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2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
在報(bào)告期 2017 年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格依照《公司法》和《公司章程》所賦
予的職責(zé)，積極行使權(quán)力、履行義務(wù)；按照《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)范監(jiān)事會(huì)
日常監(jiān)督和議事行為，有效的發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用?，F(xiàn)將監(jiān)事會(huì)在本年度的
工作報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了六次會(huì)議，會(huì)議主要情況如下：
（一）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議
2017 年 4 月 25 日，公司以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議方式召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第三次
會(huì)議，審議通過(guò)如下議案：
1、《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
2、《2016 年年度報(bào)告及摘要》；
3、《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
5、《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
6、《及其正文》；
7、《關(guān)于聘請(qǐng) 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
8、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
該次會(huì)議決議的相關(guān)公告于 2017 年 4 月 26 日分別刊登在信息披露媒體：證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（二）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議
2017 年 7 月 12 日，公司以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，
審議通過(guò)如下議案：
1、《關(guān)于出售股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
該次會(huì)議決議的相關(guān)公告于 2017 年 7 月 13 日分別刊登在信息披露媒體：證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（三）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議
2017 年 8 月 7 日，公司以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議方式召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第五次
會(huì)議，審議通過(guò)如下議案：
1、《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
該次會(huì)議決議的相關(guān)公告于 2017 年 8 月 8 日分別刊登在信息披露媒體：《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（四）第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
2017 年 8 月 22 日，公司以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議方式召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第六次
會(huì)議，審議通過(guò)如下議案：
1、《2017 年半年度報(bào)告》及摘要；
2、《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
3、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
該次會(huì)議決議的相關(guān)公告于 2017 年 8 月 23 日分別刊登在信息披露媒體：證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（五）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議
2017 年 9 月 26 日，公司以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）
會(huì)議，審議通過(guò)如下議案：
1、《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；
該次會(huì)議決議的相關(guān)公告于 2017 年 9 月 26 日分別刊登在信息披露媒體：證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（六）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議
2017 年 10 月 23 日，公司以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，
審議通過(guò)如下議案：
1、《及其正文》；
該次會(huì)議決議的相關(guān)公告于 2017 年 10 月 24 日分別刊登在信息披露媒體：
《證券時(shí)報(bào)》、上海證券報(bào)》、中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的審核意見(jiàn)
（一）公司依法運(yùn)作情況
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)制度的要求對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的情況進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為公司決策
程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制
度，公司董事及其他高管人員能夠執(zhí)行董事會(huì)和股東大會(huì)決議，無(wú)違反法律、法
規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)編制的定期報(bào)告，對(duì) 2017 年度公司的財(cái)務(wù)狀
況和財(cái)務(wù)成果等進(jìn)行了有效的監(jiān)督。經(jīng)審核認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作
規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、客觀的反映了公司 2017
年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
（三）募集資金使用情況
公司前次募集資金的管理能夠嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定和
要求執(zhí)行，募集資金的實(shí)際使用及去向合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)
及損害股東利益的行為。
（四）公司對(duì)外投資情況
報(bào)告期內(nèi)，公司所有的對(duì)外投資表決程序合法有效，未損害公司股東的權(quán)益，
符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）關(guān)聯(lián)交易情況
公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避表決關(guān)聯(lián)交易議案，監(jiān)事
會(huì)認(rèn)為：決策程序合法、合規(guī)，且交易價(jià)格公允合理，不存在損害公司及其他股
東的利益。
（六）對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合
理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求。
董事會(huì)出具的《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控
制狀況。
（七）公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
公司已按照相關(guān)規(guī)定制定了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行
該制度，及時(shí)登記并報(bào)備公司內(nèi)幕信息知情人檔案，報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生內(nèi)幕交
易，維護(hù)了公司信息披露的公開(kāi)、公平、公正原則，保護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)
益。
三、2018 年工作規(guī)劃
2018 年，公司監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》及《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督管理公司規(guī)范運(yùn)作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司和股東的
利益。其次，將不斷加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，提高監(jiān)督管理能力，更好的履行公司賦予
的權(quán)利。
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監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 10 日