美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第一屆監(jiān)事
會(huì)于2018年5月7日已屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)于任期屆滿前進(jìn)行換屆選舉。公司于2018年5
月5日披露了《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告》。2018年6月15
日公司召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)
非職工代表監(jiān)事的議案》。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事
1名。公司第一屆監(jiān)事會(huì)提名李建華先生、寧健先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表
監(jiān)事候選人（非職工代表候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職
工代表監(jiān)事候選人的議案需提交至公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用
累積投票制方式表決。上述2位非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，
將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1位職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
公司向第一屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝，
同時(shí)聲明：公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高
級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未
超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職
責(zé)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年6月16日
附件：
第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、李建華先生
男，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任職于中
興通訊股份有限公司，華為技術(shù)有限公司等，現(xiàn)任公司物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群副總經(jīng)理。
截止目前，李建華先生通過(guò)深圳市兆格投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公
司股票68.00萬(wàn)股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,
不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)
會(huì)行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，不存在被證券交易所公開認(rèn)定
為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被
司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。經(jīng)在最高人
民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，李建華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合
《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
2、寧健先生
男，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，高中學(xué)歷。寧健先生自2007年
起一直在本公司工作，先后擔(dān)任生產(chǎn)部生產(chǎn)主管、業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任
公司業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理并兼任公司審計(jì)部審計(jì)員。
截止目前，寧健先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》
第146條規(guī)定的情形,不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形，最近三
年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，
不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)
查的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，寧健先生不屬于“失
信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》
規(guī)定的任職條件。