北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 6 月
1 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知，會(huì)
議于 2018 年 6 月 6 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式結(jié)合的形式召開(kāi)。本次
會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)
事會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)充分討論和審議，會(huì)議通過(guò)了如下決議：
1、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)
計(jì)估計(jì)變更的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司此次會(huì)計(jì)估計(jì)的變更，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要
求，使公司的應(yīng)收債權(quán)更接近于公司回收情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況。變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能
夠更準(zhǔn)確的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司實(shí)際情況。同意公司本次會(huì)
計(jì)估計(jì)變更事宜。
同時(shí)，公司披露了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)
事候選人的議案》
鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，為順利完成監(jiān)事?lián)Q屆選舉，根據(jù)《公司
法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定，提名梅紹華先生、宋
暘先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。
公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
2.1、《關(guān)于提名梅紹華先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.2、《關(guān)于提名宋暘先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議，并將采取累積投票制方式表
決。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年 6 月 6 日