簡稱“公司”）于 2018 年 6 月 6 日召開公司第五屆董事會第三十五次會
議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選
人的議案》和《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的
議案》，上述議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
公司第六屆董事會擬由 9 名董事組成，其中非獨立董事 5 名，獨立董事 4
名，董事任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。
經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會同意提名何寧先生、江
五洲先生、韓力偉先生、孫志新先生、何天先生為公司第六屆董事會非獨立董事
候選人，同意提名李秉仁先生、王德宏先生、朱時均先生、陳川先生為公司第六
屆董事會獨立董事候選人（上述第六屆董事會董事候選人簡歷詳見附件）。公司
現(xiàn)任獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
公司第六屆董事會董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔
任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
股東大會需采取累積投票制對非獨立董事候選人、獨立董事候選人進行分別、
逐項表決。公司第六屆董事會董事任期自公司股東大會選舉通過之日起，任期三
年。選舉獨立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可
提交股東大會審議。公司對第五屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表
示衷心的感謝！
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
2018 年 6 月 6 日
附件：
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
第六屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷：
何寧，男，1963 年生，碩士研究生學歷，清華大學五道口金融學院金融學博士在讀，
高級工程師。1997 年 8 月至今，任北京弘高慧目投資有限公司執(zhí)行董事；2003 年 11 月
至今，任北京弘高中太投資有限公司執(zhí)行董事；1993 年 10 月至 2013 年 6 月，任北京弘
高建筑裝飾設計工程有限公司董事；2006 年 7 月至 2015 年 12 月，任北京弘高建筑裝飾
工程設計有限公司董事；2014 年 11 月至今，任公司董事長。
截至本公告披露日，何寧先生通過北京弘高慧目投資有限公司及北京弘高中太投資
有限公司間接持有上市公司股份 36.40%，何寧夫婦為公司實際控制人，除此外與其他持
有公司百分之五以上股份的股東無任何關聯(lián)關系。何寧先生與公司第六屆董事候選人何
天先生為父子關系，除此外與公司其他董事、監(jiān)事候選人無任何關聯(lián)關系，不屬于失信
被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章
程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
江五洲，男，1975 年生，本科學歷，高級工程師，國家注冊壹級建造師，
多次榮獲魯班獎全國優(yōu)秀項目經(jīng)理，多次榮獲省市級優(yōu)秀項目經(jīng)理。1999 年至
2014 年 09 月，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司副總經(jīng)理；2014 年 09 月至
2016 年 3 月，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司總經(jīng)理；2016 年 3 月至今，任
北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司董事長；2015 年 4 月至 2017 年 5 月，任公司
副總經(jīng)理；2016 年 2 月至今，任公司董事；2017 年 6 月至今，任公司總經(jīng)理。
截至本公告披露日，江五洲先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.65%股份
（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份），江五洲先生間接持有公
司 0.1989 %股份： 除上述外，江五洲先生與公司的控股股東及實際控制人、其
他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事候
選人無任何關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
韓力偉，男，1968 年出生，本科學歷，軟件工程碩士學位，高級工程師，
國家注冊壹級建造師、注冊監(jiān)理工程師。2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任北京澳
斯特國際工程項目管理公司副總經(jīng)理；2008 年 5 月至 2016 年 1 月，任北京弘高
建筑裝飾工程設計有限公司總經(jīng)理；2016 年 3 月至今，任北京弘高建筑裝飾工程設
計有限公司董事長；2015 年 4 月至今，任公司副總經(jīng)理；2016 年 2 月至今，任公
司董事。
截至本公告披露日，韓力偉先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.585%股
份（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份）,間接持有公司 0.179%
的股份，除上述外，韓力偉先生與公司的控股股東及實際控制人、其他持有公司
百分之五以上的股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事候選人無任何
關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于
失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公
司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
孫志新，男，1968 年出生，本科學歷，工程師，國家注冊壹級建造師（機
電專業(yè)）。2003 年，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司經(jīng)營部副經(jīng)理、經(jīng)理；
2009 年至 2016 年 3 月，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司副總經(jīng)理；2016 年
3 月至今，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司總經(jīng)理；2015 年 4 月至今，任公
司副總經(jīng)理；2017 年 6 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，孫志新先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.4983 %
股份（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份），孫志新先生間接持
有 公司 0.1525 %股份：除上述外，孫志新先生與公司的控股股東及實際控制人、
其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事
候選人無任何關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所
懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
何天，男，1990 年出生，畢業(yè)于多倫多大學，本科學歷，數(shù)學、歷史雙學
士學位。2016 年 2 月主持多倫多某大型地產(chǎn)開發(fā)項目，2017 年 3 月至今任公司
董事長助理。何天先生是公司實際控制人何寧夫婦之子，截至本公告披露日，未
直接或間接持有公司股票，除上述關系外，何天先生與其他持有公司百分之五以
上股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事候選人無任何關聯(lián)關
系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被
執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公
司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
二、 獨立董事候選人簡歷
李秉仁，男，1951 年出生，2008 年 9 月至 2011 年 3 月，任住房和城鄉(xiāng)建設部總經(jīng)
濟師；2011 年 5 月至 2017 年 3 月，任中國建筑裝飾協(xié)會會長；2014 年 11 月至今，任
公司獨立董事。
截至本公告披露日，李秉仁先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五
以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未
受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任
職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律
法規(guī)要求的任職條件。
王德宏，男，1966 年出生，會計學博士，副教授?，F(xiàn)任北京外國語大學國際商學院
副教授，從事會計學、審計學的教學與研究；2004 年 10 月至 2013 年 2 月，任 CSC 科
技（北京）有限公司擔任研發(fā)中心經(jīng)理；2013 年 5 月至 2013 年 8 月，任 CCC 信息服務
有限公司擔任交付總監(jiān)；2013 年 9 月至 2014 年 8 月，任銀川市經(jīng)濟技術合作局副局長
（掛職）；2014 年 9 月至今，任北京外國語大學國際商學院副教授。2015 年 5 月至今，
任公司獨立董事。
截至本公告披露日，王德宏先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五
以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未
受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任
職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律
法規(guī)要求的任職條件。
朱時均，男，1964 年出生；1985 年畢業(yè)于西南師范大學（現(xiàn)為西南大學）；研究
生學歷，編審，高級室內(nèi)建筑師。先后就職于冶金工業(yè)部第十八冶金建設公司、中國畫
報出版社、中國新聞社、中華建筑報社、中國建筑裝飾協(xié)會等單位。曾任《中華建筑報》
社副總編輯、總編輯；現(xiàn)任中國建筑裝飾協(xié)會學術教育委員會秘書長。
截至本公告披露日，朱時均先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五
以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未
受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任
職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律
法規(guī)要求的任職條件。
陳川，男，1972 年出生，畢業(yè)于對外經(jīng)貿(mào)大學、長江商學院，碩士學歷。1994 年
12 月至 1998 年 8 月，任北京賽格經(jīng)貿(mào)公司總經(jīng)理；1998 年 11 月至 2014 年 6 月，任北
京賽格立諾辦公科技有限公司執(zhí)行董事；2014 年 6 月至今，擔任北京賽格立諾辦公科技
股份有限公司董事長?，F(xiàn)任民建北京民營企業(yè)委員、黑馬房地產(chǎn)協(xié)會副會長、黑馬新三
板協(xié)會副會長、中國文化信息協(xié)會（EMBA）專委會秘書長、長江商學院北京校友會副秘
書長、長江商學院互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會副秘書長。
截至本公告披露日，陳川先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五以
上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受
過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職
資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法
規(guī)要求的任職條件。