美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會于2018
年4月15日以專人送達方式發(fā)出了公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議的通知。本次
會議于2018年4月26日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議室以現(xiàn)
場會議方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席劉斌先生
召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法
律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
公 司 《 2017 年 度 監(jiān) 事 會 工 作 報 告 》 全 文 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本議案需提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
2、審議通過了《2017 年年度報告全文及摘要》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2017 年年度報告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地
反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
3、審議通過了《2018 年第一季度報告》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2018 年第一季度報告》的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映
了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
4、審議通過了《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
5、 審議通過了《關(guān)于 2017 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議
案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司 2017 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案是
依據(jù)公司實際經(jīng)營情況制定的，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
本議案需提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
6、審議通過了《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制的《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》真
實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2017 年度內(nèi)部控制工作的情況。
本議案需提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
7、審議通過了《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
8、審議通過了《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制的《2017 年度募集資金存放與使用情況專
項報告》真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2017 年度募集資金的存放及使用情況。
2017 年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上
市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
本議案需提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
9、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會同意聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度的審計機構(gòu)，繼續(xù)為公司提供 2018 年度的審計服務(wù)。
本議案需提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
10、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
11、審議通過了《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營
的正常需求，是在公平、公正、公開的基礎(chǔ)上進行的市場化商業(yè)交易行為，交易
價格均依據(jù)市場公允價格確定，公平合理，不存在損害公司和股東利益的行為，
不會損害公司的獨立性，公司也不會因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
12、審議《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事人員薪酬的議案》
表決結(jié)果：三名監(jiān)事均需對本議案回避表決，本議案將直接提交至公司 2017
年年度股東大會審議。
13、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次會計政策變更符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，變更
后的會計政策能更加真實準(zhǔn)確反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次變更依據(jù)財
政部相關(guān)通知執(zhí)行，不存在損害公司及股東利益的情形。
三、備查文件
1、公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2018年4月27日