美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一屆董事
會于2018年5月7日已屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會應(yīng)于任期屆滿前進(jìn)行換屆選舉。公司于2018年5
月5日披露了《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆選舉的提示性公告》。2018年6月15
日公司召開了第一屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事
會非獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉第二屆董事會獨立董事的議案》。
經(jīng)公司第一屆董事會推薦并經(jīng)董事會提名委員會審查，公司第二屆董事會由
9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。公司第一屆董事會提名王平
先生、王成先生、杜國彬先生、夏有慶先生、黃敏先生、彭海琴女士為第二屆董
事會非獨立董事候選人（非獨立董事候選人簡歷詳見附件）；提名黃暉先生、黃
力先生、夏成才先生為第二屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷詳見
附件）。
三位獨立董事候選人均已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書；其
中，夏成才先生為會計專業(yè)人士。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳
證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
獨立董事對董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候
選人的事項發(fā)表了同意的獨立意見。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述選舉公司第二屆董事會董事
候選人的議案需提交至公司2018年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制
方式表決。公司第二屆董事會董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計
算。
公司向第一屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝，
同時聲明：公司第二屆董事會候選人名單中，兼任公司高級管理人員以及由職工
代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職
責(zé)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2018年6月16日
附件：
第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1、王平先生
男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任職于美的
集團(tuán)、深圳市美格工業(yè)設(shè)計有限公司等?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。
截止目前，王平先生直接持有本公司股份7877.12萬股，通過深圳市兆格投
資企業(yè)（有限合伙）間接持有本公司股份600.78萬股，為公司實際控制人。公司
股東、董事王成先生系王平先生之兄長。除此之外，王平先生與其他持股5%以上
股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。王平先生未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董
事、高管的情形，也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求
的任職條件。
2、王成先生
男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。其自2008年起
一直在本公司任職?，F(xiàn)任公司董事、副董事長。
截止目前，王成先生直接持有本公司股份1969.28萬股，通過深圳市兆格投
資企業(yè)（有限合伙）間接持有本公司股份492.32萬股。公司股東、實際控制人王
平先生系王成先生之兄弟。除此之外，王成先生與與其他持股5%以上股東、其他
董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。王成先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的
情形，也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
3、杜國彬先生
男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任職
于上海希姆通通信技術(shù)有限公司等?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截止目前，杜國彬先生通過深圳市兆格投資企業(yè)（有限合伙）間接持有本公
司股份635.80萬股。杜國彬先生與其他持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事和高級
管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。杜國彬先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情形，也不屬于
失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
4、夏有慶先生
男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于惠州
TCL移動通信有限公司，深圳市年富供應(yīng)鏈股份有限公司等?，F(xiàn)任公司董事、副
總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。
截止目前，夏有慶先生通過深圳市兆格投資企業(yè)（有限合伙）間接持有本公
司股份102.00萬股。夏有慶先生與其他持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事和高級
管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。夏有慶先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情形，也不屬于
失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
5、黃敏先生
男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于深圳
市藍(lán)鯨海洋工程技術(shù)有限公司，深圳市航天科工實業(yè)有限公司等?，F(xiàn)任公司董事
會秘書、副總經(jīng)理。
截止目前，黃敏先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股東、公司董事、
監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃敏先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情形，
也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
6、彭海琴女士
女，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于廣州番
禺石基四中 ,深圳市鳳凰物業(yè)管理有限公司等?，F(xiàn)任深圳市鳳凰股份合作公司人
力資源部經(jīng)理。
截止目前，彭海琴女士未持有公司股票，與其他持股5%以上股東、公司董事、
監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。彭海琴女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情形，
也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
第二屆董事會獨立董事候選人簡歷
1、黃暉先生
男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任職于贛南
師范學(xué)院，國信證券股份有限公司等。現(xiàn)就職于國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司。現(xiàn)
任公司獨立董事，及安徽皖儀科技股份有限公司獨立董事。
截止目前，黃暉先生未持有公司股份。黃暉先生與其他持股5%以上股東、公
司董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃暉先生未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管
的情形，也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條
件。
2、黃力先生
男，1956年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于北京
計量測試研究院、Cisco System等?，F(xiàn)就職于中航國際投資有限公司?，F(xiàn)任公司
獨立董事。
截止目前，黃力先生未持有公司股份。黃力先生與其他持股5%以上股東、公
司董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃力先生未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管
的情形，也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條
件。
3、夏成才先生
男，1949年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會計學(xué)教授。
曾任職中南財經(jīng)政法大學(xué)?，F(xiàn)任公司獨立董事，及安琪酵母集團(tuán)股份有限公司、
湖北能源集團(tuán)股份有限公司、宜華健康醫(yī)療股份有限公司、深圳市名家匯科技股
份有限公司獨立董事。
截止目前，夏成才先生未持有公司股份。夏成才先生與其他持股5%以上股東、
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。夏成才先生未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、
高管的情形，也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任
職條件。